16/07/2014
ÿþm e v a n a e a -
. - , . . , . _ - . . .
G r i f f i e R e c h t b a n k t . , 0 . : p h a n c l e
0 7 J U L 2 0 1 4
G e n t A f c i e k n . 0 o , t e n d e
u r . l e
D e a : 1 q e r
e
. 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , 4 1 . 1
m o d i t i
1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
l i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 5 . 7 5 7 . 5 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n e n d a l e - S t a t i o n s s t r a a t 9 2
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t i ! d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 7 1 B 0 " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e t e l v o o r t a a n z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A t e l i e r s t r a a t 1 8 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z i j n d e e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 8 . 6 8 1 , 2 8 ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L U I T
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v e n n o o t . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C B a n k .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 6 8 1 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ! v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 6 8 1 , 2 8 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n h u n h o u d e r s z i j n d e a r t i k e l e n 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 e n 3 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
1 ) N a a m : T 1 9 0
2 ) Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , A t e l i e r s t r a a t 1 8
3 ) D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
a ) o p r i c h t e n , a f w e r k e n e n r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n
b ) u i t v o e r e n v a n v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n a f b r a a k w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k , p l a a t s e n v a n v l o e r e n , t e g e l s e n f a ï e n c e s , p l a f o n e r i n g s - e n c e m e n t w e r k e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k , z i n k - e n d a k w e r k e n , l o o d g i e t e r , s a n i t a i r e w e r k e n e n w e r k e n v o o r v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e , a l l e e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n .
c ) a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n k e u k e n s e n v a n a l l e m a t e r i a l e n v e r w e r k t i n d e b o u w , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l .
d ) a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o f n i j v e r h e i d s v e r h a n d e l i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
4 ) D u u r : o n b e p e r k t
5 ) K a p i t a a l : d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 6 8 1 , 2 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d c m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e t a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
7 ) B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n J u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
8 ) D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r .
9 ) W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 0 ) V e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m c g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e r d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
i l "
V t o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g