07/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
[ l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 g l i i l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 3 5 . 9 4 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M E 4 U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V e l o d r o o m s t r a a t 4 4
8 4 0 0 O o s t e n d e
" O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b e v e s t i g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I M E 4 U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V e l o d r o o m s t r a a t 4 4 :
1 ) b e s l i s t h e e f t , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e v e s t i g e n :
a ) M e v r o u w I S S E L É E , P a s c a l e L u c C h r i s t i a n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 0 . 2 4 - 0 2 2 . 7 7 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , Z u i d s t r a a t 1 3 , w e l k o n t s l a g b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 m e i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 1 6 5 5 ;
" b ) M e v r o u w I S S E L É E , D o m i n i q u e A d e l i n e C h a r l e s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 4 . 0 6 - 0 8 4 . 9 1 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 "
O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 5 b u s 6 0 7 , w e l k o n t s l a g b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 0 2 4 6 .
2 ) k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , o p g e m o t i v e e r d e w i j z e t o e g e l i c h t w o r d t .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e h e c h t o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n ,
b ) H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t a 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d w a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W a l t e r H O S T E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n w a a r i n i n z o n d e r h e i d , ' v e r m e l d w o r d t o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
3 ) b e s l o t e n h e e f t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n a f h e d e n h e e f t ,
' u i t g e s p r o k e n .
' 4 ) D e H e e r P e t e r S I M O N S e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R L
C O N S U L T I N G " h e b b e n v e r k l a a r d d a t e r o p h e d e n g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n m e e r z i j n .
B i j g e v o l g h e b b e n d e H e e r P e t e r M ' I O N S e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R L C O N S U L T I N G " , b e s l i s t i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o t e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f " v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n . Z i j w o r d e n z u i v e r e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , h e b b e n z i j o n m i d d e l l i j k d e s l u i t i n g v a n ' , d e v e r e f f e n i n g u i t g e s p r o k e n e n h e b b e n z i j v a s t g e s t e l d d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I M E 4 U " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d a l g e h e l e e n d e f i n i t i e v e d e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
A l l e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n a n d e r e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e i ' v e n n o o t d e H e e r P e t e r S I M O N S , v o o r n o e m d , b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o p z i j n p e r s o o n l i j k a d r e s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V e l o d r o o m s t r a a t 4 4 .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r b i j v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B o e k h o u d k a n t o o r . B W S " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e l l i n g t o n s t r a a t 7 4 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r M e v r o u w G w e n d a B E E R N A E R T o f d e H e e r A n d y W I L L A E R T o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r h a a r d a a r t o e g e m a c h t i g d .
T e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ,
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e d o e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n
i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 ;
2 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i 1 r o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d