14/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
N E E - R 6 - E t - E G - D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 M E I 2 0 1 4
o d i i t f e c i e l i n g B r u g g e
1 1 B 1 0 8 1 1 1
B E I I
S t a
U I
L o e :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 5 9 . 4 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M M E R - E N S C H R I J N W E R K E N L E 1 R M A N M A R C
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B l a n k e n b e r g s e S t e e n w e g 1 6 6
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I M M E R - E N S C H R I J N W E R K E N L E I R M A N M A R C " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; W I B 9 2 - e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , D i t b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , w a t I n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d g e e f t .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t a a l d w e r d .
V o o r m e l d e b r u t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g m o e t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e s t o n d e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
h e d e n b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d u s z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t a a n g e b o d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r z i j n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e e n i g e v e n n o o t h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n v o l l e d i g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e h e e r L E I R M A N M a r c , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e S t e e n w e g 1 6 6 , b e v e s t i g t d a t h i j z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n t e n i n t e k e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h o n d e r d / h o n d e r d s t e n , ( 1 0 0 / 1 0 0 s t e n ) , z i j n d e v o o r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t :
1 ) d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ;
2 ) d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e d e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k S i n t - P i e t e r s
m e t z e t e l t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
d a t u m v a n v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r à o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i 1 . 1
n u m m e r B E 6 2 7 4 3 0 5 5 8 2 8 2 6 1 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O v e r d e z e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e h e t i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a r e n .
b ) D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r e e d s b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d a g e n d a p u n t , a l s m e d e d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , w a a r n o d i g , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h o u d e n d e o n d e r m e e r :
° A a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g h o u d e n d e d e a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
° A a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i o d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , i n z a k e h e t b e s t u u r , v a n d e v o l g e n d e t e k s t , w e l k e v o o r t a a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l z a l u i t m a k e n :
" Z o d e v e n n o o t s c h a p o v e r w e e g t o m e e n r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u w o r d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- W i j z i g i n g v a n h e t o p s c h r i f t " T c e z i c h t " o n d e r T i t e l 4 , i n " C o n t r o l e " ;
- S c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n e n c r e a t i e v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 8 , z o d a t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n i n d e t i j d e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t e v e n s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n , e n d i e h u n m a c h t e n b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g z a l d e p l a a t s v a n h e t b e w a r e n d e r b o e k h o u d i n g e n r e k e n p l i c h t i g e b e s c h e i d e n a a n g e d u i d w o r d e n e n e l k e v e n n o o t z a l h e t r e c h t h e b b e n , z o n d e r d a t h i j d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n m a g v e r p l a a t s e n , o p z i j n k o s t e n n o t i f i e s e n z e l f s v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n b e s c h e i d e n t e n e m e n . "
- H e r n u m m e r i n g v a n a r t i k e l 3 0 i n a r t i k e l 2 9 .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t
g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( i a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - * b e h o u c e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - 4
b e h o u e m
. . : . " 4 .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
M O d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g