TISSAT INTERIOR FABRICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TISSAT INTERIOR FABRICS
Dénomination : TISSAT INTERIOR FABRICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.283.925

Publication

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 19.07.2013 13337-0468-034
08/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i o~

11117i1.11

Ondernemingsnr : 0835.283.925 Benaming

(voluit) : Tissat interior Fabrics

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 23, 8980 Zonnebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING DER VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 22 april 2013, geregistreerd te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TISSAT INTERIOR FABR1CS", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Geluveld), Kasteelstraat 23; ondernemingsnummer 0835.283.925, ressorterend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank te leper en onderworpen aan de 13TW onder nummer BE 0835.283.925.

Ondermeer wat volgt :

Na kennisname van :

- het bijzonder verslag, daartoe opgemaakt door de raad van bestuur op 18 april 2013 met bijhorende staal van actief en passief afgesloten per 28 februari 2013, zijnde minder dan drie maand vóór de datum van de akte;

- het bijzonder verslag de dato 19 april 2013 opgemaakt overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek Vennootschappen door VGD Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA", met kantoren te 8500  Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Michel Dalle, daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

Werd deze vennootschap ontbonden met ingang van 22 april 2013, zodat deze derhalve vanaf deze datum nog enkel zal bestaan voor haar vereffening, en werd haar invereffeningstelling uitgesproken.

Gelet op de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap, stelt de vergadering het einde vast van het mandaat van de bestuurders;

1. de naamloze vennootschap "Deslee Textiles";

2. de naamloze vennootschap "Desfin" (tevens gedelegeerd bestuurder);

Tot enige vereffenaar werd benoemd : De heer GREEVE Erik Christiaan Antoon, geboren te Wilrijk op twee oktober negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 16, Deze benoeming werd goedgekeurd door de rechtbank van koophandel te leper op 23 april 2013.

Deze vereffenaar zal de meest uitgebreide machten hebben voor de uitvoering van zijn ambt, en namelijk deze voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van een nieuwe algemene vergadering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet.

De vereffenaar zal lasthebbers mogen aanduiden en ze algemene of bijzondere machten toekennen die hij passend zal oordelen.

De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en zal zich mogen beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Het mandaat van de vereffenaar wordt bezoldigd uitgeoefend. De tarieven van het Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad

van 10 augustus 1998 zijn van toepassing met een minimum van E 150 per gewerkt uur voor de vereffenaar en' zijn medewerkers. De premie beroepsaansprakelijkheid wordt eveneens ten laste genomen door de in vereffening gestelde vennootschap. De vereffenaar kan periodiek en zonder voorafgaandefijke machtiging en/of goedkeuring van de algemene vergadering provisies nemen en tussentijds facturen tot beloop van de door hen op dat ogenblik uitgevoerde prestaties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd: expeditite van het proces-verbaal dd, 22 april 2013; revisoraal verslag; bijzonder verslag raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/04/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

r

~

i~ if 4 1,

11

1101,

1 69958

Ondernemingsnr : 0835.283.925

Benaming

(voluit) : TISSAT INTERIOR FABRICS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KASTEELSTRAAT 23, 8980 ZONNEBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER EN GEDELEGEERD-BESTUURDER

De raad van bestuur van 2 april 2013 heeft het ontslag aanvaard, omwille van persoonlijke redenen, van de BVBA KoenDtex, waarvan de zetel van de vennootschap gevestigd is te Winkelstraat 25 te 8550 Zwevegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen De Ruyck, als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap, vanaf 2 april 2013.

Zonnebeke, 2 april 2013

NV Desfin

w Hans Dewaele

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/12/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12306678*

Neergelegd

18-12-2012



Griffie

Ondernemingsnr : 0835.283.925

Benaming (voluit): TISSATDESLEE INTERIOR FABRICS

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8980 Zonnebeke, Kasteelstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Modificatie  naamswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 13 december 2012, neergelegd ter

registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "TissatDeslee Interior Fabrics", met zetel te 8980 Zonnebeke, Kasteelstraat 23;

Ondermeer wat volgt:

NAAM

De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de naam in  Tissat Interior Fabrics met ingang

van 13 december 2012.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken: Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 13/12/2012; Gecoördineerde statuten per 13/06/2012.

OpOp de de laatselaatse blz.blz. vanvan LuikLuk B Bvermeldenvermelden : : Recto Recto: : NaamNaam en en hoedanigheidhoedanighed vanvan de de instrumenterndeinstrumenterende notaris,notaris, hetzijhetzij vanvan de de perso()n(en)perso(o)n(e

bevoegdbevoeg de de rechtspersonrechtspersoon tenten anzienaanzien vanvan derdenderden te e vertegenwordigenvertegenwoordige

Verso : Naam en handtekenig.

Verso : Naam en handtekenin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2012
ÿþ Mod Word 11i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

IIl1I~~U~IMIMIINN~~IMfl

*12159804

1 ber at Be Stat

Ondernemingsnr : 0835.283.925

Benaming

(voluit) : TissatDeslee Interior Fabrics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 23, 8980 Geluveld - Zonnebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Bevestiging ontslagen en benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 12 september 2012, neergelegd ter registratie te Kortrijkil,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TISSATDESLEE INTERIOR FABRICS", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Geluveld), Kasteelstraat 23; ondernemingsnummer 0835.283.925, ressorterend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank te leper en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0835.283.925,

Ondermeer wat volgt:

1. BEVESTIGING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR DD 25 JULI 2012

Algemene vergadering aanvaardt het ontslag op eigen verzoek als A-bestuurders der vennootschap van ;

- TISSAT INTERNATIONAL NV (vaste vertegenwoordiger Buyse Rik)

- AXIO NV (vaste vertegenwoordiger Annemieke Vandaele)

Bijgevolg vervalt ook het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van nv Tissat International

En dit alles met ingang van 6 juli 2012.

2. In hun vervanging wordt benoemd als A-bestuurder der vennootschap, met ingang van 6 juli 2012 :

KoenDtex BVBA met zetel te 8550  Zwevegem, Winkelstraat 25 (RPR Kortrijk 0842.082.536)

vast vertegenwoordigd door de heer Koen DE RUYCK

Raad van bestuur beslist voormelde bvba KoenDtex te benoemen als gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur besluit verder dat het management en het dagelijks bestuur zal waargenomen worden

door de heer Koen De Ruyck, voornoemd, en/of een nader door hem aan te duiden vennootschap.

2. Aanpassing van de statuten aan de huidige situatie der vennootschap als volgt:

De Raad van Bestuur zal bestaan uit minimaal drie bestuurders, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 19.3.

Twee bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder A (de "A-Bestuurders" genoemd) en één bestuurder onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder B (de "B-Bestuurder" genoemd),

Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur

1. Er kan slechts geldig worden beraadslaagd binnen de Raad van Bestuur voor zover er minstens één A-

bestuurder en één 0-bestuurder aanwezig is.

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

2. De Raad van Bestuur zal de volgende beslissingen enkel kunnen nemen met de toestemming van minimaal 1 A-Bestuurder en 1 B-Bestuurder:

(a)het aangaan van lange termijn investeringen, leningen of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen, of het uitschrijven van obligaties voor een bedrag hoger dan 250.000,00 ¬ ;

(b)het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het verwerven of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing voor een bedrag hoger dan 250.000,00 ¬ ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

a

Voor-beho-ábIr aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

(c)het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant, hetzij aan

Aandeelhouders of Bestuurders van onderhavige vennootschap, aan verbonden vennootschappen of aan

derden;

(d)het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;

(e)het instellen van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen,

(f)investeringen voor een waarde van meer dan 250.000,00 euro.

De Partijen erkennen dat het nemen van de voormelde beslissingen niet onder het dagelijks bestuur

ressorteert, zodat deze beslissingen uitsluitend door de Raad van Bestuur kunnen worden genomen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, dewelke ook samen alle akten, die de vennootschap verbinden, geldig kunnen ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken: Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd.1210912012; Gecoördineerde statuten per 12/09/2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/04/2011
ÿþMoa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behot aan i Belgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

" 11059796*

Ondernemingsnr : 0¬ 1&9123. Benaming

(voluit) : TISSATDESLEE INTERIOR FABRICS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 23; 8980 Geluveld-Zonnebeke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit uit een akte verleden voor Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem, op 0610412011, geregistreerd te Kortrijk I,

Houdende de oprichting van de naamloze vennootschap "TISSATDESLEE INTERIOR FABRICS", Ondermeer wat volgt :

1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar maatschappelijke naam luidt : "TISSATDESLEE 1NTERIOR FABRICS", afgekort "TissatDeslee".

2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8980 Geluveld - Zonnebeke, Kasteelstraat 23.

De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in deze gemeente en naar elke andere gemeente in België of in het buitenland bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die tevens zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; dit alles mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

3. DUUR - AANVANG.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

4. VENNOTEN-OPRICHTERS.

1. De naamloze vennootschap "TISSAT INTERNATIONAL", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Wantestraat 14. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Kortrijk onder nummer 0442.707.703.

2. De naamloze vennootschap "DESLEE TEXTILES", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke-Beselare, lndustriege-'bied Polderhoek. Ingeschreven in het rechtspersonenregister leper onder nummer 0440.802.840.

5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJF MILJOEN DRIEHONDERD EN TIENDUIZEND EURO

(5.310.000,- ê).

Het is verdeeld in 2.655 aandelen groep A en 2.655 aandelen groep B, zonder vermelding van waarde,

ieder aandeel aldus 1 15.310de deel van het maatschappelijk kapitaal vertege-'woordigend.

6. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.

Bij de oprichting werd dit maatschappelijk kapitaal volledig onderschreven in natura en volstort als volgt:

De vennootschap "Tissat Intemational" brengt in in de vennootschap "TissatDeslee Interior Fabrics" van een geheel van actieve en passieve, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, en die verband houden met de bedrijfstak, nader omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor. Deze bedrijfstak vormt een geheel dat vanuit technisch en organisatorisch oogpunt een zelfstandige activiteit uitoefent en werkt met eigen middelen.

De vennootschap "Deslee Textiles" brengt in in de vennootschap "TissatDeslee Interior Fabrics" van een geheel van actieve en passieve, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, en die verband houden met de bedrijfstak, nader omschreven in het verslag van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfsrevisor. Deze bedrijfstak vormt een geheel dat vanuit technisch en organisatorisch oogpunt een zelfstandige activiteit uitoefent en werkt met eigen middelen.

De ingebrachte activa en passiva worden beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor "VGD Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 8500  Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, bedrijfsrevisor Jean-Michel Dalle, en overeenkomstig de staat van activa en passiva van de inbrengende vennootschappen de dato 31 maart 2011, waarvan de besluiten (de dato 6 april 2011) luiden als volgt:

" 6. BESLUIT

De inbreng in natura bij oprichting gebeurt door de NV TISSAT INTERNATIONAL en door de NV DESLEE TEXTILES, de oprichters, en bestaat uit immateriële vaste activa, materiële vaste activa, vlottende activa en schulden voor een totale waarde van vijf miljoen driehonderd en tienduizend euro (¬ 5.310.000,00) in de op te richten NV TISSATDESLEE INTERIOR FABRICS.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. vijf miljoen driehonderd en tienduizend euro (¬ 5.310.000,00) tenminste overeenkomen met enerzijds het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vijfduizend driehonderd en tien (5.310) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van duizend euro (¬ 1.000) per aandeel, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

We besluiten tevens dat de rechten en verplichtingen van de partijen die uit deze inbreng voortvloeien gevrijwaard en vastgelegd zijn.

De attesten in uitvoering van artikel 442bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 93 Undecies B van het Wetboek BTW en de Wet van 3 juli 2005 werden voor beide partijen aangevraagd en ontvangen zonder opmerkingen. Deze transactie is bijgevolg voor beide partijen tegenstelbaar tegenover de BTW, RSZ-administratie en de fiscale administratie.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting van de NV TISSATDESLEE INTERIOR FABRICS, bijgevolg kan het huidig verslag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Kortrijk op 6 april 2011

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor"

In een bijzonder verslag hebben de oprichters, overeenkomstig zelfde artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

7. BOEKJAAR.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar zal lopen van heden tot 31 december 2012.

8. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserves; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. De ontbinding en vereffening geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

9. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden al dan niet aandeelhouders kunnen zijn. De raad van bestuur werkt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is te verrichten.

De raad is bevoegd om alle daden te stellen die niet door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur zal bestaan uit vier bestuurders.

Twee bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder A (de "A-Bestuurders" genoemd) en twee bestuurders onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder B (de "B-Bestuurders" genoemd).

Indien de noodzaak ontstaat om meerdere bestuurders te benoemen, dan zullen er steeds minimaal twee bestuurders meer benoemd worden, waarvan telkens één op voordracht van respectievelijk de Aandeelhouder A en de Aandeelhouder B.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering (bij gewone meerderheid) voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde ontslaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Op verzoek van minstens de helft van de benoemde bestuurders kan ten allen tijde een externe onafhankelijke bestuurder worden benoemd door de Algemene Vergadering, die daartoe bij gewone meerderheid beslist.

De Raad van Bestuur zal daarbij de criteria bepalen waaraan een kandidaat externe onafhankelijke bestuurder dient te voldoen om voorgedragen te kunnen worden aan de Algemene Vergadering.

Er kan slechts geldig worden beraadslaagd binnen de Raad van Bestuur voor zover er minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig is.

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

De Raad van Bestuur zal de volgende beslissingen enkel kunnen nemen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen :

(a)het aangaan van lange termijn investeringen, leningen of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen, of het uitschrijven van obligaties;

(b)het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het verwerven of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing;

(c)het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant, hetzij aan Aandeelhouders of Bestuurders van onderhavige vennootschap, aan verbonden vennootschappen of aan derden;

(d)het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;

(e)het oprichten van dochtervennootschappen, het op eender welke wijze verwerven of vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen, met inbegrip van fusies, joint ventures of gelijkaardige samenwerkingsakkoorden;

(f)het wijzigen van de activiteiten van onderhavige vennootschap, reorganisaties;

(g)wijziging van de zetel of delokalisatie van de activiteiten;

(h)het aanwerven of ontslaan van directie- of kaderleden;

(i)het instellen van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen;

(j)investeringen voor een waarde van meer dan 250.000,00 euro.

Het nemen van de voormelde beslissingen ressorteert niet onder het dagelijks bestuur ressorteert, zodat deze beslissingen uitsluitend door de Raad van Bestuur kunnen worden genomen.

Het management en het dagelijks bestuur zal waargenomen worden door de (rechts)persoon of  personen aan te duiden door de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) of door twee bestuurders, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, dewelke ook samen alle akten, die de vennootschap verbinden, geldig kunnen ondertekenen.

Benoeming van bestuurders - van gedelegeerde-bestuurders en van management:

Worden als bestuurders benoemd :

Bestuurders Groep A

- TISSAT INTERNATIONAL NV voornoemd, welke aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer Buyse Rik,

1 ste Linie-Regimentstraat 15 te 8710 Wielsbeke;

- AXIO NV, met zetel te 1ste Linie-Regimentstraat 15 te 8710 Wielsbeke, RPR Kortrijk BTW BE

0429.123.446, welke aanstelt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annemieke Vandaele, wonende te 1ste

Linie-Regimentstraat 15 te 8710 Wielsbeke.

Bestuurders Groep B

- DESLEE TEXTILES NV voornoemd, welke aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Deslee,

wonende te Knokstraat 2 te 8570 Anzegem;

- DESFIN NV, met zetel te Polderhoekstraat 1 te 8980 Zonnebeke, welke aanstelt als haar vaste

vertegenwoordiger de heer Hans Dewaele, wonende te Fonteinstraat 20 te 9772 Wannegem-Lede.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2016.

In hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren deze bestuurders tot gedelegeerde-bestuurders te benoemen :

- TISSAT INTERNATIONAL NV voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Buyse Rik;

- DESFIN NV voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dewaele Hans.

Elke gedelegeerd-bestuurder wordt belast, naast de hem bij voorgaande statuten verleende machten, met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur aangaat.

De functies zowel van bestuurder als van gedelegeerd-bestuurder zullen onbezoldigd uitgeoefend worden, tot een andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Deze bestuurders besluiten verder dat het management en het dagelijks bestuur zal waargenomen worden door de heer Rik Buyse en/of een nader door hem aan te duiden vennootschap.

10. TOEZICHT.

De controle over de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, voor zover en zodra dit vereist is door het Wetboek van Vennootschappen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun eventuele vergoeding bepaalt.

Zo geen commissaris dient aangesteld te worden, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap.

Niettemin heeft de algemene vergadering van de aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

Het bleek niet nodig te zijn over te gaan tot de aanstelling van een commissaris.

11. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

-De nijverheid, de handel alsook de ambulante handel en de vertegenwoordiging in textielproducten en in stoffen dienstig in de textielnijverheid, welke ook, in België en in het buitenland, inzonderheid de fabricatie van weefsels, met inbegrip van alle bewerkingen, vanaf de aankoop of aanmaak van natuurlijke vezels tot de verkoop van al of niet geconfectioneerde weefsels, alsmede de productie, aankoop en verkoop van alle goederen en artikelen welke de textielproducten vervangen, aanvullen of concurreren of er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;

-De handel, constructie en vertegenwoordiging van alle machines en outillages, bruikbaar onder de hierboven vermelde handel en nijverheden;

-Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het geven van advies en bijstand op het gebied van organisatie en bestuur van vennootschappen en ondernemingen, boekhouding, fiscaliteit en verzekeringen, rechtszaken, effectentransacties en vermogensbeheer, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen;

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn;

-De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden en zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

-De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

12. JAARVERGADERING.

Er zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel, tenzij anders

bepaald in de oproeping, op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 8 juni 2013 om 14 uur.

De werking der algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

13. OVERGANGSMAATREGEL.

Alle handelingen door de vennoten-oprichters gesteld vanaf 1 april 2011 tot heden, in het kader van de doelomschrijving van de vennootschap, worden geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de thans opgerichte vennootschap en worden derhalve door de vennootschap aanvaard en aangenomen, dit alles overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



14. VOLMACHT

De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan voornoemde mevrouw Annemieke VANDAELE, wonende te 8710 Wielsbeke (Oolgem), 1ste Linie-Regimentstraat 15, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze oprichting, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

(getekend) notaris Bob Bultereys





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge Samen neergelegde stukken :

Uitgifte proces-verbaal der oprichtingsakte; bijzonder versaag van de oprichters; verslag van de

bedrijfsrevisor mbt de inbreng in natura.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TISSAT INTERIOR FABRICS

Adresse
KASTEELSTRAAT 23 8980 ZANDVOORDE(ZONNEBEKE)

Code postal : 8980
Localité : Zandvoorde
Commune : ZONNEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande