22/05/2014
ÿþY
~ i _ . _ . _ " ~ " M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 5 - 1
B E L G I S C H
f l 1 1 1 u m ~ ~ w u u ~ ~ w ~ ~ ~ u
1 4 0 9 9 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 3 6 3
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M G H E K I E R E
( v e r k o r t ) :
J R B E L G E N E E R G E L E G D ~ { Q , 1 M
5 - 2 0 1 4
e T A n r o n l A
0 6 . 0 5 . 2 0 1 4
R E C H T B N . i ` , p J P N A N D E L
C . ~ ~ { ~ ~ I , I ! <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 C , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a i s t e g e n p r e s t a t i e . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " T O M G H E K I E R E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R O . D e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h e e r T o m G H E K I E R E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 4 9 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M G H E K I E R E " , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 E u r o p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 2 4 a p r i l 2 0 1 4
G e t e k e n d ,
V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R 1 S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o , v . v . e . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 4 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 4 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e , r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f a k t e d a t u m . Z i j z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j h u n i n s c h r i j v i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ,
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . H e t
k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - +
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 20.12.2013 13692-0414-015
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 30.01.2013 13022-0459-015
28/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
~ , l i ~ ~ " = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
N E E R G E L E G D
1 9 . 0 6 , 1 0 1 2
R E C H K O O P H A N D E L r ~ T R I J K
1 l 1 I 1 I i W W N V W Y i l l e 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 7 3 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M G H E K I E R E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I J V E R H E I D S L A A N 7 c - 8 5 6 0 G U L L E G E M
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r
A g e n d e p u n t : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r v a n a f 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 :
B V B A T . P . R . G . N i j v e r h e i d s l a a n 7 c 8 5 6 0 G u l l e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G h e k i e r e T o m w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n B V B A T o m G h e k i e r e , w e l k e a a n v a a r d t .
G h e k i e r e T o m , w o n e n d e t e D a a l s t r a a t 9 7 - 8 5 6 0 G u l l e g e m g e e f t z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r i n B V B A T o m G h e k i e r e v a n a f 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 8 . 3 0 u u r b e g o n n e n , t e 1 9 . 0 0 u u r g e h e v e n , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s - v e r b a a l .
S o e t e L e e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2012
ÿþ M a t l M I 1 1 . 1
b : L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 7 - 0 2 - 2 0 1 2
L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E E t G E L E G C °
1 6 . o z , ? P 1 2
R E C h i T I e A i ` J K K O O P i - l h l v p E _ G r i f f i : e ; D u P i J K
j . 1 1 6 1 1 1 V 1 i n B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M G H E K I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 c t e 8 5 6 0 G u l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : m e v r o u w S o e t e L e e n , P e k k e s t r a a t 2 2 t e 8 9 3 0 M e n e n , d i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l d u s o p g e s t e l d t e G u l l e g e m o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
S o e t e L e e n ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 22.12.2011 11648-0053-013
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 31.01.2011 11021-0515-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 06.01.2010 10006-0189-011
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 19.12.2008 08859-0062-020
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 23.01.2008 08023-0061-011
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 02.12.2006, NGL 02.01.2007 07005-3484-013
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.12.2015, NGL 18.12.2015 15698-0113-015