05/01/2015
ÿþl t o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 7 8 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M A L I Q U E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 8 0 K o e k e l a r e , P r o v i n c i e b a a n 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e a a n g e b o d e n ,
d a t a r t i k e l 3 1 3 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( i n g e v o e r d d o o r h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 8 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e R i c h t l i j n 2 0 0 6 / 6 8 / E G v a n h e t E u r o p e e s P a r l e m e n t e n d e R a a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n R i c h t l i j n 7 7 / 9 1 / E E G v a n d e R a a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e i n s t a n d h o u d i n g e n w i j z i g i n g v a n h a a r k a p i t a a l ) w o r d t t o e g e p a s t , w a a r b i j o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e n t t e w o r d e n o p g e m a a k t d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h i e r t o e b e s l o t e n g e z i e n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t i n d e v o r m v a n a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d a n e f f e c t e n o f g e l d m a r k t i n s t r u m e n t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 , 3 1 ° e n 3 2 ° , v a n d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , w e l k e r e e d s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r z i j n g e w a a r d e e r d e n g e z i e n , v o l g e n s d e v e r k l a r i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
a ) d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r w e r d b e p a a l d o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n z e s m a a n d e n a a n d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g v o o r a f g a a t ;
b ) d e w a a r d e r i n g i s u i t g e v o e r d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a l g e m e e n a a n v a a r d e n o r m e n e n b e g i n s e l e n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e c a t e g o r i e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e d e i n b r e n g v o r m e n ;
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n h e e f t d e p a r i j e n g e ï n f o r m e e r d ;
1 ° d a t i n d i e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z o u d e n l e i d e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l o p d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g e r v a n , h e t c o n t r o l e v e r s l a g e v e n a l s h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e c h t e r w e l t e r u g v e r e i s t z i j n ;
2 ° d a t b i n n e n é é n m a a n d n a d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l e e n v e r k l a r i n g n e e r g e l e g d m o e t w o r d e n , w a a r i n d e v o l g e n d e i n l i c h t i n g e n w o r d e n v e r m e l d :
1 . e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e n a a m v a n d e i n b r e n g e r ;
3 . d e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g , d e h e r k o m s t v a n d e z e w a a r d e r i n g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e ;
4 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o f , b i j g e b r e k e v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e t e g e n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n u i t g e g e v e n ;
5 . e e n a t t e s t d a t b e p a a l t o f d e v e r k r e g e n w a a r d e t e n m i n s t e m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d e f r a c t i e w a a r d e e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n o v e r e e n k o m t ;
6 . e e n a t t e s t d a t e r z i c h g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n v o o r g e d a a n t e n o p z i c h t e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e w a a r d e r i n g d i e d e z e k u n n e n b e ï n v l c e d e n .
D e v e r k l a r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 3 § 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v o o r n o e m d e s u b 2 ° , 1 t o t e n m e t 6 v e r m e l d e i n l i c h t i n g e n z i j n o p g e n o m e n , w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- - d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 9 7 1 . 0 2 9 , 6 8 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 9 8 9 . 6 2 1 , 6 9 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t , t o e b e h o r e n d e v o o r d e h e l f t a a n d e h e e r T o m V E R M E E R S C H , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 5 o p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c l
S t a a t s b h
B y l a g e n Y l n j l i é 1 B ë l g i s c h S t a a t s ó l c T - ó 7 n f 2 0 i S - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E T . i l i ~ ~ : ~ R : , i ~ , , U i I s w k R c c h t b c n k v a n i a : o c p h a n c s : C e n t
2 2 D E C . 2 0 1 4
A f d t - . . f e e t e i i i
~ - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r i l 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 4 . 2 5 0 5 3 - 4 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 4 7 0 0 8 6 - 4 0 , g e l d i g t o t 4 o k t o b e r 2 0 1 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E R Y C K E A n g é l i q u e , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , P r o v i n c i e b a a n 5 4 , e n v o o r d e w e d e r h e l f t a a n m e v r o u w A n g é l i q u e D E R Y C K E , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 2 3 a p r i l 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 4 . 2 3 0 8 4 - 1 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 4 7 0 0 7 3 - 2 7 , g e l d i g t o t 4 o k t o b e r 2 0 1 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V E R M E E R S C H T o m , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , P r o v i n c i e b a a n 5 4 :
- h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R M E E R S C H L A S E R P R O D U C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A m b a c h t s t r a a t 1 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 5 6 . 6 1 1 , R P R G e n t a f d e l i n g O o s t e n d e , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 0 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 0 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 9 - 4 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 0 1 5 7 3 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 7 6 2 . 7 0 9 , 6 8 E U R ) ;
- t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R M E E R S C H C O N S T R U C T I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , P r o v i n c i e b a a n 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 4 0 5 . 4 0 9 , R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 0 6 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 8 5 6 1 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 0 1 6 9 6 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 0 8 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e h e e r V E R M E E R S C H T o m e n m e v r o u w D E R Y C K E A n g é l i q u e , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n v e r k l a a r d e l k e e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
- r e s p e c t i e v e l i j k z i j n / h a a r t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V e r m e e r s c h L a s e r p r o d u c t s ' , z o a l s v o o r m e l d ;
- r e s p e c t i e v e l i j k z i j n / h a a r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V e r m e e r s c h C o n s t r u c t i e ' , z o a l s v o o r m e l d ;
z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
V o o r w a a r d e n v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e a l h i e r i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n z u l k s o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j v a n e n i g e h u u r , g e b r u i k s r e c h t , p a n d , b e s l a g o f b e l e t s e l d a t d e v r i j e o v e r d r a c h t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
2 . D e i n b r e n g e r h e e f t v e r k l a a r d d e r e c h t m a t i g e e i g e n a a r t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e a a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v e r b o n d e n l a s t e n e n s c h u l d e n d i e n e n t e d r a g e n .
4 , D e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . d a t e r w e r d v a s t g e s t e l d d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 9 7 1 . 0 2 9 , 6 8 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 9 8 9 . 6 2 1 , 6 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- - d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 9 8 9 . 6 2 1 , 6 9 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . " ;
- - d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r t w i n t i g j u n i o m t w i n t i g u u r , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ;
- - d a t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 , J a a r v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r o p t w i n t i g ( 2 0 ) j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 h 0 0 ) , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . " ;
- d a t d e n o d i g e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ;
- - d a t e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( d e z a a k v o e r d e r s ) o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e