22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 18.10.2011, NGL 15.03.2012 12063-0284-015
23/08/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G . \ - t B A N K
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1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 j 1 , 1 1 i i
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B e l S t a g
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c p 1 0 A U G . 2 0 1 1 m
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 6 8 3 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o p p o w e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l t u s s e n T o p p o w e r N V e n T P H o l d i n g N V
G e t e k e n d t e P o p e r i n g e
9 a u g u s t u s 2 0 1 1
W i l l y H o r s e e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
" 1 1 0 8 8 0 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 . 6 8 3 . 2 9 2 B e n a m i n g
( v o u i t ; : T o p p o w e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 7 0 P o p e r i n g e , E u r o p a l a a n 7 O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r h e t ,
o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p A u x i l i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
S e r g e D e G e y t e r ;
- d e h e e r B j o m B a r r o o ;
- d e h e e r L u d w i g L e m e n u ;
- d e h e e r S e r g e d e G e y t e r ; e n
- d e h e e r M a u r i c e V a n C a u w e n b e r g h
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 .
M e t h e t o o g o p d e v e r v a n g i n g v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s , h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n o m
- d e h e e r H e n r i V a n E n g e l e n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D r . L a p o r t a l a a n 3 6
- d e h e e r W i l l y H o r s e e l e , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B o s s c h a e r t s t r a a t 1 4 1
- d e h e e r G u y M u y l a e r t , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , H o o g b a s t e l a r e 2 2
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n
6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e . D e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n .
. z i j n l e d e n . "
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e . v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k ; o p t r e d e n o f é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e : s a m e n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g , v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
T e n s l o t t e h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n d e h e e r W i l l y H o r s e e l e , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t
" h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s h e t o n t s l a g h e b b e n - a a n v a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p A u x i l i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e r g e D e G e y t e r , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 .
M e t h e t o o g o p d e v e r v a n g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r H e n r i V a n E n g e l e n w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D r . L a p o r t a l a a n 3 6 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k t d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , a l s o o k o v e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r : d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e n s l o t t e h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l o t e n d e h e e r W i l l y H o r s e e l e , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r
" g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I m e t
. h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
d e h e e r W i l l y H o r s e e l e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B e s t u u r d e r
. , ` V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r
B A
~ e - o \
I r
C D à 0 M E I 2 0 1 1 G r i f f i e
* 1 1 0 ] 6 6 3 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 7 . 6 8 3 . 2 9 2 B e n a m i n g
( v o i u ¬ t ) : T o p p o w e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E A F S L U I T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e :
m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p n e g e n e n t w i n t i g :
a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e
l e p e r d e 6 m e i 2 0 1 1 b o e k 1 7 6 b l a d 3 v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a i .
( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n a f é é n m e i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l .
v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l z e v e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t
a a n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n i e d e r j a a r t e l a t e n d o o r g a a n o p d e d e r d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g i n d e e e r s t e z i n v a n -
a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d e z i n s n e d e " d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r "
t e v e r v a n g e n d o o r d e z i n s n e d e " d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r " .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E d e H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o j n ( e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V r b e h < a a r B e l t S t a a l
J
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 21.12.2010, NGL 20.01.2011 11012-0354-018
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 15.01.2010 10016-0040-019
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 16.12.2008, NGL 29.01.2009 09024-0114-017
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.07.2007, GGK 21.12.2007, NGL 16.01.2008 08016-0385-016
12/09/2007 : LE066075
02/01/2007 : LE066075
20/07/2006 : LE066075
29/12/2005 : LE066075
24/12/2004 : LE066075
05/01/2004 : LE066075
02/01/2003 : LE066075
05/02/2002 : LE066075
21/01/2000 : LE066075
01/01/1997 : LE66075
14/08/1996 : LE66075
31/07/1996 : LE66075
01/01/1995 : LE66075
01/01/1993 : LE66075
01/01/1992 : LE66075
01/01/1990 : LE66075
25/10/1989 : LE66075
01/01/1989 : LE66075
01/01/1988 : LE66075