15/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 1 8 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o u t a f a i t S o p h i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : P o p e r i n g e s t r a a t 3 2 8 9 5 4 W e s t o u t e r / H e u v e l l a n d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g i n B V B A
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e t e k e n d d o o r M e e s t e r T i n e P l a n c k a e r t , g e a s - s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a - r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e - p e s t r a a t 4 , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T O U T A F A I T S O P H I E " m e t z e t e l t e 8 9 5 4 W e s t o u - t e r / H e u v e l l a n d , P o p e r i n g e s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 0 1 8 . 8 2 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , z o - d a t h e t d o e l i n d e t o e k o m s t z a l
l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i - t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
R e s t a u r a n t f r i t u u r s n a c k - - c a f é
- u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t f r i t u u r s n a c k b a r f e e s t z a a l o r a n g e - r i e - b i s t r o . . , k o r t o m d e b e r e i d i n g ,
v e r k o o p o n t w e r p , d o o r v e r k o o p , f a b r i - c a t i e . . , . v a n v o e d i n g v o o r m e n s e l i j k e c o n s u m p t i e
- u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r - e n b a n k e t a a n n e m e r
- u i t b a t i n g r e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e e l t y p e
- v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n
w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s e n z o v o o r t s . D e u i t b a t i n g v a n e e n ,
t e a r o o m , r e s t a u r a n t , f r i t u u r e n v e r b r u i k s z a a l . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n f e e s t z a a l .
D e a a n m a a k e n v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n b e r e i d e b r o o d j e s o n - d e r w e l k e v o r m d a n o o k . H e t u i t b a t e n
v a n e e n t r a i t e u r s z a a k , h e t l e v e r e n e n a f h a l e n v a n v o e d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t g e v e n v a n l e s s e n e n v o o r d r a c h t e n a a n g a a n d e v o e d i n g , f e e s t c u l t u u r e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d ;
s t a a t
V e r h u u r e n h u u r v a n z a a l v e r s i e r i n g e n t u i n v e r s i e r i n g o . a . b o m e n , b l o e - m e n , k a a r s e n , . . . e n v e r k o o p v a n d e z e
l a a t s t e ,
H o u d e n v a n t u i n e v e n t s e n b a r b e c u e s
B e d & B r e a k f a s t
H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t d o o r d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m h e t u i t b a t e &
v a n e e n b e d & b r e a k f a s t
V o e d i n g a l g e m e e n
Z i j n d e :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e e n d e c o n - s i g n a t i e v a n a i l e a r t i k e l e n v a n :
g r o o t w a r e n h u i z e n , n a m e l i j k :
- v o e d i n g s w a r e n , k r u i d e n i e r s w a r e n e n k o l o n i a l e w a r e n , k o f f i e , c h a r c u t e - r i e , v l è e s w a r e n , k a a s , w i j n e n
d r a n k e n , c o n f i s e r i e , p a t i s s e r i e e n b r o o d e n b r o o d w a r e n , b i s c u i t e r i e , f r u i t e n g r o e n t e n e n a l l e s w a t n i e t i n d e z e
o p s o m m i n g w o r d t v e r m e l d ,
- v o e d i n g s w a r e n v o o r d i e r l i j k e c o n s u m p t i e
B e h e e r v a n r o e r e n d e g c e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g r o e r e n d e g o e d e r e n b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d r z i j n d e : _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n
- n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- o p t r e d e n a l s m e d e o p r i c h t e r i n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n
E 3 e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
` L i j n d e :
- h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n ,
g r o n d e n
- v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d
- V e r h u u r e n v e r k o o p v a n w o n i n g e n e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e - b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n ,
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n g a r a g e b o x e n e n s t a n d p l a a t s e n v o o r a u t o ' s
- v e r h u r e n , v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n
- b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r - d e n
- b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d , b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d
n i v e r s e
- w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
v e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n
P e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a i s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i - t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
n a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
P e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j - v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e - m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
P e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i - g e n h a n d e l s z a a k .
p e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e g e - h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n - l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
" T W E E D E B E S L U I T
p e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 1 0 0 , 0 0 ) , z o n - d e r d a t d a a r b i j a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d , m a a r w a a r b i j d e d e e l n a m e i n d e v e n n o o t s c h a p w e r d / w o r d t u i t g e d r u k t i n e e n p e r c e n t a g e .
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t p e r c e n t a g e v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n a a n d e - l e n , w a a r b i j d e z e a a n p a s s i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n t w e e h o n - d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t e l k a a n d e e l é é n i t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g t .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e k o m e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b i j g e - v o l g d a n o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h u n v o o r m e l d p e r c e n t a g e v a n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
P E R D E B E S L U I T
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 1 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d c o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
P e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z i e n h e t v o o r g a a n d e - - v o o r m e l d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) i n h e t k a p i - t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t w e l k k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l s t o r t ,
V I J F D E B E S L U I T
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m - b e r 2 0 1 5 .
P e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n m a l e b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r .
A l s d a n z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p - g e m a a k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ( 1 1 u ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e - m a a k t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t e e n - z e t t i n g v a n d e g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v o o r e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d i n h o u d e n d e d e b a l a n s t o e s t a n d d e r v e n n o o t - s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s - r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p - p e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r - d e r .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ( . . . ) M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c - t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 3 7 . 4 9 5 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t e n b e l o p e v a n 7 0 . 2 4 7 , 7 6 E U R , h e e f t p l a a t s g e - h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a T O U T A F A I T S O P H I E i n e e n B V B A , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , b e - h o u d e n s e e n n i e t g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p d e h a n d e l s v o r d e - r i n g e n ( a d 1 5 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) , h e t n i e t a a n l e g g e n v a n e e n p r o v i s i e v e n - n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( a d 1 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t o n v o l d o e n d e a a n l e g g e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r h e t v a k a n t i e g e l d v a n d e a r b e i d e r s ( a d 1 x 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t n i e t t o e r e k e n e n v a n d e i n t e r e s t e n o p s c h u l d e n ( a d 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o a c t i e f v a n d e V . O . F . T O U T A F A I T S O P H I E b e d r a a g t d e r h a l v e 3 0 . 6 6 7 , 7 6 E U R .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n e v e n t u e e l u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t - s c h a p t e n g e v o l g e v a n e e n m o g e l i j k e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e o p - g e n o m e n p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n - f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s ,
V e r d e r d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n i n n i n g s r i s i c o o p d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g t e n o p z i c h t e v a n d e z a a k v o e r d e r ( a d 5 6 . 0 8 4 , 4 2 E U R ) a a n g e z i e n d e s o l v a b i l i t e i t e n l i q u i d i t e i t v a n d e b e t r e f f e n d e n a t u u r l i j k p e r s o o n m i j o p h e d e n o n b e k e n d i s .
V o o r d e o m z e t t i n g z a ! h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a - g e n w i n s t e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g v e r h o o g d w o r - d e n v a n 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ,
H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f ( a d 3 0 . 6 6 7 , 7 6 E U R ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e . v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( n á v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g ) .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a d 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , n á h e t d o o r v o e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s v o l - d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a T O U T A F A I T S O P H I E n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
W e v e l g e m , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
O "
D e v o o r z i t t e r e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n k e n - n i s t e h e b b e n g e n o m e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p - m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a l d u s a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d v a n d e z e d o c u m e n t e n .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e s t u k k e n z a l , t e g e l i j k m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t z o n d e r v e r a n - d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k e l e n 7 7 4 e n v e r d e r W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m e t d i e n v e r s t a n d e a l - d u s d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n u b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . i n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g g a a t h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d a n o o k z o n d e r e n i g e u i t - z o n d e r i n g e n z o n d e r d a t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n w o r d t g e b r a c h t , o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e a l d u s i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d i n a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
D e z e t e l b l i j f t o n g e w i j z i g d , o n v e r m i n d e r d v o o r m e l d e v o o r a f g a a n d e d o e l w i j z i g i n g . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d z a l d e b o e k e n c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
G e z e g d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n - n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t w e l k k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l s t o r t ,
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l v o o r é é n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d o n t v a n g e n , z o d a t d i e n v o l g e n s d e a a n d e l e n v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e k o m e n a l s v o l g t :
- a a n M e v r o u w S o p h i e D e c l e r c q , v o o r m e l d , h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t u k s , e n
- a a n d e H e e r B a r t V i t s e , v o o r m e l d , h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t u k s .
D e o m z e t t i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e d e n .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g w o r d t v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g a l d u s z a l g e - s c h i e d e n o n d e r d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v e r d e r W e t b o e k V e n - n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 2 1 4 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 . V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t e n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 B T W - W e t b o e k .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e z o p a s g e m e l d e t o e k e n n i n g d e r a a n d e l e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r m e e r r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
N a d e a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e - r i n g d a t d e t e k s t v a n d e n i e u w e
s t a t u t e n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a i s v o l g t ( h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n ) ;
" T I T E L . L V O R M N A A M Z E T E I . - - D O E I . - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « T O U T À F A I T S O P H I E » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 5 4 W e s t o u t e r / H e u v e l l a n d , P o p e r i n g e s t r a a t 3 2 ,
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e - t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n
h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n - e i n d e
o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i - s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n - t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i - t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
R e s t a u r a n t f r i t u u r - - s n a c k c a f é
- u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t f r i t u u r s n a c k b a r f e e s t z a a l o r a n g e - r i e - b i s t r o . . . k o r t o m d e b e r e i d i n g ,
v e r k o o p o n t w e r p , d o o r v e r k o o p , f a b r i - c a t i e . . . . v a n v o e d i n g v o o r m e n s e l i j k e c o n s u m p t i e
- u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r - e n b a n k e t a a n n e m e r
- u i t b a t i n g r e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e e l t y p e
- v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s e n z o v o o r t s . D e u i t b a t i n g v a n e e n t e a r o o m , r e s t a u r a n t , f r i t u u r e n v e r b r u i k s z a a l . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n f e e s t z a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n m a a k e n v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n b e r e i d e b r o o d j e s o n - d e r w e l k e v o r m d a n o o k . H e t u i t b a t e n
v a n e e n t r a i t e u r s z a a k , h e t l e v e r e n e n a f h a l e n v a n v o e d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
H e t g e v e n v a n l e s s e n e n v o o r d r a c h t e n a a n g a a n d e v o e d i n g , f e e s t c u l t u u r e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d
s t a a t
V e r h u u r e n h u u r v a n z a a l v e r s i e r i n g e n t u i n v e r s i e r i n g o . a . b o m e n , b l o e - m e n , k a a r s e n , . . . e n v e r k o o p v a n d e z e
l a a t s t e ,
H o u d e n v a n t u i n e v e n t s e n b a r b e c u e s
B e d & B r e a k f a s t
H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t d o o r d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m h e t u i t b a t e n
v a n e e n b e d & b r e a k f a s t
V o e d i n g a l g e m e e n
Z i j n d e :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e e n d e c o n - s i g n a t i e v a n a i l e a r t i k e l e n v a n
g r o o t w a r e n h u i z e n , r ~ m e i i j k :
- v o e d i n g s w a r e n , k r u i d e n i e r s w a r e n e n k o l o n i a l e w a r e n , k o f f i e , c h a r c u t e - r i e , v l e e s w a r e n , k a a s , w i j n e n ,
d r a n k e n , c o n f i s e r i e , p a t i s s e r i e e n b r o o d e n b r o o d w a r e n , b i s c u i t e r i e , f r u i t e n g r o e n t e n e n a l l e s w a t n i e t i n d e z e
o p s o m m i n g w o r d t v e r m e l d ,
- v o e d i n g s w a r e n v o o r d i e r l i j k e c o n s u m p t i e
B e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g r o e r e n d e g o e d e r e n b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z i j n d e :
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n
- n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- o p t r e d e n a l s m e d e o p r i c h t e r i n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n
B e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
Z i j n d e :
- h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n ,
g r o n d e n
- v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d
- V e r h u u r e n v e r k o o p v a n w o n i n g e n e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e - b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n ,
- v e r h u u r e n v e r k o o p v a n g a r a g e b o x e n e n s t a n d p l a a t s e n v o o r a u t o ' s
- v e r h u r e n , v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n
- b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r - d e n
- b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d , b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d
D i v e r s e
- w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
- v e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i - t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j - v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e - m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i - g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e g e - h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n - l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s - h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e - I e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o - d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
( " )
T I T E L I V . B E S T U U R - - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a i s a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u - t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d , B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e - s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m o g e n t w e e z a a k v o e r d e r s - a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
T w e e z a a k v o e r d e r s - a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r - d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r - w e e r d e r ,
A r t i k e l 1 3 , C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r - d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u - d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ( 1 1 u ) .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r - s t u u r e l p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i - c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w a r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e - g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V L B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f - g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e - n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r - a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r - p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r - v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n - d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d ,
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 3 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j - z e v e r d e e l d .
T I T E L V I I I . A L G E M E N E M A A T R E G E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 6 . G e m e e n r e c h t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i - d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
M e v r o u w S o p h i e D e c l e r c q e n M e v r o u w D e b o r a h D r u e l l e , b e i d e v o o r - n o e m d , b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t i n g a n g v a n h e d e n , w a t d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r - o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e z a a k - v o e r d e r , z u l l e n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
- d e H e e r B a r t V i t s e , v o o r m e l d ,
- M e v r o u w S o p h i e D e c l e r c q , v o o r m e l d ,
- M e v r o u w D e b o r a h D r u e l l e , v o o r m e l d ,
h i e r a l l e n a a n w e z i g e n w e l k e v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S D P A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G e n e r a a l B a r o n J a c q u e s s t r a a t 4 2 b u s 1 , e v e n - a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n . w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
T i n e P l a n c k a e r t
; . _ _ . _ G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g