22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 08.10.2011, NGL 15.03.2012 12063-0286-016
23/08/2011
ÿþó A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y , T B A N
G r i f f i e
I A
1 b e l a ; B E S t a
< b ç " ' ` r
~ O ~
~
c ~ 0 Á i l 6 , 2 0 1 1 p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 7 2 0 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l t u s s e n T P H o l d i n g N V e n T o p p o w e r N V
G e t e k e n d t e P o p e r i n g e
9 a u g u s t u s 2 0 1 1
W i l l y H o r s e e l e
B e s t u u r d e r
t e p
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011
ÿþM o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e 0 1 3 A r v i ,
i r
~ 1 0 A U G , 2 0 1 1 m
G r i f f i e
l - A s
H h I I I l N l l l l l l l f l I I I I I I I I I
* 1 1 1 2 9 0 ~ a *
1
V o b e h a a a n B e k S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 7 2 0 2 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l t u s s e n T P H o l d i n g N V e n W o l t e r s K l u w e r B e l g i u m N V
G e t e k e n d t e P o p e r i n g e
9 a u g u s t u s 2 0 1 1
W i l l y H o r s e e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011
ÿþM o d 2 . 7
f 7 _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c e B A N
I 1 i i ~ ~ u w i l j l u i n i i v i
B a 1 M E 1 . 2 0 1 1 m
G r i f f i e /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 2 0 . 2 2 2 / E P E R
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 7 0 P o p e r i n g e , E u r o p a l a a n 7 O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r h e t :
o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p A u x i l i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
S e r g e D e G e y t e r ;
- d e h e e r B l o m B a r r o o ; :
- d e h e e r L u d w i g L e m e n u ; e n
- d e h e e r S e r g e d e G e y t e r ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 .
M e t h e t o o g o p d e v e r v a n g i n g v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s , h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n o m
- d e h e e r H e n r i V a n E n g e l e n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D r . L a p o r t a l a a n 3 6
- d e h e e r W i l l y H o r s e e l e , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B o s s c h a e r t s t r a a t 1 4 1
- d e h e e r G u y M u y l a e r t , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , H o o g b a s t e l a r e 2 2
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n
6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e . D e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n : z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k ; o p t r e d e n o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e f i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n : g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e : s a m e n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g : v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e : g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n : h u n v o l m a c h t .
T e n s l o t t e h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n d e h e e r W i l l y H o r s e e l e , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r : g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t ! h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s h e t o n t s l a g h e b b e n ; a a n v a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p A u x i l i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r : S e r g e D e G e y t e r , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 .
M e t h e t o o g o p d e v e r v a n g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d ; v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r H e n r i V a n E n g e l e n w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D r . L a p o r t a l a a n 3 6 , t e b e n o e m e n : t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k t d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , a l s o o k o v e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n : d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e n s l o t t e h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l o t e n d e h e e r W i l l y H o r s e e l e , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
d e h e e r W i l l y H o r s e e l e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E A F S L U I T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
C l à D U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p n e g e n e n t w i n t i g ' a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e
e l e p e r d e 6 m e i 2 0 1 1 b o e k 1 7 6 b l a d 3 v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . '
C l à
( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I : 1 g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
e D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , .
b v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
C l à D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n a f é é n m e i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l
C l à v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n ' . a r t i k e l z e v e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t ' a a n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
T w e e d e b e s l u i t :
' N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n i e d e r j a a r t e l a t e n d o o r g a a n o p d e d e r d e '
d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g i n d e e e r s t e z i n v a n ;
a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d e z i n s n e d e " d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n .
u u r " t e v e r v a n g e n d o o r d e z i n s n e d e " d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r " .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ,
z j a a r :
- d e H e e r B j o r n B a r r o o , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a g e r s t r a a t 1 0 7 ;
- d e H e e r L u d w i g L e m e n u , w o n e n d e t e 8 9 7 0 R e n i n g e l s t , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 4 ;
- d e H e e r S e r g e D e G e y t e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o t e S t e e n w e g 1 3 8 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U X I L I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 .
C l à D e P i n t e , G r o t e S t e e n w e g 1 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r S e r g e D e G e y t e r , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z e b e s t u u r d e r s s i n d s d e j a a r l i j k s e ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w e r d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
C l à D R R A D V A N B E S T U U R .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n v o o r m e l d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
b i j e e n g e k o m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n h e b b e n z i j m e t e e p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
" A U X I L I A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r S e r g e D e G e y t e r , v o o r n o e m d ;
- t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r B j o r n B a r r o o , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e
g e h o u d e n w e r d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l 1 I I 1 l I u h I I I 1 h I l l l I I I I 1 l I
* 1 1 0 7 6 4 3 2 *
V c b e h a
a a n
B e I S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 2 0 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t } : T P H o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 21.12.2010, NGL 20.01.2011 11012-0396-018
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 15.01.2010 10016-0034-019
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.01.2009, NGL 29.01.2009 09024-0115-021
18/04/2008 : IE029809
19/02/2008 : IE029809
23/01/2008 : IE029809
22/01/2007 : IE029809
06/04/2006 : IE029809
24/01/2006 : IE029809
15/03/2005 : IE029809
03/01/2005 : IE029809
02/04/2004 : IE029809
26/01/2004 : IE029809
31/01/2003 : IE029809
26/07/2002 : IE029809
26/10/2001 : IE029809
27/01/2001 : IE029809
29/07/1999 : IE029809
06/02/1997 : IE29809
01/01/1997 : IE29809
01/01/1995 : IE29809
01/01/1993 : IE29809
01/01/1992 : IE29809
01/01/1990 : IE29809
01/01/1989 : IE29809
10/02/1988 : IE29809
26/01/1985 : IE29809
26/01/1985 : IE29809