20/01/2014
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e a e r r g e i e g a v e r g r i f f e v a n 0 6 r e c h t b a n k v a n k o a p h a n c i e i B r u g g e a f d e l i n g t e C c e s i > i e t t t i e
o p 0 9 J A N . t r - - - ~
G r i f f i e C e p r l f ~ f a ` + r
3 1 1 1 !
V c b e h c a a r B e k 5 t a a 4 m i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 7 7 . 9 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P A C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 4 D E C . 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g . B o e k 2 3 4 , b l a d 4 0 , v a k 1 , O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . a d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O . " :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , o p D R I E Ë N T W I N T I G D E C E M B E R .
V o o r m i j , M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T P A C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 4 7 7 . 9 4 4 , ; o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , d e s t i j d s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e : B r u g g e , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 0 5 ; o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 4 1 3 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W i l l e m s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e " b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 6 4 4 7 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r P R E N E E L T o m , h i e r n a g e n o e m d .
O m w i l l e v a n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n . s t e m o p n e m e r ( s ) .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o o t , d i e v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g e n e n v o l g e n s d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r ; v a n a a n d e l e n a l l e a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n :
D e H e e r P R E N E E L T o m J o h a n A n d r i e s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 3 o k t o b e r 1 9 6 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r ; 5 9 1 - 5 1 9 2 5 5 0 - 4 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 0 . 2 3 - 1 3 3 . 3 0 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w P E T E R S A n n e C l a u d i n e M a y , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 2 2 j u n i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e t l e g e m s e s t r a a t , 3 1 .
G e h u w d t e Z e d e l g e m o p 1 j u n i 2 0 0 2 , o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , d e s t i j d s n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 5 m e i : 2 0 0 2 , g e w i j z i g d i n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , . d e s t i j d s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , w e l k s t e l s e l s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
A . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . a ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r J o s L e r o y , a c c o u n t a n t , z a a k v o e r d e r v a n A C C O U N T A N C Y L E R O Y B V B A , t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E l f d e J u l i s t r a a t , 9 9 , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g .
3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
4 , V a s t s t e l l i n g c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
5 . E i n d e v e r e f f e n i n g .
6 . V o l m a c h t
B . E r b e s t a a n h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
C . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D . D e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a z i j n i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g t e r i n z a g e v o o r g e l e g d , e n z u l l e n s a m e n m e t d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
E . I s t e v e n s a a n w e z i g , d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r P R E N E E L T o m , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F . T e n e i n d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e e f t d e v e n n o o t z i c h g e s c h i k t n a a r d e s t a t u t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r v u l d w o r d e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t
v o l g e n d e v a s t :
T i j a ) o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
e v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ( a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ,
c b ) o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e H e e r J o s L e r o y , a c c o u n t a n t , z a a k v o e r d e r v a n A C C O U N T A N C Y L E R O Y B V B A , t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E l f d e J u l i s t r a a t , 9 9 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
e v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
° 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e n n o o t v a n d e B V B A T P A C O N S U L T I N G e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l g e e f t p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n 3 5 . 8 4 3 , 8 4 E U R e n e e n n e t t o - g e c o r r i g e e r d - a c t i e f v a n 2 6 . 1 0 6 , 2 4 E U R .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n
e p a s s i v a d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
ç a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g .
N O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w a a r b i j d e k l e m t o o n w e r d g e l e g d o p s u b s t a n t i e v e b a l a n s t e s t e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p e e n j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
e t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
e t V e n n o o t s c h a p s r e c h t i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A T P A
` t C O N S U L T I N G e n d i t v e r s l a g k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g a a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e k w a a m o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
N O T A R I Ë L E W E T T I G H E I D V E R K L A R I N G
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n
: n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e o n t b i n d i n g g e h o u d e n i s .
B E R A A D S L A G I N G
e t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
P : E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e H e e r J o s L e r o y , a c c o u n t a n t , z a a k v o e r d e r v a n A C C O U N T A N C Y L E R O Y B V B A , t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E l f d e J u l i s t r a a t , 9 9 , d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n h i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
e
4 4
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n
b e s t u u r .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G C U M U L A T I E V E V O O R W A A R D E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
I N É É N A K T E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
- e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n a a n a l l e v o o r w a a r d e n v e r n i e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s
v o l d a a n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
D e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V I J F D E B E S L U I T : E I N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1 .
A a n g e z i e n d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t g e d o o f d i s m e t t o t g e v o l g d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J O H A N D E W A E L E A C C O U N T A N C Y , t e 8 7 9 0 W a r e g e m ,
G a r e n s t r a a t , 9 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g
e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r
r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
S T E M M I N G
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K O S T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n e n a n d e r e l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e ,
d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d r a g e n .
A F S L U I T I N G
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 5 u u r 3 0 m i n u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
F . - X . W I L L E M S N o t a r i s
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 6 1 1 1 1 2 0 1 3 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a p e r 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 0 1 1 2 / 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþ M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h ' ! 1 1 1 h ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
" i a o i s a a ~ "
N e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v e t d e r e c h t b a n k v a t k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O S T E N D E
o P Q 9 i , l í 2
. . . . .
. : . . y .
G r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 7 7 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T P A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 8 D E C . 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g . B o e k 2 2 4 , b l a d 7 3 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) B I L L I A U B . " :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N E L F , o p V I E R E N T W I N T I G D E C E M B E R .
V o o r m i j , F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T P A C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 4 7 7 . 9 4 4 , o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , d e s t i j d s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 4 1 3 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r 3 0 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r P R E N E E L T o m , h i e r n a g e n o e m d .
O m w i l l e v a n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r ( s ) .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o o t d i e v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g e n e n v o l g e n s d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d e t o t a l i t e i t v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 a a n d e l e n b e z i t :
D e H e e r P R E N E E L T o m J o h a n A n d r i e s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 3 o k t o b e r 1 9 6 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 3 1 4 0 5 9 - 3 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 0 . 2 3 - 1 3 3 . 3 0 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w P E T E R S A n n e C l a u d i n e M a y , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 2 2 j u n i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1 .
G e h u w d t e Z e d e l g e m o p 1 j u n i 2 0 0 2 , o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , d e s t i j d s n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 5 m e i 2 0 0 2 , g e w i j z i g d i n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s W i l l e m s , d e s t i j d s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , w e l k s t e l s e l s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
A . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 ° V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , l o p e n d v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o m h e t t e ,
v e r l e n g e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
2 ° B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 e n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
4 ° B e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e f f e n d e
v o o r g a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
B . E r b e s t a a n h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t h e t " b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
C . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S ï j I i g ë n t i i j h ë t B a g i s c h S t à á t s 6 l à - d ÿÿ1 8 1 0 1 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
D . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r P R E N E E L T o m , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j . u i t d r u k k e l i j k :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" E . T e n e i n d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e e f t d e v e n n o o t z i c h g e s c h i k t n a a r d e s t a t u t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e k w a a m o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T : - V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , l o p e n d v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s b e g i n n e n o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g e n o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t
v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T : - B E V E S T I G I N G V A N D E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 j a n u a r i 2 0 0 7 , w a a r b i j d e .
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d v a n 8 2 1 0 Z e d e l g e m , M a a n t j e v e l d , 2 0 n a a r 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T : - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
1 . D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S n e l l e g e m s e s t r a a t , 3 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
2 . D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 3 1 . - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T : - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K O S T E N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n e n a n d e r e l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d r a g e n .
A F S L U I T I N G
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 1 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
F . - X . W I L L E M S N o t a r i s
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g