14/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 , 1 1 . 2 0 1 3
R E C H T B K K O O P H A N D E L G r i ~ e i T R I J K
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 2 3 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t r o z e b e k e s t r a a t 3 0 , 8 7 2 0 M a r k e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 1 1 , b l a d 3 8 , v a k 1 , b l a d e n 5 , v e r z e n d i n g e n 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e E . A . I n s p e c t e u r m e v r o u w B . V a n T h u y n e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N
A l s g e v o l g v a n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d i e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t C l o e t , d e s t i j d s t e O o s t r o z e b e k e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 6 2 6 2 , i s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) a a n d e l e n , m i t s o p h e f f i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " . T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 6 3 , 4 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 2 . 8 1 2 , 4 7 ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 6 . 3 7 5 , 9 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L U I T
E E R S T E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n d o o r h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 5 0 . 6 3 4 , 6 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 6 . 3 7 5 , 9 4 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 5 . 7 4 1 , 3 3 ) , w a a r v a n e e n m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 9 . 2 0 2 , 9 2 ) t o e t e r e k e n e n o p h e t i n g e l d g e s t o r t k a p i t a a l ( i n c l u s i e f d e g e ï n c o r p o r e e r d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " ) e n w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 3 1 , 6 9 ) t o e t e r e k e n e n o p d e r e s e r v e s o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n a a n p a s s i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n n a v o o r a f g a a n d e b e k e n d m a k i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e k e n d m a k i n g d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e n g e p a s t e t i j d e z a l g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n i n z o n d e r h e i d g e l a s t m e t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l v o o r e e n t w e e d e m a a l t e v e r m i n d e r e n , d e z e k e e r m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 7 4 1 , 3 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 5 . 7 4 1 , 3 3 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p d e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I J F D E B E S L U I T
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 5 . 3 7 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 . 3 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o i s t o r t . "
Z E S D E B E S L U I T
O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V O L M A C H T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ` W A R E G E M S E F I D U C I A I R E " t e 8 7 9 0 W a r e g e m N o o r d e r l a a n 7 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r I n k o m e n s - e n O n d e r n e m i n g s f i s c a l i t e i t , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u ï s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s f o k e t t e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e n e i n d e b i j d e z e i n s t a n t i e s d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e