28/01/2014
ÿþ~ h m o d 1 1 . 1
"
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i .
a a n I B e l g i S t a a t s
I I
V
N e C I u Y g e i t y u [ f ! + g i I t i t e r V i l n ~ 6
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u i . e t n c " s t e n a e
O I I 7 J A N . 2 0 1 4
* 1 9 0 2 5 1 '
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 . 4 5 7 . 5 4 1 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A C O V I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 2 6
8 4 7 0 G I S T E L
"
; : O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , m e t s t a n d p l a a t s t e
J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
" E E R S T E B E S L U I T - O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a l e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n h a a r w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t :
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r " D e r y c k e , C a t r y & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D e r y c k e , .
d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t ;
n a m e p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n = e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
H e t v e r s l a g v a n D e r y c k e , C a t r y & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e r y c k e M a r t i n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t i n v o l g e n d e ; b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n a r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V " T r a c o v i a " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t - a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n . b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 1 4 7 . 0 4 9 , 7 3 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 1 4 7 . 0 4 9 , 7 3
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j u i t g e v o e r d h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N V . " T r a c o v i a " v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t ' s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n b i j d e d e f i n i t i e v e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e N V " T r a c o v i a " o p d e b u i t e n g e w o n e d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 g e r e s p e c t e e r d b l i j v e n ; e n d i t , b e h o u d e n s n i e t v o o r z i e n b a r e k o s t e n v a n a l e a t o i r e a a r d d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o n o n t b e e r l i j k a c h t ,
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
" e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
K o r t r i j k , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D E R Y C K E , C A T R Y & C ° N V
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o r e M a r t i n D E R Y C K E
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D E R D E B E S L U I T - V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 , § 5 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e .
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a , w e l k e
z i c h n o g i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n .
V I E R D E B E S L U I T K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
" I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e
h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n h e t d o o r h u n t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r .
: V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V A N D E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l , z i j n d e E 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g a n s h e t v a s t s t a a n d p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r e e n
p r o v i s i e , i n d i e n n o d i g , w e r d a a n g e l e g d v o o r v o l d o e n i n g v a n e v e n t u e e l n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
e n B T W .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a i s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n
' s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e
w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e G i s t e l , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g n r . 1 2 6 , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g
e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t ;
g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ?
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
K . D e w a g t e r e
' G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a n
e d h o u
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
~ l ' - - - ' ' ' - ' - - - - - - - - - - ' - ' - ' - ' ' - - - - ' :
| I n d e b i j l a g e n b i j B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e i
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~
~ ~
' - -
Z e t e l : N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 2 6
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m
E , b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s O e w a g \ e r e . m e t s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N
D e
' - - - -
D e o l g a m a n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m b e z e t t e n | n a a n d e l e n u p n a a m . O m d m v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e n n i ~ ~ a n n ~ n n a n ~ D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a n n g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d | | d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g m v n | n n a o h U g d e n . z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d a o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 U
v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . ! |
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : ° a M j k e !
z e v e n w o r d t d o o r d e v o | o o n d a b a k s v e r v a n g e n :
~
' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
~ | b i j J e h o u d e n p p d o m s n n o o b o c h a p u r e ù o l . ' . ;
O e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n t h a n s v e r n i e t i g d . E n e r w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m o n 8 a n l o o K 1 i i m a t i n s c h r i j v i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r d e z e l a a t s t e n o n d e r t e k e n d , h e t g e e n v n o o ~ d o o r o n d ~ r Q e t e h e n d a n o b o r i s
b e v e s t i g d ~ : V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
.
~ | T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t o i f t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e ~ v e n n o o t s c h a p
K . O e w a g t e r a
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v e n r e c h t b a n k v a n k o o e h a n c i e l
n P ~
~ ~ ~