08/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h t
a a r
B e l t S t a a l
M 1 1 9 1 1 1 , 1 1 1 1 i o
N E E R G E L E G D
2 a 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L C , r i f W i R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 1 1 9 . 1 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a d a x T r a d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) : T . T . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l k h o e v e s t r a a t 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ; ; o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a d a x T r a d i n g C o m p a n y ° v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . d e v e r g a d e r i n g g a a t n a o f e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g ,
W o r d t h i e r b i j r e e d s v a s t g e s t e l d :
1 ° D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; " " "
2 ° d a t l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ;
V o l g e n d e v o o r w a a r d e n d i e n e n n o g v e r v u l d t e w o r d e n :
4 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d ; e n
5 ° d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t .
V e r d e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s d a t e r o p h e d e n g e e n
p r o c e d u r e s h a n g e n d e z i j n .
B . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d a t d e a g e n d a a l d u s w o r d t v e r d e r g e z e t z o a l s b e s c h r e v e n
o n d e r p u n t 2 ) h i e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n j a a r r e k e n i n g d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d ,
b e h a l v e i n d i e n d e d a t u m v a n d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g s a m e n v a l t m e t d e n o r m a l e a f s l u i t i n g s d a t u m .
D i e n v o l g e n s d i e n t e r o o k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e e n o p d r a c h t t e w o r d e n g e g e v e n t o t n e d e r l e g g i n g v a n d e z e
j a a r r e k e n i n g e n v e r d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d h i e r m e e .
C . m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , o v e r t e g a a n t o t d e
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e p a l e n e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d t e n b a t e o f t e n ;
l a s t e k o m e n v a n d e v e n n o t e n , v o o m c e m d , i e d e r v o o r h u n a a n d e e l .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t .
D . d e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e e n t o e l i c h t i n g g e e f t o m t r e n t h e t b e s l u i t o m t o t d e
o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e h a d v a n d i t v e r s l a g v 6 6 r h e t v e r l i j d e n d e z e r , e n k e u r t t h a n s d i t v e r s l a g g o e d .
é l D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e g e v o e g d i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n ; b e s t u u r e n k e u r t d e z e s t a a t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S W I N D E D E D E Y N E " , v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r m e v r o u w D E D E Y N E E l s w i n d e , a a n g e w e z e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
: _ " 9 . B E S L U I T
: : I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e o n t b i n d i n g v o o r z i e n d c o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n ; ' ; i d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T R A D A X T R A D I N G C O M P A N Y N . V . m e t m a a r t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W A R E G E M , = K a l k h o e v e s t r a a t 1 , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 5 . 0 9 . 2 0 1 3 o p g e m a a k t , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e : i l ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 6 0 . 5 7 7 , 8 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ; I ; l 2 5 0 . 0 7 7 , 8 7 E U R .
? ; U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t , ;
; d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 5 . 0 9 . 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g t e w a a r d e r i n g v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 2 8 , § 2 ; I K B . W . V e n n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . L O V E N D E G E M , 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g -
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t s w i n d e D E D E Y N E
B e d r i j f s r e v i s o r " .
E . d e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g d e r
v e r e f f e n i n g d e z e r v e n n o o t s c h a p .
Z i j b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a n o o k n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
Z i j s t e l t v a s t s t e l t v a s t d a t h i e r m e e v o l d a a n i s a a n A L L E v o o r w a a r d e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
F . d e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E W I L D E N . V . , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t i a n D e W i l d e [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 6 . 0 4 , 0 3 - 3 1 5 . 2 3 ] ;
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l ' P A T E N T S , P R O D U C T S &