03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14018-0024-015
02/01/2015
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I 1 I 1 u i 1 1 ~ i u i f l ~ l 1 8 ~ i
5 0 0 w 0 6 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 0 7 6 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D E B I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e b r u g g e n s t r a a t 1 1 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n o o t s c h a p
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 S E P T E M B E R 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E H A R E L B E K E
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e B V B A M I S S C H A E R T - J A L I M A T I ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 1 6 . 4 8 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o u a v e n l a a n 8 b u s 1 0 1 , 8 6 7 0 K O K S I J D E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o s a M I S S C H A E R T , w o n e n d e t e Z o u a v e n l a a n 8 b u s 1 0 1 , 8 6 7 0 K O K S I J D E , w e r d b e v e s t i g d b i j v o n n i s , u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 5 j u l i 2 0 1 1 . D e z e b e n o e m i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- N a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r k e u r t z i j d e r e k e n i n g e n e n a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t o t o p h e d e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e B V B A M I S S C H A E R T - J A L I M A T I , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o s a M I S S C H A E R T , v o o r h a a r m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V T R A D E B I N V E R E F F E N I N G , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
Z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n ( 7 ) j a a r , b i j m e v r o u w R o s a M I S S C H A E R T , w o n e n d e t e Z o u a v e n l a a n 8 b u s 1 0 1 , 8 6 7 0 K O K S I J D E , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t ,
Z i j b e s l i s t t e v e n s d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g r o n d v a n m a c h t e n , d i e h a a r z i j n t o e g e k e n d b i j d e b e n o e m i n g , d e v e r e f f e n a a r o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n k a n o p s t e l l e n d i e n a s l u i t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e w e t w a r d e n t o e g e k e n d .
T e n s l o t t e g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r , d e B V B A M I S S C H A E R T - J A L I M A T I , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o s a M I S S C H A E R T , v o o r n o e m d , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
k o p i e v o n n i s g o e d k e u r i n g v e r d e l i n g s p l a n d o o r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k d d . 0 9 . 0 9 . 2 0 1 4
M I S S C H A E R T - J A L I M A T I B V B A , v e r e f f e n a a r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o s a M I S S C H A E R T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B
M O N I T E U R
2 3 - 1 2 -
B : L G E
2 0 1 k
L G 1 S C H S T A A T S B L A n
v c t K G E L E G D
2 0 O b i . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t a k r . K O R T F t i J K
G r i f f i e
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 31.01.2013 13020-0197-019
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 31.01.2012 12018-0216-032
20/07/2011
ÿþ M ° a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R A D E B
- . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T w e e - B r u g g e n s t r a a t 1 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
_ ° : o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - v a s t s t e l l i n g m a c h t e n - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r b i j n i e t - h o m o l o g a t i e
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 2 6 m e i 2 0 1 1 ; t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 9 4 9 B l a d 4 3 V a k 1 0 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; L . V a n h e u v e r z w i j n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T R A D E B " , m e t z e t e l t e H a r e l b e k e , T w e e - B r u g g e n s t r a a t 1 1 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s - e n B T W n u m m e r 0 4 6 2 . 0 7 6 . 4 2 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k ;
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e o p t e n e m e n :
I . d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 ;
2 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 . o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
5 . v a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n ;
6 . a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r b i j n i e t - h o m o l o g a t i e .
I l . d a t , g e z i e n d e v o l t a l l i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r a a n d e l e n , e n a l l e b e s t u u r d e r s a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o f s c h r i f t e l i j k e r k e n d h e b b e n b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n , d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , z o n d e r d a t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n ;
I I I . d a t z i j , g e z i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m a l d u s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
I V . d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e z e f e i t e n u i t e e n g e z e t e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t , n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n v o o r m e l d a r t i k e l , g e h o u d e n i s , b e v e s t i g d h e e f t .
D e v o o r z i t t e r o n d e r w e r p t a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g d e r v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 g o e d e n l e g t h e t n e e r o p h e t b u r e a u .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e r y c k e , C a t r y &