01/04/2014
ÿþ M a l W a r e ! I 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I l U I I U I I I I U I I I I
"
a a o v o a s o
1 9 . 0 3 . 2 0 1 4
K ~ ~ f ~ ~ i J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i p l a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n d e p l a a t s .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D e ü l : ` t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D I P L A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 8 0 T E 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E I D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D E P I N T E o p Z E S T I E N O K T O B E R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R A D I P L A N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n h e t z i j d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- v o o r z a k e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r i e d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l s 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
# h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
# h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
# h e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d z i j n d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
J E L G E 1 9 , 1 0 , 2 0 1 2
O i t
R E C H T 8 A K H A N D E L
A
b E B
s t
* 1 2 1 8 3 8 3 6 *
E L
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b 1 h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t 1 4 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
L l i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
L l i f t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n A n d r é T r o s s a e r t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é T r o s s a e r t , a l s ( d a g e l i j k s )
" b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 6 1 2 0 1 2 , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n h a a r p l a a t s .
2 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r .
C a r m a B V B A
V a s t v e r t . d r . C a r l V a n d e n E y n d e
b e s t u u r d e r
* i a i s i e o z
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N Z A W M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i p l a n
( v e r k o r t ) :
M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 8 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0544-041
04/01/2012
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u i w
* 1 2 0 0 2 6 4 9 *
V c b e h c a a r B e l ! S t a m
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D I P L A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t 1 4 , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e ' b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n V o l m a c h t d r a g e r
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E _ R E C H T B A h d K v a r K O O P H A N G f i f f i t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011
ÿþr
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o r i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i p l a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t 1 4 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e l i k o n b v b a , v a s t v e r t . d o o r J a n L o o t e n s
b e s t u u r d e r b e l a s t m e t d a g e l i j k b e s t u u r
I I I t I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 l i f t
" 1 1 1 7 ] 0 9 2 +
N E E R G E L E G D
G R I F F I E % ~ T ~ 3 A ~ i i C v a n K O O P I - t A N ~ Y e M E C H E L E N
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 2 8 8 0 B o m e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i p l a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 7 ] 0 9 3 *
N E E R G E L E G D
1 4 - 1 1 - 2 0 1 1
C R I t " 1 ` : E R j = , H T r 3 A N , ~ v a n I I K O O P H A N i f g M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- A n d r é T r o s s a e r t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é T r o s s a e r t
- F i m a c o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k J a n s s e n s
- H e i r e m a n V E B E P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s H e i r e m a n
E r w o r d e n g e e n n i e u w e l e d e n b e n o e m d , z o d a t e r v a n a f h e d e n g e e n d i r e c t i e c o m i t é m e e r z a l a a n w e z i g z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
H e l i k o n b v b a , v a s t v e r t . d o o r J a n L o o t e n s b e s t u u r d e r b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.11.2011 11604-0126-047
14/01/2011
ÿþ M M 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D I P L A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t 1 4 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A D I P L A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t n r 1 4 ; o n d e m e m i n g s n r 0 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1 R P R M e c h e l e n ; B . T . W . n r 6 E 4 1 6 . 0 9 2 . 8 8 1 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 1 O p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d C V B A " V G D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t n r 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r M o r e e l s , T o n y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d o p z e l f d e a d r e s , a a n g e s t e l d o m v o o r a f e e n v e r s l a g o p t e m a k e n i n z o n d e r h e i d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . B i j z i j n v e r s l a g v a n v i j f t i e n d e c e m b e r l a a t s t h e e f t v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r g e v o l g g e g e v e n a a n v o o r m e l d v e r z o e k , w e l k v e r s l a g i n z i j n b e s l u i t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T r a d i p l a n b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t ( l o p e n d e r e k e n i n g ) v a n w e g e d e N V M a t e x i G r o e p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n l . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n h i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t d e N V M a t e x i G r o e p u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a t d a t , g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n e r g e e n a n d e r e i n s c h r i j v e r s z i j n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e N V B r u f i n v o o r d e z e v e r r i c h t i n g b e v o o r d e e l d w o r d t e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r e e n c o n t i n u ï t e i t s g e d a c h t e w o r d t i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T r a d i p l a n e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p z e s t i e n d e c e m b e r l a a t s t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w e l k e a a n d e n o t a r i s w e r d e n o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r , e n k e u r t d e z e g o e d .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
f l 4 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C B T í i l e N K v a n K O O P - I A t ` I f F L t P M F [ ' I - I F L F N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 1 0 0 7 6 1 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j f i è t B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I G R O E P " , i n h e t f r a n s " G R O U P E M A T E X I " , i n h e t e n g e l s " M A T E X I ' G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t e n e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v o o r s t a a n d e e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r d e r v e r k l a a r t a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : d e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e n b e v e s t i g e n d a t h i j i n s c h r i j f t v o o r e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r n a v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a : d e i n b r e n g e r h e e f t p e r v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n v o r d e r i n g o p T R A D I P L A N N V , g r o o t V I J F M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D E N Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O E N N E G E N E U R O C E N T ( ¬ 5 . 3 2 4 . 7 8 6 , 0 9 ) , v e r l o p e n r e n t e i n b e g r e p e n ; d e z e v o r d e r i n g o n t s t o n d i n g e v o l g e e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o v e r e e n k o m s t t u s s e n T R A D I P L A N N V e n M A T E X I G R O E P N V . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g z a l g e d e e l t e l i j k , t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l v a n T R A D I P L A N N V . D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e : i n g e b r a c h t v o o r e e n w a a r d e v a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- z o a l s d e z e i n b r e n g b e s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- a l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r g e e n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d ; w a a r m e e i n b r e n g e r u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t a k k o o r d t e g a a n .
4 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l i j d e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t V I J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 8 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s t e r u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
29/12/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
15/12/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10331-0198-042
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 08.09.2009 09753-0156-041
16/12/2008 : ME070133
11/09/2008 : ME070133
13/02/2008 : ME070133
21/12/2007 : ME070133
27/07/2007 : ME070133
10/01/2007 : ME070133
05/01/2007 : ME070133
27/07/2006 : ME070133
04/10/2005 : ME070133
30/09/2005 : ME070133
07/06/2004 : ME070133
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.01.2015, NGL 05.08.2015 15402-0396-041
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2015, NGL 05.08.2015 15402-0401-041
30/09/2003 : ME070133
18/06/2003 : ME070133
10/01/2003 : ME070133
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25/11/1997 : ME70133
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12/06/1997 : ME70133
12/06/1997 : ME70133
24/12/1994 : ME70133
20/11/1992 : ME70133
20/11/1992 : ME70133
01/01/1986 : SN35165
21/02/1985 : SN35165
21/02/1985 : SN35165
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.07.2016, NGL 25.07.2016 16356-0268-039