07/04/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) T R A I T E U R S T A N D A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h o c f s t r a a t 2 4 A
8 4 8 0 I c h t e g e m
' O n d e r w e r p a k t e : B V B A k a p i t a a l s w i j z l g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A I T E U R S T A N D A E R r o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
, 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v e n n o t e n . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e : , n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k ` v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j R e c o r d b a n k .
" , 3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l :
' d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
" V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e p t o t h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 m a a r t 2 0 1 4
' - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
o u t e r i o t e g o l e e - s e r t i e V f l
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 3 r u g g e a f d e l i n
2 6 1 i 2 1 1 1 t r i f f i e à e a r t r r n g r
V o o r b e h o u d a a n h E
S t a a t s b
a s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 5 8 . 7 5 3
0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j y e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.12.2013, NGL 17.12.2013 13687-0332-012
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.12.2012, NGL 17.12.2012 12667-0077-011
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 30.03.2012 12076-0600-010
14/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a 1 i i a "
1
i v e o e r g e l e g c l t e r g l i f e e e v o n e i t e r e c h t b a n k v a n k c y c i e h a n d e 4 B r u g g e - a f d e l i n g 0 Q e 1 ~ r r e e o p 0 1 F I B . ~ r
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f W î e g r e n e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 5 8 7 5 3
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : T R A I T E U R S T A N D A E R T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H O O L S T R A A T 2 4 A - 8 4 8 0 I C H T E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s t a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i ; 2 0 1 2 m e v r o u w C l o t i l d e S c h o l l i e r , S c h o o l s t r a a t 4 0 t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r .
M a r c S T A N D A E R T
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n l
Y
* 1 5 0 8 5 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 / 5 8 7 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A I T E U R S T A N D A E R T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H O O L S T R A A T 2 4 A - 8 4 8 0 I C H T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t m e v r . D E R O O G r e t a , w o n e n d e t e 8 4 8 0 l c h t e g e m , S c h o o l s t r a a t 2 4 A , b e n o e m d w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 . M e v r . D E R O O G r e t a a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
S T A N D A E R T M a r c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ' E R G E I _ E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 F E B 2 0 1 5
G e n t A f c l e l l 4 5 0 s t e n d e
~ ~ . g r l f f l e r _
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 29.04.2011 11098-0046-012
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 30.04.2010 10106-0272-012
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.03.2009, NGL 30.04.2009 09131-0035-014
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 22.03.2008, NGL 05.05.2008 08130-0113-014
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 24.03.2007, NGL 25.04.2007 07127-0333-015
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 05.12.2015, NGL 14.12.2015 15689-0304-011