27/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
-
[ # > ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N t i u ,
* 1 4 1 9 6 3 6 5 *
B E L G 2 2 C H - 1 : 4 2 A ° Z ,
N E E R G E L E G D
1 t i s t e , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N C
E L
i f f i e G e n t , a f d . K O R T R I J K
G
V o o r b e h o u c a a n h i
B o l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 8 7 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S L U C A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K r e k e l s t r a a t 1 7
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N U I T D R U K K I N G
1 : f :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N
O p V I J F T I E N J U L I o m 1 6 u u r
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S L U C A " m e t z e t e l t e I n g e l m u n s t e r , K r e k e l s t r a a t 1 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 8 8 7 . 9 4 2 .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n :
D e h e e r G E L D H O F L u e A c h i e l , g e b o r e n t e I n g e l m u n s t e r o p 7 j u n i 1 9 5 3 , n a t i o n a a l n u m m e r
3 4 1 . 2 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L a m m e r t i j n M a r i e - L u c r è c e G e r m a i n e , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r ,
K r e k e l s t r a a t 1 7 ;
T i t u l a r i s v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . i
V o o m o e m d e e c h t g e n o t e n G e l d h o f - L a m m e r t i j n z i j n g e h u w d t e H a r e l b e k e o p 3 j u n i 1 9 7 7 o n d e r h e t w e t t e l i j k :
s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
Z a a k v o e r c l e r
V o o r n o e m d e h e e r L u c G e l d h o f i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n :
w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
T 1 .
H u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n o p d e l j a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
1 : I V . B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e e f t é é n p a r i g h a a r a k k o o r d n o p e n s
d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p v a n d e z e v e r g a d e r i n g , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u , d e v o o r z i e n e p u n t e n o p d e
a g e n d a e n v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n w e g e d e v o o r z i t t e r .
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e a g e n d a .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n
E E R S T E E 3 E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n ' :
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n d i e i e d e r 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
. ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d 7 5 0 . 0 0 0 B E F u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s 1 8 . 6 9 2 , 0 1 e u r o b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L I N E U R O - O N T B I N D I N G M E T H E T 0 0 G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R M A C H T E N - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e i n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
h l b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u j
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o v e r d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g
o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l n o t t e , i n d a t u m v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e z a a k v o e r d e r
v a n d e B V B A ' T R A N S L U C A ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 0 8 . 6 1 2 , 7 3 e u r o e n
e e n b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v a n 4 5 6 . 3 0 6 , 2 8 e u r o
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f
v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g .
U i t d e c o n t r o l o w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A ' T R A N S L U C A ' e n
d i t v e r s l a g k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e K u u r n e
O p 1 0 j u l i 2 0 1 4
B u r g , B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d e h e e r L u c G e l d h o f , d i e a a n v a a r d t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s
i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n
b e n o e m i n g . V o o r n o e m d e a a n s t e l l i n g g e b e u r t d a n o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
I e d e r e h a n d e l i n g g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r t u s s e n z i j n b e n o e m i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n z a l d o o r d e
R e c h t b a n k w o r d e n b e o o r d e e l d . D e R e c h t b a n k k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n
w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z i j k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j v o o r n o e m d e h e e r L u c G e l d h o f t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t
t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a i l e b e v o e g d h e d e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
h o u d e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i e s l e c h t s i n f u n c t i e k a n t r e d e n
i n d i e n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r G e l d h o f L u c , v o o r n o e m d , d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i s :
M e v r o u w L A M M E R T I J N M a r i e - L u c r è c e G e r m a i n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 j a n u a r i 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r
5 5 . 0 1 . 3 0 - 3 2 4 . 3 5 , w o n e n d e t e K o r t r i j k , K r e k e l s t r a a t 1 7 .
Z E S D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r L u c G e l d h o f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g d e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n a i s v o l g t
v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l e e n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n S P r a k e l e k h e i d e n i s i n '
v e r e f f e n i n g .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 5 f u l l 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i l e a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
W A A R V A N N O T U L E N
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n i n h e t k a n t o o r , o p d a t u m a l s v o o r m e i d .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 4 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K c r t r i j k l i - A A , o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l e d 8 0 , V a k 7 ,
O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e g i s c h ' S t a a t s b l a d