14/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d U a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b l z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 % f i n t l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 0 0 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t C a r e n v
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s 7 i j k h e i d
Z e t e l : V V i n d e n s t r a a t 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , :
w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r E l i s a b e t h l a a n 4 2 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
M a e l f e y t M a t t h i a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U "
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 6 3 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 0 0 . 0 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t C a r e
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e K o w n a n d e l
2 2 A U G 2 0 1 4
A f d a l i n g o s t e n
D e g r i f f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e i : E l i s a b e t h l a a n 4 2 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 j u l i 2 0 1 4 :
' w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g v a n M a t t h i a s M a e l f e y t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ,
I n g r i d V a n b l a e r e w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V a n b l a e r e I n g r i d
G e d e l e g e e r d b e s t u u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0253-012
04/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
t L e k i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J 1 1 1 1 1 f i ~ u 1 ~ u i i N i u u ~ ~ n
* 1 3 0 4 8 9
l V e a e r g e l e g c # t e r g r i f f i e v e q O s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d
i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 0 0 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " T R A N S P O R T C A R E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 8 4 0 0 O o s t e n d e , b l i n d e n s t r a a t , 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n D i r k
D u p o n t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u t i e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t K a p i t a a I s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e
v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 2 6 5 . 0 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p
h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 9 9 . 9 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g
v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o
v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g e n c o u r a n t v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
T w e e d e B e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
A r t i k e l v i j f l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D i r k D u p o n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 02.08.2012 12396-0535-013
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 01.08.2011 11368-0101-014
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 23.07.2016 16356-0484-014