30/04/2014
ÿþD 1 I I M M 1 1 1 0 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
2 3 - 0 4 -
B E L G E S C H S T A
3 E L G - i i
2 0 1 4 A i S : 3 L
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
M o a W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 5 2 . 1 4 8 D e - g r i f f i e r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t D e n y s E r i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 1 A r d o o i e ( K o o l s k a m p ) , L i c h t e r v e l d s e s t r a a t 8 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p o r t D e n y s E r i c , m e t z e t e l t e 8 8 5 1 A r d o o i e ( K o o l s k a m p ) , L i c h t e r v e l d s e s t r a a t 8 9 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d , d o o r m i d d e l v a n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e g e r e s e r v e e r d e w i n s t , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 9 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p d e b e l a s t b a r e g e r e s e r v e e r d e w i n s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 2 . 0 1 7 , 1 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 6 0 9 , 2 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d i e z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n . V i e r d e b e s l i s s i n g V o l s t o r t i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n s c h r i j v e r h e e f t h e t b e d r a g w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , i n t o t a a l h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 2 . 0 1 7 , 1 9 ) , g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 8 7 4 3 0 5 4 6 2 7 2 7 9 g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V .
D e i n s c h r i j v e r o v e r h a n d i g t h e t d o o r d e b a n k o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n a f g e l e v e r d e a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
N a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e d e g e l d e n i n d e p o s i t o h e e f t g e n o m e n b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z a l o v e r d i e r e k e n i n g a l l e e n k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k i s v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 6 9 9 , 2 9 ) ,
Z e s d e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ 1 5 3 . 9 0 3 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 5 1 2 , 7 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 6 0 9 , 2 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 9 . 1 2 1 , 9 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i e z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n b r e n g e n i n s p e c i ë n a f k o m s t i g v a n e e n u i t g e k e e r d b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ' :
D e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ 1 5 3 . 9 0 3 , 0 0 ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t .
A c h t s t e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g V o l s t o r t i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n s c h r i j v e r h e e f t h e t b e d r a g w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 8 7 4 3 0 5 4 6 2 7 2 7 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t
e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t i n h e t
d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
N a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e d e g e l d e n i n d e p o s i t o h e e f t g e n o m e n
b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z a l o v e r d i e r e k e n i n g a l l e e n k u n n e n w o r d e n
b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k i s v e r h o o g d
t o t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 9 . 1 2 1 , 9 0 ) .
E l f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g
c e n t ( ¬ 3 0 9 . 1 2 1 , 9 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . » .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s , n o t a r i s t e I n g e l m u n s t e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - . , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d