01/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 0 8 7 5 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g v a a r d i n g D h r . D i d i e r B e H a e g e l - O n t s l a g & B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
P u n t 1 d e r a g e n d a :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t V e r s l a g v a n d e B e s t u u r d e r s .
B r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m e e n d a g v a a r d i n g l a s t e n s D h r D i d i e r B E H A E G E L u i t t e s t u r e n .
P u n t 2 d e r a g e n d a :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e
B e s t u u r d e r s ;
" D h r F r a n z e l H U Y V A E R T , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
" t o e v r . E l s P A T T I J N , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
" J F T B v b a , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r F r a n z e l H U Y V A E R T t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
A l l e B e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n a l l e B e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r :
" D h r F r a n z e l H U Y V A E R T , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
F r a n z e l H U Y V A E R T
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T D E S M E T N A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N ,
O p E E N E N T W I N T I G M E I
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e I z e g e m , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c
S A G O N & T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 , R P R K o r t r i j k ;
0 1 3 8 9 . 8 4 4 . 8 4 1 .
T e r s t u d i e , g e l e g e n t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 ,
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g , 1 5 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l ;
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r H U Y V A E R T F r a n z e l A n t o o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 2 0 2 ;
1 8 3 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P A T T I J N E l s I n g r i d L u c i e n n e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 6 o k t o b e r 1 9 7 5 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 1 0 0 6 1 3 2 7 2 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
T i t u l a r i s v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J F T " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W a u t e r s w e g 1 5 , R P R K o r t r i j k , B , T , W . - n u m m e r B E 0 8 9 8 . 0 9 8 , 6 5 0 ,
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 9 5 ) a a n d e l e n
S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B E S T U U R D E R S
Z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . H e e r H U Y V A E R T F r a n z e l , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w P A T T I J N E l s I n g r i d L u c i e n n e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 6 o k t o b e r 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 1 0 0 6
1 3 2 7 2 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 ; p
3 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J F T ' , v o o r n o e m d .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N V E R Z O E K T O N S T E A K T E R E N D A T H U I D I G E V E R G A D E R I N G 1 S B I J E E N G E K O M E N M E T D E V O L G E N D E A G E N D A :
G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r b o v e n v e r m e l d , e n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n a l h i e r v r i j w i l l i g v e r s c h e n e n e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s a a n ; : h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t ; i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g ' ; a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z o u d e n w o r d e n g e s t e l d m e t ; ; b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ ; i
m e e 1 1 . 1
. ~ . v , 4 s . a G . L . ~ . . r . . . _ , . . . . . . . , , , a . . ~ . . . . . .
N E E R G E L E G D
` 0 ! " Z : ' , 3
' H S T A R ; : : j . 3 : i 1 f l 3 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H L . S ~ " , , K O O P H A N D E L í " ' T R I J K
1 9
S N I
B E L G I S
~ ~ I l t l ~ l l ~ l ~ l n l l l l
* 1 3 l l 7 3 A 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e g i n a
m o d 1 1 . 1
a 1 V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n h e t b e z i t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B E S L U I T E N
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d ,
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , z o d a t z i j k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n ;
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E E R S T E B E S L U I T
W e g e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r
e r v a n o n t s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n d e z e o m s t a n d i g d e d o o r h e m v o o r g e s t e l d e
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , v o o r t e l e z e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n a i l e g o e d e r e n e n v a n a i l e p r o d u c t e n o v e r d e w e g e n
d o o r d e l u c h t
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o v e r d e w e g e n d o o r d e l u c h t
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t h u r e n , v e r h u r e n e n b e v r a c h t e n v a n a l l e v e r v o e r m a t e r i a a l
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g m b t a l l e o v e r i g e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s i n a l l e d o m e i n e n
w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o a l s :
- O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- B e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
- L a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
- O n d e r n e m i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , v e r z e k e r i n g e n , l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n e n a l l e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g e n ; b o r g s t e l l i n g e n .
D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g é é n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s
- D e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
- A l l e a a n k o o p , v e r k o o p , t r a d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r h u r i n g , h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n r u i l i n g v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r i g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u l t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g ,
o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p 1 a p r i l e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n e n o m a l l e o v e r t o l l i g e b e p a l i n g e n e n a l l e v e r w i j z i g i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e v e r g a d e r i n g e n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e v o o r n o e m d e M e v r o u w E l s P a t t i j n . d i e w o o n s t k e u z e d o e t t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a d a t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e v e r s c h i j n s t e r s a m e n m e t
m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V a l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 5 b l a d e n , g e e n r e n r o o i e n , t e I z e g e r n , o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 3 , B l a d 2 6 , V a k 1 1 ,
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) A . D E C E U N I N C K .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
3 . B a l a n s ;
4 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.09.2012, NGL 13.11.2012 12635-0515-014
17/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 D R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B i j k o m e n d e B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p m a a n d a g 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e e n i g e b e s t u u r d e r , D h r . F r a n z e l H U Y V A E R T , v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n w e z i g , z o d a t g e e n b e w i j s v a n z i j n o p r o e p i n g m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
P u n t 1 d e r A g e n d a :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r s ;
- M e v r . E l s P A T T I J N , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
J F T B v b a , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . F r a n z e l H U Y V A E R T .
D e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t s t a r t o p h e d e n e n z a l g e l i j k l o p e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z e i d u s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d a f s c h r i f t
F r a n z e l H U Y V A E R T
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h i
I l n I
* 1 2 1 7 1 7 9 6 *
M o d W o r d 1 1 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L G
2 0 1 2
, Y A ! " . 1 S , ~ ' ` i
~
N E E R G E L E G D
2 4 . 0 9 . 2 0 1 2
~
e H T 1 3 A f ~ ¬ ~ K O O P H A N D E L . ~ . . .
M O N l T E
1 0 - 1 E L G 1 S C H
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t D e s m e t - N a e r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , h e b b e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T . e n d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T , b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , B V B A T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X o v e r n e e m t .
0 . O P T I E K E N D O E L S T E L L I N G V A N D E V O O R G E N O M E N F U S I E
D e v e r a n t w o o r d i n g e n w e n s e l i j k h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n g e r u i s l o z e f u s i e i n h e t k a d e r v a n a r t . 6 7 6 , 2 ° W . V e n n , i s o n t s t a a n v a n u i t d e i d e e t o t r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i t z o w e l o p j u r i d i s c h a l s o p e c o n o m i s c h v l a k .
D i t g e z i e n d e g e l i j k a a r d i g e e n a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r h e t a f z o n d e r l i j k n a a s t e l k a a r v o o r t b e s t a a n v a n d e t w e e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n g e e n e n k e l e b i j k o m e n d e e c o n o m i s c h e n u t t i g h e i d v e r s c h a f t , i n t e g e n d e e l s l e c h t s e n k e l b i j k o m e n d e k o s t e n m e t z i c h m e e b r e n g t . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g s t r e k t e r a l d u s t o e z o w e l o p e r a t i o n e e l a l s s t r u c t u r e e l é é n e n t i t e i t t e v o r m e n .
S a m e n g e v a t k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e v o o r g e n o m e n g e r u i s l o z e f u s i e k a d e r t i n e e n g e h e e l v a n b e l e i d s b e s l i s s i n g e n d i e o n d e r m e e r t o t d o e l h e b b e n :
a ) d e o n d e r l i n g e b e l a n g e n o p e e n m e e r r a t i o n e l e w i j z e t e b e h e r e n
b ) d e b e d r i j f s s t r u c t u u r o p c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k t e v e r e e n v o u d i g e n .
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 . O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P : B V B A T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s P . V . B A . " R a y m o n d G e v a e r t - G a s " o p 7 j a n u a r i 1 9 7 7 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c D e b o u c k , t e O o s t e n d e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 3 5 4 - 1 5 . O p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 8 5 w e r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c e l D e l o d d e r t e R u m b e k e ( R o e s e l a r e ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 8 5 - 1 0 - 1 7 / 1 8 1 . D e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r o f o n d e r a n d e r e d e n a a m s w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e b e n a m i n g , e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t p e r 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n a a r R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , w a a r z e m o m e n t e e l g e v e s t i g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p s l a a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t v e r v o e r e n h e t b e d e l e n v a n b r a n d s t o f f e n , g a s e n d e r i v a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t a l g e m e e n v e r v o e r i n d e r u i m s t e z i n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t d o e l o m v a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t i n v o r i g l i d
o m s c h r e v e n d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o r r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E I G E N E E R G E L E G D
0 , 6 - 0 2 - 2 0 1 5 1 5 J A N . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G e n t , 9 K O R T R I J K
1
* 1 5 0 2 5 3 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n z o n d e r h e i d r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t i n v o r i g l i d o m s c h r e v e n d o e l , d a n w e l v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e b e v o r d e r e n . "
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ( s t a t u t a i r 7 5 0 . 0 0 0 b e l g i s c h e f r a n k e n ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 4 , 7 9 E U R ( s t a t u t a i r 1 . 0 0 0 b e l g i s c h e f r a n k e n ) .
D e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s r e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d r a a g t d e n a a m " T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X " e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 7 5 9 . 8 0 7 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e z a a k v o e r d e r v a n B V B A T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X i s :
" N V T r a n s p o r t D e s m e t N a e r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , F r a n z e l H u y v a e r t D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , i s :
1 . 2 . O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P : N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e s p l i t s i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l H e n r i D e l o d d e r , t e R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , o p 1 1 a p r i l 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 5 0 1 - 2 2 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c S a g o n , t e I z e g e m , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 1 3 3 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n L a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m C l a e r h o u t , t e I z e g e m , o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 7 - 2 6 / 0 1 1 7 3 4 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T '
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n a l l e g o e d e r e n e n v a n a l l e p r o d u c t e n o v e r d e w e g e n
d o o r d e l u c h t
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o v e r d e w e g e n d o o r d e l u c h t
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t h u r e n , v e r h u r e n e n b e v r a c h t e n v a n a l l e v e r v o e r m a t e r i a a l
- h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g m b t a l l e o v e r i g e v e r v o e r - o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g e n v o o r r e - k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s
- A l l a v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o a l s ;
- O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , I n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- B e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e - r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
- L a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
- O n d e r n e m i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , v e r z e k e r i n g e n , l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n e n a l l e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g e n ; b o r g s t e l l i n g e n .
D i t a i l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g - g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g é é n e r k e n n i n g e n i n - s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l l e a a n k o o p , v e r k o o p , t r a d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r h u r i n g , h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n r u i l i n g v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n - k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a - k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e - m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p E 1 7 7 , 1 9 4 , 2 9 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l 1 / 4 0 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e v e n n o o t s c h a p N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T . h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
" D h r . H u y v a e r t F r a n z e l
" t o e v r . P a t t i j n E l s
" B V B A J F T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H u y v a e r t F r a n z e l
2 , B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f W e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n :
- E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , t e v e n s z i j n e r g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
E r z i j n d a n o o k g e e n m a a t r e g e l e n d i e w i j h i e r v o o r v o o r z i e n .
4 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E B E S T U U R S O R G A N E N
A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n c o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d .
5 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n v a n N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T . z u l l e n g e w i j z i g d w o r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T . z u l l e n t e n m i n s t e b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n a i l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n .
" ,
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s V o o r g e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l , w a a r b i j e l k e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e r a a d s l i e d e n .
B i j g o e d k e u r i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r N V T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T . .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e d e s b e t r e f f e n d e g r i f f i e .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
I n n a a m v a n d e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h o p e n w i j d a t u d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z u l t g o e d k e u r e n .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n v i e r e x e m p l a r e n .
v o o r u i t t r e k s e l
2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
F r a n z e l H u y v a e r t
b e s t u u r d e r
t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012 : KO122354
27/12/2011 : KO122354
03/02/2011 : KO122354
04/02/2010 : KO122354
23/02/2009 : KO122354
16/01/2009 : KO122354
06/10/2008 : KO122354
02/09/2008 : KO122354
14/01/2008 : KO122354
22/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i j S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 4 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e l
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
; ; 2 . 2 . Z a a k v o e r d e r - b e s t u u r d e r s i
A . Z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a n s p o r t D e s m e t - N a e r t , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n z e l H u y v a e r t , v o o r n o e m d , t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n ;
i ; d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t
i l B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 1 9 4 6 8 4 , i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h a a r ; h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
f i B . B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
: 1
m o d 1 4 . 1
L - W e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H l l I I C I 1 5 0 ~ I I I ~ 7 Y 3 6 I l 9 6 * l n l l
*
y i n
N E E R G E L E G D
1 1 M E I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a K P H A N D E L
G e n t . a f ? ~ ~ R ! , J K
- a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P I ;
I N H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N
1 I
; , O p e e n e n d e r t i g m a a r t .
V o o r m i j , m e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m , t e n k a n t o r e .
W o r d e n g e z a m e n l i j k g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 / D e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T
G U I D O V E R A C X " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g , 1 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 7 5 9 . 8 0 7 , . . .
V e r d e r g e n o e m d d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 / D e v e n n o t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g , 1 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1 , . .
V e r d e r g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
~ 1
2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
j : 2 . 1 . V e n n o t e n
A . V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T r a n s p o r t G u i d a V e r a c x
I s a a n w e z i g , d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , t i t u l a r i s v a n 7 5 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e ;
t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a i
W a u t e r s w e g , 1 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 3 5 . 8 9 1 , , . .
B . V e r g a d e r i n s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , t i t u l a r i s v a n
i l h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h e e r H U Y V A E R T F r a n z e l A n t o o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 2 0 2 1 8 3 i
6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P A T T I J N E l s I n g r i d L u c i e n n e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 6 o k t o b e r 1 9 7 5 , n a t i o n a a l i
n u m m e r 7 5 1 0 0 6 1 3 2 7 2 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g 1 5 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
T i t u l a r i s v a n 5 a a n d e l e n .
; ; 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J F T " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a !
W a u t e r s w e g 1 5 , R P R K o r t r i j k , B . T , W . - n u m m e r B E 0 8 9 8 . 0 9 8 . 6 5 0 , "
T i t u l a r i s s e v a n 3 9 5 a a n d e l e n .
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e h e e r F r a n z e l H u y v a e r t , m e v r o u w E l s P a t t i j n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J F T , a l l e n v o o r n o e m d , z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R A G E N D A V E R K L A R I N G E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p , z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , h e t v o l g e n d e b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
3 . 1 . A g e n d a
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T r a n s p o r t G u i d o V e r a c x e n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T r a n s p o r t D e s m e t - N a e r t
w o r d e n g e z a m e n l i j k g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
3 . 2 . O p r o e p i n q v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s
A l l e v e n n o t e n e n a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s s e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a i s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z i j n a k k o o r d t o t h e t g e z a m e n l i j k h o u d e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n b e t u i g e n é é n p a r i g h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a e r v a n . B i j g e v o l g z i j n b e i d e v e r g a d e r i n g e n g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
3 . 3 . O p r o e p i n q v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s , z o w e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 4 . V e r k l a r i n g e n
A , D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n z i j n , h e b b e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n t w e e ( 2 ) e x e m p l a r e n , m e t n a m e é é n ( 1 ) v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X e n é é n ( 1 ) v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , e n w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 2 5 3 1 3 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n h e t n u m m e r 1 5 0 2 5 3 1 4 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
B . D e v e n n o o t / v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t / v e r k l a r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e z o a l s b e d o e l d i n h e t e e r s t e l i d v a n v o o r n o e m d a r t i k e l .
C . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d i n d e a g e n d a v e r m e l d , a l s o o k d e m o g e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t / v e n n o t e n o m h i e r v a n k o s t e l o o s k e n n i s t e n e m e n .
D e v o l g e n d e d o c u m e n t e n w e r d e n m e e r d a n e e n m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e o p d e z e t e l v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e g e l e g d v a n d e v e n n o o t / v e n n o t e n , d i e h i e r v a n o p e e n v o u d i g v e r z o e k k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n / k o n d e n b e k o m e n , m e t n a m e :
- h e t f u s i e v o o r s t e l ;
- d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n a l l e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s c h e i d e n z u l l e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e n o t a r i ë l e a k t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t v a s t d a t e r o p v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h d o o r d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e n e r k e n n e n d a t e r n o c h i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
F . D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e v e r r i c h t i n g z i j n b e t r o k k e n , v e r k l a r e n d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o p e n b a a r b e r o e p g e d a a n h e b b e n o p h e t s p a a r w e z e n .
G . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n i e d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t v a s t d a t d e o v e r t e
n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n t i t u l a r i s I s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o o t / v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o f t o t d e a g e n d a p u n t e n .
I . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e :
- d a t e r i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T t h a n s 4 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ; d a t e r o p h e d e n 2 v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d a . a g e o d e _ s t a a n _ z o n d e c . d a t . e n i g e l e c h b z a a r d i g i n g _ u e r . e i s t i s _ a a n g a a n d e . d e _ b i j e e n r o e p i n g . v a r i d e . v e r g a d s r i n g ; - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t a l d e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . D e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B E R A A D S L A G I N A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , d i e d o o r d e b e i d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g w o r d t g o e d g e k e u r d ,
w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n v e r k l a r e n d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
2 . V e r s l a p e n
V e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g . R e v i s o r a l e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
T W E E D E B E S L U I T - F U S I E
A I F U S I E V E R R I C H T I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 e n w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 2 5 3 1 3 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n h e t n u m m e r 1 5 0 2 5 3 1 4 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e n i e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T N A E R T b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T ,
D e f u s i e z a ! p l a a t s v i n d e n m e t i n g a n g o p h e d e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o n t h e v e n v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e z i j n o n t s t a a n v ô ô r d e f u s i e e n d i e o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o v e r g e g a a n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 5 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V e r k l a r i n g e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r h o o g d m e t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 7 7 A 9 4 , 2 9 e u r o , o p 1 9 5 . 7 8 6 , 3 0 e u r o .
2 . V e r k l a r i n g e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
B I V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t . 1 I B e s c h r i j v i n g v a d e o v e r t e d r a . e n a c t i v a e n " a s s i v a v a n d e o v e r " e n o m e n v e n n o o t s c h a . T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X z o a l s b l i j k t u i t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
5 8 . 8 9 0 , 1 1
A l d u s b e d r a a g t h e t o v e r g e g a n e N E T T O V E R M O G E N 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o
2 / A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g
1 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X g a a n b o e k h o u d k u n d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 / D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
3 / T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n , e v e n a l s d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t , m e t u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r g a n g v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
4 / H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
5 / D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n ,
6 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
C I V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o w a a r d e v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t i n z i j n g e h e e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 1 9 5 . 7 8 6 , 3 0 e u r o b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 4 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
k V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E V E N D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T t e v e r m i n d e r e n m e t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 9 5 . 7 8 6 , 3 0 e u r o o p 1 7 7 . 1 9 4 , 2 9 e u r o e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r 4 0 0 a a n d e l e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n o n g e v e e r 4 6 , 4 8 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t e f f e c t i e f g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s ,
A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e ;
- d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
a a n g a a n d e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s f o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B 7 W t e v e r v u i l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e h o e g e n a a m d e
s t s k K e n _ U . . e i _ _ t e _ t e i s e n e n , _ _ i n e u 3 ' H f _ _ a i k . e n _ f o r m 3 . 1 1 . 1 t r f > xs 1 - j f _ 1 1 $ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , n i e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b e s l o t e n "
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I R K P E C K , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 7 0 0
A a r s e l e , A p p e l s t r a a t , 4 - 6 a :
- m e v r o u w A n n V a n d e n b r o u c k e :
6 . V E R K L A R I N G E N A A N G A A N D E D E B E S L U I T V O R M I N G
1 . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t o v e r e l k p u n t w e r d b e s l o t e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X d o o r d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T D E S M E T - N A E R T v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G U I D O V E R A C X d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p d a t d e s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e f u s i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e n k a n t o r e o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
E n n a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , m e t m i j ,
n o t a r i s , d e z e a k t e g e t e k e n d ,
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 1 3 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 , o p 1 4 a p r i l 2 0 1 5 , R e g i s t e r 6 ,
B o e k 0 , B l a d 0 , V a k 6 3 3 9 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2007 : KO122354
30/12/2005 : KO122354
23/12/2004 : KO122354
19/07/2004 : KO122354
18/06/2004 : KO122354
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01/01/1997 : KO122354
27/01/1993 : KO122354
01/01/1993 : KO122354
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