25/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 f .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T R A B
1 7 - 0 4 - 2 S C H S T A
: L G E N E E R G E L E G D
J i l l
T B L A
0 9 . 0 4 , 2 0 1 4
R E C r e e ' T B A N K K O D e h A N D E L J P . _ _ U n i r e l _ e _ e i t r i
I * 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0
B E L
I I i
I I
-
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 4 6 3 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s p o r t V a n d e n d r i e s s c h e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 1 Z w e v e g e m - H e e s t e r l , V i e r k e e r s t r a a t 1 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L I N E U R O K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e i g e m , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
. H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T V A N D E N D R I E S S C H E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 1 Z w e v e g e m ( H e e s t e r t ) , V i e r k e e r s t r a a t 1 7 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 . 4 6 3 . 2 5 6 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 4 0 6 . 4 6 3 . 2 5 6
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B e l g i s c h e f r a n k w o r d t u i t g e d r u k t i n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o e n d e n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
N a k e n n i s n a m e v a n :
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 w a a r i n w e r d u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C O " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 ( z e t e l W a r e g e m ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P O R T V A N D E N D R I E S S C H E ' b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v o o r t v l o e i e n d u i t h e t e e r d e r o n t s t a n e v o r d e r i n g s r e c h t o p e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d e h e e r e n m e v r o u w F r a n k C r e m e l i e V e r a V a n d e n d r i e s s c h e , v o o r n o e m d , e l k v o o r d e h e l f t .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
a ) d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , b e d o e l d e t o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r h o o g d m e t d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 8 2 6 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T R A N S P O R T V A N D E N D R I E S S C H E ' v o o r e e n k a p i t a a l v a n 2 0 . 4 7 6 , 5 4 E , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 5 9 . 5 2 3 , 5 0
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w a r d e n .
W a r e g e m , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
G e e r t V a n R y c k e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t i n d e b u r g . v e n n . o w . b v b a L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C "
W e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o t e b r e n g e n , m e t d e c r e a t i e v a n 8 2 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e t o t a l e i n b r e n g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e r t p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n n a d e r o m s c h r e v e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r , a l w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 7 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 .
W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N E N A N D E R E A A N P A S S I N G E N D E R S T A T U T E N
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a a n h e t t h a n s i n g e v o e r d e n i e u w e W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n , a a n v o r i g e w e t s w i j z i g i n g e n e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e d e r v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d c L 2 9 m a a r t 2 0 1 4
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 9 m a a r t 2 0 1 4
r
V o o r -
r l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g