TRAVACO

Dénomination : TRAVACO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 447.421.507

Publication

25/03/2014

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

mod 1 i,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III i

*19066625*

pndernemingsnr : 0447.421.507

Benaming (voluit) : TRAVACO

NEERGELEGD

1Z 03. 2014

RECHTE 8 ANDEL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bilkenstraat 62

8540 Deerlijk

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 20 februari 2014, neergelegd v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRAVACO", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit, in het kader van de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting.", het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdvijfentwintigduizend vierhonderdenvier euro twee cent (� 125.404,02) om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (� 30.986,69) op honderdzesenvijftigduizend driehonderdnegentig euro ��nenzeventig cent (� 156.390,71) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde.

De kapitaaiverhoging wordt volledig onderschreven en volstort.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk in speci�n afgelost door storting van in totaal honderdvijfentwintigduizend vierhonderdenvier euro twee cent (� 125.404,02), welke som werd, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE59 7480 4100 3926 op naam van de vennootschap, bij KBC Bank te Vichte.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 1 februari 2014.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit artikel 5, eerste alinea te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdzesenv(/ftigduizend driehonderdnegentig euro ��nenzeventig cent (� 156.390,71), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waard, met elk een fractiewaarde� van ��n/duizend tweehonderdvetigste deel van het kapitaal."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten' uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de co�rdinatie van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, v��r registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Geco�rdineerde statuten

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 22.07.2013 13349-0473-014
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0352-014
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 14.07.2011 11303-0360-014
15/04/2011

��Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BILKENSTRAAT 62, 8540 DEERLIJK

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - DOELUITBREIDING OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONTSLAG BESTUURDERS BENOEMING ZAAKVOERDER - VASTSTELLEN STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op EENENTWINTIG MAART

Voor Ons, Meester St�phane SAEY, Geassocieerd Notaris te Deerlijk.

Te Deerlijk, Harelbekestraat 81, op het kantoor.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze:

vennootschap "VERVOER VANDENBERGHE", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Bilkenstraat 62.

" BTW BE 0447.421.507 RPR Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor Meester JAN Boedts, notaris te Eernegem op 19 mei 1992,;

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni 1992, onder nummer 19920606/001.

Waarvan de statuten sinds niet meer gewijzigd zijn, zo is verklaard.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien uur.

Onder voorzitterschap van de Heer VANDENBERGHE Tony, nagenoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

I.IS aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die verklaart titularis te zijn van alle duizend

tweehonderd vijftig aandelen:

1) De Heer VANDENBERGHE Tony, geboren te Zwevegem op 8 mei 1971. Wonende te 8540 Deerlijk,

Bilkenstraat 62.

Nationaal nummer : 71.05.08-279.37.

II.Zijn aanwezig volgende bestuurders:

1/ de Heer VANDENBERGHE Tony, voornoemd, en 2/ Mevrouw Mevrouw COOPMAN, Inge Rachel Julia,

geboren te Kortrijk op 4 december 1979, wonende te 8540 Deerlijk, Bilkenstraat 62.

Nationaal nummer : 79.12.04-348.14.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen :

I.Dat de vergadering als agenda heeft :

1. Bekrachtiging handelingen bestuurders

2. Naamswijziging in TRAVACO

3. Vaststelling zetelverplaatsing

4. Uitdrukking van het kapitaal in euro

5. Afschaffing nominale waarde van de aandelen

6. Naar aanleiding van de punten op het agenda, lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 559 en 778 W.Venn., met betrekking tot respectievelijk de voorgestelde! doelwijziging en de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid; kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva van de vennootschap: afge-sloten per 31 december 2010.

Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opge-maakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn.

" 7.Voorstel om het doel van de vennootschap te uit te breiden en te wijzigen door te vervangen door- volgende activiteiten:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de - te

11I

1105~~69*

Ondernemingsnr : 0447.421.507

benaming

(voluit) : VERVOER VANDENBERGHE

Bijlagen .bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel :

- de onderneming van goederenvervoer langs de weg, in de lucht of te water

- de tussenkomst als vervoercommissionair

- de import en export van goederen

- de verhuring van rollend materieel

- de verhuisonderneming

- de aan- en verkoop en verhuur van machines en werktuigen

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerci�le activiteiten.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrek-king tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen; alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Alle financi�le en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financi�le en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening en ondersteuning op het gebied van o.a. administratie, secretariaat, personeelsbeheer, logistiek, ICT, management, alsook het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.".

8.Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAVACO, met dezelfde activiteit, duur, doel en kapitaal als de naamloze vennootschap, na de wijzigingen hiervoor gestemd.

9.Ontslag en kwijting van de bestuurders.

10.Benoeming zaakvoerder

11. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

12.Uitvoering genomen besluiten.

II.Dat het kapitaal van de vennootschap ��n miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Franken (1.250.000 BEF), hetzij dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (� 30.986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

III.Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn. en akkoord te zijn om te beraadslagen en te beslissen omtrent bovenvermelde agendapunten.

IV.Dat de aanwezige bestuurders, voormeld, in hun hoedanigheid van bestuurder, verklaard heeft regelmatig opgeroepen tot huidige vergadering en verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn.

Dat er buiten de voormelde bestuurders geen andere bestuurders werden benoemd en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

V.Dat er geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hetgeen de vergadering erkent.

VI.Dat de vennootschap geen publiek beroep Op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft. VII.Dat, aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig is samen-gesteld om over de agenda te beraadslagen en te be-sluiten.

VIII.Dat ieder aandeel recht heeft op ��n stem.

Dal om aangenomen te worden de statutenwijzigingen die-nen goedgekeurd te worden met drie vierden van de stemmen, de omzetting in BVBA en de doelwijzging en vaststelling statuten met viervijfden van de stemmen.

IX.De voorzitter verklaart dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de vergadering te beraadslagen en te besluiten.

Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het feit dat in de periode ingaande onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010 tot op heden, de heer VANDENBERGHE Tony en Mevrouw COOPMAN Inge, voormeld, de naamloze vennootschap "VERVOER VANDENBERGHE" verder hebben vertegenwoordigd en verbonden ais feitelijke bestuurders; en dit ondanks het feit dat hun bestuurdersmandaat een einde had genomen door het verstrijken van de duur ervan.

De algemene vergadering stelt vast dat de heer VANDENBERGHE Tony, en Mevrouw COOPMAN Inge, in voornoemde periode, inderdaad in alle soevereiniteit en onafhankelijkheid een positieve activiteit van leiding en bestuur hebben uitgeoefend en derhalve kunnen beschouwd worden als feitelijke bestuurders voor de periode die loopt van onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010 tot op heden.

Voor zoveel als nodig bekrachtigen zij alle handelingen die voornoemde personen hebben gesteld in hun hoedanigheid van feitelijk bestuurder.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in TRAVACO. De statuten worden aangepast als in de hierna nieuw aanvaarde tekst.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel ver-plaatst werd naar huidig adres bij beslissing van de onderhandse algemene vergadering van 20 augustus 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006 onder nummer 06184123. Huidige vergadering bekrachtigt deze beslissing.

c De statuten worden aangepast als in de hierna nieuw aanvaarde tekst.

VIERDE BESLUIT

e De vergadering besluit tot uitdrukking van het kapi-taal van de vennootschap in de statuten bepaald op ��n miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Franken (1.250.000 BEF), hetzij dertig duizend negenhonderd

yq zesentachtig euro negenenzestig cent (� 30.986,69). De statuten worden aangepast als in de hierna nieuw aanvaarde tekst.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Het kapitaal is thans vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen, met elk een fractiewaarde van ��nl duizend tweehonderd vijftigste. De statuten worden aangepast als in de hierna nieuw aanvaarde tekst.

ZESDE BESLUIT

VERSLAGEN

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de punten op de agenda, overeenkomstig de artikelen 559 en 777778 Wetboek van vennootschappen. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat

et van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010.

ZEVENDE BESLUIT

et De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te. breiden en te vervangen met volgende

et

activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel :

c� - de onderneming van goederenvervoer langs de weg, in de lucht of te water

rm

'te - de tussenkomst als vervoercommissionair

- de import en export van goederen

- de verhuring van rollend materieel

,~ - de verhuisondememing

: - de aan- en verkoop en verhuur van machines en werktuigen

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

bij alle commerci�le activiteiten.

et - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen; alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit doel in verband .staan. en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Alle financi�le en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financi�le en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening en ondersteuning op het gebied van o.a. administratie, secretariaat, personeelsbeheer, logistiek, 1CT, management, alsook het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.".

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met kantoor te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Partners, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die letterlijk luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2010 die de raad van bestuur van NV VERVOER VANDENBERGHE heeft opgesteld met een balanstotaal van 336.809,80 EUR en een netto-actief van 161.838,91 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. Bijgevolg dient geen correctie te gebeuren en bedraagt het netto-actief van de NV VERVOER VANDENBERGHE 161.838,91 EUR.

Het netto-actief is groter dan het maatschappelijk kapitaal t.b.v. omgerekend 30.986,69 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 30.986,69 is onvoldoende als minimum kapitaal voor een NV, doch is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV VERVOER VANDENBERGHE naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 17 maart 2011.

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,(getekend)

vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Partners,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met een expeditie van deze akte.

OMZETTING IN BVBA

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor gestemd, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De BVBA behoudt het 67W nummer BE 0447.421.507 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de naamloze vennootschap verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2010. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen..

Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door 1.250 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap a rato van ��n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor ��n aandeel van de naamloze

vennootschap.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting ge-schiedt onder het voordeel van:

-artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;

-artikel 121 van het Wetboek der Registratierech-'ten, van artikel 210 paragraaf ��n, derde lid en 211,

paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting

op de toegevoegde waarde

-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden

gevormde BVBA, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die

voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur van de tot op heden bestaande

naamloze vennootschap, te weten:

1/ De Heer VANDENBERGHE Tony, voornoemd

2/ Mevrouw COOPMAN Inge, voornoemd.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat. Er wordt hen kwijting

verleend voor hun uitgevoerd mandaat.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan niet-statutaire

zaakvoerder.

De algemene vergadering besluit het aantal zaakvoerders op ��n vast te stellen en tot deze functie te

benoemen :

-De Heer VANDENBERGHE Tony, voornoemd

De vergadering besluit dat zijn mandaat onbezoldigd is, tenzij andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel ��n : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "TRAVACO".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Bilkenstraat 62.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- de onderneming van goederenvervoer langs de weg, in de lucht of te water

- de tussenkomst als vervoercommissionair

- de import en export van goederen

- de verhuring van rollend materieel

- de verhuisonderneming

- de aan- en verkoop en verhuur van machines en werktuigen

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerci�le activiteiten.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Alle financi�le en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financi�le en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening en ondersteuning op het gebied van o.a. administratie, secretariaat, personeelsbeheer, logistiek, ICT, management, alsook het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (� 30.986,69),vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van ��n/ duizend tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de za ken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts ��n vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de tweede maandag van mei om 10 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij -mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van ��n januari tot ��n en dertig december daarop. " Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

'behouden aan het Belgisch Staatsblad

' Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald �f ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien : ontbinding vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde , zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel."

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Pascal Polet, kantoor houdende te Zulte, Staatsbaan 71 B, evenals aan zijn bedienden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde met betrekking tot deze voorgestelde besluiten de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de administratie van de belas-ting op de toegevoegde waarde, alsook bij de andere administraties te verzekeren.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn en om de aandelen te stempelen.

STEMMING

Ter stemming gelegd worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd Notaris St�phane SAEY.

Tegelijk hiermee neergelegd, voor registratie:

-expeditie akte en bijzondere verslagen omzetting in BVBA, geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 23.07.2010 10326-0234-014
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 08.07.2009 09386-0232-015
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 26.05.2008 08156-0203-015
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 04.07.2007 07345-0170-015
08/12/2006 : KO127760
18/07/2005 : KO127760
31/03/2005 : KO127760
14/09/2004 : KO127760
15/06/2004 : KO127760
19/08/2003 : KO127760
25/07/2003 : KO127760
22/11/2002 : KO127760
20/09/2001 : KO127760
25/07/1998 : KO127760
15/09/1994 : KO127760

Coordonnées
TRAVACO

Adresse
BILKENSTRAAT 62 8540 DEERLIJK

Code postal : 8540
Localité : DEERLIJK
Commune : DEERLIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées TRAVACO

Coordonnées
TRAVACO