10/09/2014
ÿþf L u f f , - , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r . b e h o u d a a n h ( B e l g i s ( S t a a t s 1 1
M O N I T E
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 , 1 1 , i 1 1 1 0 3 _
L G I S C H
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 2 6 . 8 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R E E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. .
U R B E L G E N E E R G E L E G D
) 9 - 2 0 1 4 2 . i J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
S T A A T S B L A D @ g e i e e d . K O R T R I J K
- - - - - - - - - -
Z e t e l : A r m e - K l a r e n s t r a a t 1 2 b u s 1 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- D e h e e r E d d y H E E M E R S , w o n e n d e t e A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 , b u s 1 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
- M e v r o u w T h e r e s i a D E J O N G H E , w o n e n d e t e A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 , b u s 1 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
J u f f r o u w F r e d e r i e k e H E E M E R S , w o n e n d e t e S e r i n g e n s t r a a t 4 - 8 8 5 0 A r d o o i e .
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 4
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
o v e r g e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g :
a ) t o t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- D e h e e r E d d y H E E M E R S , w o n e n d e t e A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 , b u s 1 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
b ) t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : - M e v r o u w T h e r e s i a D E J O N G H E , w o n e n d e t e A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 , b u s 1 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
D e z e h e r b e n o e m i n g e n g a a n i n o p h e d e n e n d u r e n - b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g - t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
G e t e k e n d
T h e r e s i a D E J O N G H E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0217-013
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 31.08.2012 12552-0189-014
01/02/2012
ÿþr c h ï s s ~ o - r r : : : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e ï e f n i t t - b i g a d r e s . " A r m e - K l a r e n s t r a a t 1 2 b u s 1 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
K a p i t a a l s v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m i j L U D O D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , " g e b o e k t d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 4 J A N 2 0 1 2 b o e k 1 7 8 b l a d 1 3 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r A . I . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T R E E D " , v o o r n o e m d , d a t :
1 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , e n g e b r a c h t v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d ; d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , e n d i t t e g e n d e p r i j s v a n a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t p e r k a p i t a a l a a n d e e l , i e d e r v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , o f t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d , v i j f h o n d e r d e u r o , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 / A l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m e n t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e e i g e n a a r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r h e e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n g e e f t d a a r t o e d e n o d i g e v o l m a c h t a a n d e v o o r z i t t e r , d e h e e r H e e m e r s E d d y .
3 / h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r H e e r v e r s E d d y , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 b u s 1 1 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
4 / h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e e m e r s E d d y a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n . E n d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D e j o n g h e T h e r e s i a , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r H e e m e r s E d d y , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 b u s 1 1 , a l s b e s t u u r d e r é n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n .
5 / d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I I I I Z Z 0 2 8 I I I B I A I 8 5 I I I I I I I I
5 "
M O N l T E ~
2 4 - Q B E L G I S C H ç
r i l e 7 e L i c e . , , à s t 0 4 5 6 . 2 2 6 . 8 3 0
{ 7 « l u i . , : T r e e d
r v a n t o r t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
L u i k - V A n r n l i
6 / b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
V c d r -
b e h o u d e n
a a r h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 31.08.2011 11522-0177-014
06/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
L Á I i k j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i F
2 B . 1 2 . 2 0 1 0
7 k 1 R E C H " ï B A i ( C ) C A A N D E
* 1 1 0 0 3 1 9 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 2 6 . 8 3 0
B e n a m i n g T R E E D
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r m e K l a r e n s t r a a t 1 2 b u s 0 0 1 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w H a n n e l o r e H E E M E R S , w o n e n d e t e H e i r w e g 8 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
G e t e k e n d
E d d y N E E M E R S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 23.07.2010 10338-0190-013
23/11/2009 : KO137367
07/07/2009 : KO137367
28/01/2009 : KO137367
03/10/2008 : KO137367
07/09/2007 : KO137367
17/07/2007 : KO137367
18/07/2006 : KO137367
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 25.06.2015 15212-0275-012
22/07/2005 : KO137367
20/07/2004 : KO137367
12/07/2004 : KO137367
14/07/2003 : KO137367
26/07/2002 : KO137367
31/10/1995 : KOA14188