08/12/2011
ÿþ, " "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 ~ - - - - - . - ~ N E E R G E L E G D
R E c = r r - " : . ~ 1
e i ' " , ' " ; á - - T I 2 3 . 1 1 . 1 0 1 1
1
F , . R ~ ~ I T B A N K
~ S / > , T ~ , ~ . , - Y - - _ ~ K O O P H A N D E L
r
' ~ ~ r t i . a ~ r i f . ï ; u n . . l e K O R T R I J K .
h i n i w i u i n u u r u i i u i i
" i i i e a s a 9 *
v
b e h " a a l B e l S t a a
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 3 0 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T R I A N D A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n t i e n n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 1 7 n o v e m b e r ; 2 0 1 1 . B o e k 1 0 4 . B l a d 3 2 . V a k 1 0 ; B l a d e n : 4 . V e r z e n d i n g e n : 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V a n T h u y n e . " ;
d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R I A N D A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , . B r u g s e s t e e n w e g 1 3 9 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v o o r g e l e g d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w e r d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o n d e r z o c h t o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t : v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j z i j n v e r s l a g .
H e t v e r s l a g i s o p g e s t e l d o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
' 5 . B E S L U I T E N .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V ' T R I A N D A ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e d e t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e " v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 2 8 3 . 3 2 2 , 2 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 1 5 0 . 7 0 1 , 9 7 E U R , ' e n w a a r u i t t e v e n s b l i j k t d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s t o p g e z e t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t , e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n , v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n d e N V ' T R I A N D A ' e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O O N C K T . '
D e v e n n o t e n h e b b e n i n z a g e g e n o m e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° . `
~ - ' - D e _ v e
. h e e f t ' - ' d w v e r s l a g e n
- - - _ - - - - ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ' ~ ~
~ v e g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g o
a a n d e e l h o u d e r s . Z i j h e b b e n b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n w e r d s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , w a a r v a n s p r a k e h i e m a , n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o n p h m n d e i
' T W E E D E 8 E 5 L U | T
D e v e r g a d e r i n g ' b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t
h a a r v e r e f f e n i n g u ü . t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d a '
n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D E R D E B E S L U I T . G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e
v a s t g e s t e l d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , 1 / H e e r D a n D E P U Y D T , n a t i o n a a l n u m m e r G O . O 7 . 1 5 2 4 1 ' 3 8 . . ' . . ' ^ - ^ ^ . - . . . ' . - n a t i o n a a l _ _ _ ~ - ^ ^ . . ^ ~ ^ . .
' u ~ w ~ r * n ~ n w u ~ r ~ , u / . n v m m ~ / ~ ~ ~ / / ~ v / p / ~ w . 3 / M e v n o u w A n a l ' s C O M P A G N I E , n a t i o n a a l n u m m e r 2 8 . O 6 . 1 4 1 B 2 4 8 . V I E R D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t e s t e l l e n o p é é n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n H e e r D a n D E P U Y O T , v o o n n o o m d , w e l k e a l h i e r v e r k l a a r t n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t d i t ~
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n H e e r D a n D E P U Y D T i s o n b e z o l d i g d .
; O v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i V I J F D E B E S L U I T . "
| D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g ' i v a n z i j n n p d n a o h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s o h a p p æ n . z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e ! g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e | o t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t n | i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n ! v p o r r æ n h t n n o f h y p n 0 h e k o n ' o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s . m ~ t o a u æ | e n v a n d e v o r p | | c h t i n g a m b t s h m b e i n a n h r i j v | n g Ó a m e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e z i j p a s s e n d z a l ; o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r , H e e r D a n D E P U Y D T , ! v o o m u e m d . o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g t o t d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e o n d e r t e k e n e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
i D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w Ü z i g e n , o m z e i n ~ o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n : - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . ' - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n a r t i k e l 4 , i n f i n e , v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g | d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s R o n n y V a n ! E e c k h o u t t e W a r e g e m . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 ;
- k o p i e v o n n i s t o t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* ~
^ ~