TRIFASE

Dénomination : TRIFASE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 832.787.857

Publication

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 31.07.2013 13396-0102-006
13/05/2013

��t

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 9. 04. 2013

RECHTBANK 1OKHANDEL

i ~A

Ondernemingsnr : 0832.787.857

Benaming (voluit) : ATHMOSPHERE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heropbouwstraat 196

8800 Roeselare

Onderwerp akte :BVBA: ONTSLAG EN BENOEMING - NAAMWIJZIGING ZETELVERPLAATSING DOELUITBREIDING -- HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester KATHLEEN VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 25 april 2013, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten ;i van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATHMOSPHERE', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 196, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit met ingang van heden:

ontslag te verlenen aan de heer LOUAGIE Dieter Giovanni, geboren te Roeselare op 13 september 1979 (rijksregistemummer: 79.09.13-301.61), wonende te 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 196, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap; te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap: voornoemde heer DESLOOVER Frederik; laatstgenoemde alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat;

Tweede besluit

;; De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "TRIFASE' en om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de aard van de vennootschap. Aldus luidt artikel 1 der statuten voortaan als volgt: "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "TRIFASF'."

:j De vergadering besluit verder om aan zelfde artikel 1 een tweede alinea toe te voegen waarvan de tekst luidt zoals voorgesteld onder het tweede agendapunt.

Derde besluit

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van het huidige i adres naar de Guido Gezellestraat 32 te 8870 Izegem.

De vergadering stelt verder vast dat artikel 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig. Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Vierde besluit

ji De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, inhoudend een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

ji De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 der statuten door de in het vierde agendapunt vermelde tekst. Vijfde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting ; en uitgifte van effecten, beslag, be�indiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene.

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en

dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

Zesde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van

de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

de genomen besluiten en hun gevolgen;

- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als co�rdinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1-- Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "TRIFASE",

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in Belgi� mits inachtname van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering welke in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) za! de vennootschap bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen mogen oprichten, waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan..

Artikel 3 - Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, enlof onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. Specifiek:

- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout of kunststof, zoals ondermeer: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;

- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde en/of brandwerende deuren, de bekleding van plafonds, enzomeer, in hout of kunststof;

- de montage van serres, veranda's en dergelijke, in hout of kunststof;

- de fabricage van timmer- en schrijnwerk voor het bouwbedrijf in het algemeen;

- het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout;

- het plaatsen van gipsplaten en -plafonds;

- de fabricage, gamering, plaatsing, herstelling en restauratie van meubelen, inclusief keuken- en badkamermeubelen;

- de vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren;

- de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal;

- de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal;

- de vervaardiging van overige keukenmeubelen;

- de vervaardiging van eet-, zit- en slaapkamermeubilair, en van tuin- en terrasmeubelen;

- het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, ramen, deuren, vensterluiken, enzovoort;

- aannemer van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;

- groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen;

- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;

- het plaatsen van dakbedekkingen in metaal, dakpannen, leien, stro en aile andere materialen;

- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

- de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen;

- alle food- en zinkwerk;

- de binnenhuisinrichting en het verlenen van advies inzake binnenhuisinrichting; -- de handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen;

- de groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen;

- het leggen van moza�eken vloer- en wandbekleding;

- vloerafwerking en wandbekleding in het algemeen;

- het plaatsen van vloerbedekking in hout en andere materialen;

- het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas;

- algemene onderneming van bouwwerken, omvattend het optrekken van gebouwen, evenals deze bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of het toezicht en de co�rdinatie ervan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden ea'het r Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

med 11.1

het ruimen van bouwterreinen;

isolatiewerkzaamheden;

de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzomeer;

het reinigen van nieuwe gebouwen na be�indiging van de bouwwerkzaamheden;

het toezien op de bouwwerkzaamheden;

het bouwen van individuele huizen - sleutel op de deur,

de projectontwikkeling voor de bouw van ondermeer woningen, appartementen en infrastructuurwerken; '

de co�rdinatie van bouwprojecten, uitgevoerd door onderaannemers;

- niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling, evenals de klein- en groothandel en de handelsbemiddeling in alle grondstoffen en producten die met deze doelstellingen hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband kunnen houden;

de aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, de import, de export, verhuring, fabricage, bewerking, verwerking en plaatsing van alle glas, vlakglas, spiegels, ruiten, doorschijnend en doorzichtig materieel, vitraux en dergelijke, evenals van aile soortgelijke, complementaire en vervangingsproducten die heden bestaan of in de toekomst zullen bestaan, en van alle benodigdheden, materialen en werktuigen betreffende deze artikelen;

- winkelinrichtingen en -interieur;

- alle aannemingen, evenals de coordinatie van alle aannemingen door tussenkomst van onderaannemers, en de verhandeling van bouwmaterialen in de ruimste zin;

- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en machines;

- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

- de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid, en dergelijke;

- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;

- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;

- de vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en

tekstverwerkers, centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, en dergelijke;

de installatie van industri�le machines, toestellen en werktuigen;

- alle elektrotechnische activiteiten;

- het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal;

- de ontwikkeling, de vervaardiging, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, in leasing geven, het installeren, het onderhoud en het herstel van:

" alarm- en beveiligingstoestellen en -systemen;

" veiligheidsapparatuur;

" toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;

" hard- en software bedoeld voor de beveiliging van roerende en onroerende goederen en voor de veiligheid van personen;

" aansluitingen op een meldkamer om roerende en onroerende goederen van op afstand te bewaken, alsook om bijstand aan personen te verlenen;

- de levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

" het van op afstand opvolgen en behandelen van alarm- en veiligheidssignalen;

" veiligheids- en bewakingsactiviteiten;

de organisatie en de uitbating van alle vormen van bescherming van roerende en onroerende goederen en personen, van alle vormen van centrale diensten voor afstandsbewaking en van alle vormen van datastorage;

- de bestudering, de raadpleging, de ontwikkeling en de uitbating inzake alle veiligheids- en bewakingsformules en beveiligingssystemen;

- het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord;

- het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, ...) van handleidingen, folders, brochures en

andere bedrijfsuitgaven;

grafisch ontwerp en alle multimediale toepassingen die hiermee verband houden;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

- het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening;

- het ontwerpen van juwelen, kleding, meubelen, modellen en schoenen; het ontwerpen van textielpatronen, decoratieartikelen, binnenhuisdecoratie, bouw van maquettes en modellen op schaal; het ontwerpen van consumentenartikelen en decoratieartikelen;

- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, caf�s, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van aile mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en aile aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;

de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van aile

Voorbehouden en het i Belgisch Staatsblad

V

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houd;

- de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het inrichten van zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend;

- het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies;

-- het werken als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening; de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, oommissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen, enzomeer; het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

2. Algemeen:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder / zaakvoerder en/of vereffenaar in andere ondernemingen;

- managementactiviteiten van holdings;

het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en

andere;

het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord;

-- het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen ' met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doet in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

-. aile handelingen van commerci�le, industri�le, burgerlijke, financi�le, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speci�n of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij fi�e Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

zen het ;

Belgisch

Staatsblad

mod 11.t

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de Wet van 04 december 1990 op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;

- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Autharity vereist is.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5� en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 Jaarvergadering Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzonder of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist,

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��nvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld, Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan ��n vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door belden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten,

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders warden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

1) niet-statutaire zaakvoerd ers kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

2) statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, ais vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden pan het �% Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste Komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het gevat van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen. Artikel 21- Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alteen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid, De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor ��n of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�,

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op, Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27 Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbcnden vennootschap benoemt ��n of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, (eggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

N Voor-

behouden

ean het

Belgisch

staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Zevende en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als co�rdinatie van de statuten;

- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALANS" met zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Lekkensstraat 31, RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0454.013250, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- verslag van het bestuursorgaan omtrent de geplande doelwijziging (art. 287 Wb. Venn.) met bijgevoegde staat van activa en passiva per 31/0312013;

- geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan hot�% Belgisch

$taatsbiad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2011

��.- Maa 2.1

L~i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II I III 1H 1111H Il

'1101393]*

bel ar Be Sta.

A

NEERGELEGD

1 1. P1. 2011

affli KORTRIJ KiANDEL

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

e3t .9-8& 85~

ATHMOSPHERE

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 196

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 7 januari 2011, ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

0

1.1. De Heer BONTE Fabian Gaston, geboren te Roeselare op 15 oktober 1987, ongehuwd en die verklaart geen verklaring van wettelijk samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8800 Roeselare, Staakmolenstraat 57;

12. de Heer LOUAGIE Dieter Giovanni, geboren te Roeselare op 13 september 1979, ongehuwd en die verklaart geen verklaring van wettelijk samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 196.

. De comparanten richten bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op genaamd "ATHMOSPHERE" met zetel te 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 196, die op heden begint en waarvan zij de statuten hebben bepaald, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "ATHMOSPHERE".

ZETEL.

Als eerste adres heeft de vennootschap: 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 196. Hij kan verplaatst warden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in Belgi� of in het buitenland.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: - Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen - De montage. van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van plafonds, enz. in hout of kunststof - De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof - De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof - De montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof - Fabricage van timmer- en schrijnwerk voor het bouwbedrijf - Het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, - Het plaatsen van gipsplaten en -plafonds - Fabricage, gamering, plaatsing, herstelling en restauratie van meubelen, inclusief keuken- en badkamermeubelen - Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal - Vervaardiging van kantoor- winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal - Vervaardiging van overige keukenmeubelen - Vervaardiging van eetkamer-,zitkamer- en slaapkamermeubelen - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen - Plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort - Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren en vensterluiken - Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen - Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen - Groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen - Het waterdicht maken van daken en dakterrassen - Het plaatsen van dakbedekkingen in metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen - De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen - Alle lood- en zinkwerk - Binnenhuisinrichting en het verlenen van advies inzake binnenhuisinrichting - Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen - Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen - Het leggen van moza�eken vloer- en wandbekleding - Vloerafwerking en wandbekleding - Het plaatsen van vloerbedekking in hout en andere materialen - Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas - Algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken van gebouwen, evenals deze bedrijvigheden die: betrekking_ hebben opde_gehele_ of_ gedeeltelijke_u_itvoeringyan voltooiittgwedsen of bel _toezicht.en_coar�linatiel Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

V' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge " ervan - Het ruimen van bouwterreinen - Isolatiewerkzaamheden - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz - Het reinigen van nieuwe gebouwen na be�indiging van de bouwwerkzaamheden - Toezien op de bouwwerkzaamheden - Bouwen van individuele huizen - sleutel op de deur - Projectontwikkeling voor woningbouw - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementen - Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken - Co�rdinatie van bouwprojecten, uitgevoerd door onderaannemers - Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling - Evenals kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, in alle grondstoffen en producten die met deze doelstellingen hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband kunnen houden. De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, verhuring, fabricage, bewerking, verwerking en plaatsing van alle glas, vlakglas, spiegels, ruiten, doorschijnend en doorzichtig materieel, vitraux en dergelijke, evenals van alle soortgelijke, complementaire en vervangingsproducten die heden bestaan of in de toekomst zullen bestaan, en van alle benodigdheden, materialen en werktuigen betreffende deze artikelen. Winkelinrichtingen, interieur, alle aannemingen, evenals de co�rdinatie van alle aannemingen door tussenkomst van onderaannemers, en de verhandeling van bouwmaterialen in de ruimste zin. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines. Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industri�le systeemontwikkeling; veiligheid, en dergelijke. Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen. Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur. Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, en dergelijke. Installatie van industri�le machines, toestellen en werktuigen. Alle elektrotechnische activiteiten. Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal. Uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord. Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie,...) van handleidingen, folders, brochures en andere bedrijfsuitgaven. Grafisch ontwerp en alle multimediale toepassingen die hiermee verband houden, evenals ontwerp van juwelen, kleding, meubelen, modellen en schoenen en ontwerpen van textielpatronen, decoratieartikelen, binnenhuisdecoratie, bouw van maquettes en modellen op schaal, ontwerpen van consumentenartikelen en decoratieartikelen. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa. Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening. De vennootschap heeft mede tot doel, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: A. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, caf�s, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca. B. De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houd. C. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaok� en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin. D. Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het werken als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw in de ruimste zin. E. De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen, enz. F. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap, kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

maatschappelijke kapitaal en andere. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen

aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende

goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop , huur en verhuur van

roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan

en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden

hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (18.600,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van ��n/honderdste (1/100ste).

Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (18.600,00 EUR), en is verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van �en/honderdste (1/100ste). Het kapitaal is volstort voor ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO NUL CENT (6.200,00 EUR). De Heer Bonte Fabian, voornoemd, verklaart voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro nul cent (9.300,00 EUR) in te schrijven, volstort ten belope van drieduizend honderd euro nul cent (3.100,00 EUR) waarvoor hem vijftig (50) aandelen in ruil worden gegeven, en de Heer Louagie Dieter, voornoemd, verklaart voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro nul cent (9.300,00 EUR) in te schrijven, volstort ten belope van drieduizend honderd euro nul cent (3.100,00 EUR) waarvoor hem vijftig (50) aandelen in ruil worden gegeven. Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financi�le instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij bewaard.

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. ln geval er slechts ��n vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden. Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

MACHTEN.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven vol macht.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag. De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-der mag zijn van ��n enkele volmacht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda. De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt ��n geheel. ln het jaarverslag geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht gegeven wordt van de gang van za ken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 van het wetboek van vennootschappen, in verband met, onder meer de belangrijkste gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling. De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan de algemene vergadering voorgelegd.

WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld , naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te

nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��nlvierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten en overeenkomstig artikel 181 en volgende van het wetboek van vennootschappen. Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen, dit overeenkomstig de procedure voorzien in het wetboek van vennootschappen. Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Tenzij de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen, er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien in deze statuten.

OVERGANGSBEPALING.

A. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen.

B. BENOEMING ZAAKVOERDER(s).

De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd .werd door de wetten van 16 maart 1972, 4 augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990. De algemene vergadering beslist vervolgens met ��nparigheid van stemmen om twee zaakvoerders te benoemen en om in deze functie aan te duiden als niet statutaire zaakvoerders de Heer Bonte Fabian en de Heer Louagie Dieter, beiden voomoemd, die aanvaardt, en die verklaart niet onder de toepassing te vallen van voormeld koninklijk besluit. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Iedere zaakvoerder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

C. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar zal aanvangen vanaf de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op 31 december 2012. De algemene vergadering beslist dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur in het jaar 2013.

D. AANSTELLING COMMISSARIS.

De comparant verklaart dat uit te goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk orgaan van controle.

E. OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

F. VOLMACHT

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan BVBA LUMINAD, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, ondernemingsnummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondememingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voorbehouden �ah liet Belgisch Staatsblad

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 31.08.2015 15568-0581-008

Coordonnées
TRIFASE

Adresse
GUIDO GEZELLESTRAAT 32 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées TRIFASE

Coordonnées
TRIFASE