TS LNG BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TS LNG BELGIUM
Dénomination : TS LNG BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.969.335

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14320-0181-031
06/08/2014
ÿþrt

Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

MONiTEU BEIGE Griffie Rechtbank Koophandel

3 0 -07- 2014 16 JUL 2014

Griffie

BELGISCH S7 Ht-~>}L U - ~ent_Atdeling-Brugge

Ondernemingsnr: 0525%.335 De griffier

Benaming

(voluit) : TS LNG Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verlening van volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de zaakvoerders d.d. 23 juni 2014 overeenkomstig de statuten van de" vennootschap:

"De zaakvoerders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten: 2.1 Bijzondere volmachten

De zaakvoerders nemen kennis van het feit dat de vennootschap op 07 mei 2013 een overeenkomst (de Overeenkomst) met Fluxys LNG NV heeft ondertekend inzake de "engineering, procurement, construction of a 2nd jetty and a fuel gas station" aan de LNG terminal te Zeebrugge (fret Project), en de zaakvoerders wensen het Project nu te implementeren,

Om voormelde reden hebben de zaakvoerders unaniem beslist de volgende personen aan te stellen als

bijzondere lasthebbers:

Groep A:

1) Dhr. PASQUALE COSCO, geboren te Busto Arsizio, Italië op 3 november 1972;

2) Dhr. XIANGUO ZHANG, geboren te Sichuan, China op 7 oktober 1973;

Groep B:

3) Dhr, FERNANDO GALLEGO, geboren te Madrid, Spanje op 5 januari 1977,

om, in het kader van de uitvoering van het Project, de vennootschap als lasthebber te vertegenwoordigen zodat een lasthebber van groep A gezamenlijk handelend met een lasthebber van groep B, de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen teneinde het Project te voltooien, en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de volgende aangelegenheden:

(i) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover de verschillende gemeentelijke, regionale en federale overheidsorganen, rechtspersonen zowel als natuurlijke personen, in verband met de activiteiten van de vennootschap;

(ii) het verdedigen van de belangen van de vennootschap bij de verschillende federale en regionale ministeries (met inbegrip van maar niet beperkt tot het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economie, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Werk) en andere bevoegde autoriteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkeerspolitie de douane-autoriteiten, de fiscale autoriteiten, de diensten bevoegd voor de sociale zekerheid en de diensten bevoegd voor het statuut van vreemdelingen en de toegang tot het grondgebied), alsook alle private Instellingen met dewelke het voor de vennootschap noodzakelijk zou zijn te handelen, zoals verzekeringsmaatschappijen, en ten dien einde aan de voornoemde instellingen en organisaties alle noodzakelijke informatie en documenten te bezorgen, alsook deze te ondertekenen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

artikel 24 van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(iii) het ondertekenen van de gewone briefwisseling aan geadresseerden, zowel in België als in het buitenland;

(iv) het registreren of aansluiten van de vennootschap bij de fiscale autoriteiten de ziekteverzekeraars, de diensten bevoegd voor de sociale zekerheid, de diensten bevoegd voor het statuut van de vreemdelingen en de toegang tot het grondgebied en eventuele andere instellingen, alsook het bezorgen van de benodigde verklaringen, attesten en documenten aan voornoemde organisaties en instellingen, overeenkomstig Belgisch recht;

(y) het betalen van BTW en andere belastingen aan de bevoegde diensten, overeenkomstig het toepasselijke recht;

(vi) het uitvoeren van verrichtingen op zichtrekeningen bij lokale en buitenlandse banken, het uitschrijven van cheques, het ondertekenen van betalingsopdrachten in functie van de beschikbaarheid van gelden op de rekeningen, in overeenstemming met het vennootschapsdoel, alsook het ondertekenen van bankdocumenten, dit alles voor een totaalbedrag van maximum EUR 10.000.000,00 (tien miljoen euro) per transactie;

(vii)het ontvangen van gelden;

(viii) het aanvragen en ontvangen bij lokale banken van certificaten, attesten, kopieën, uittreksels en enige andere documenten, met inbegrip van technische documenten en middelen, nodig om een systeem voor online bankieren te installeren;

(ix) het openen en sluiten van zichtrekeningen van de vennootschap bij lokale en buitenlandse banken;

(X) het vertegenwoordigen van de vennootschap voor alle administratieve overheden en rechtscolleges, teneinde alle rechten te kunnen uitoefenen waarop de vennootschap volgens de wet aanspraak kan maken ais eiser, verweerder, tussenkomende partij of enige andere partij in de desbetreffende procedures, en in het bijzonder het stellen van elke daad in naam en voor rekening van de vennootschap, noodzakelijk of nuttig voor het uitvoeren van haar opdracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ondertekenen en indienen van dagvaardingen, conclusies, ingebrekestellingen, vorderingen in kortgeding, tussenvorderingen, tegenvorderingen, alle noodzakelijke documenten tot het instellen van verzet, beroep cassatieberoep of enige ander gewoon of buitengewoon rechtsmiddel, akten tot afstand van geding of, rechtsvordering of proceshandeling, aktes van berusting, verzoeken tot het aanstellen van een sekwester en het ondertekenen van dadingen, telkens beperkt tot een maximale financiële impact van EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(xi) de aankoop van materialen voor een maximumbedrag van EUR 200,000 (tweehonderdduizend euro) per transactie (of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid, met de datum van betaling als referentie)

(xii) het betalen van aannemers en onderaannemers;

(xiii) het stellen van handelingen met het oog op de aankoop van vervoersmiddelen van de vennootschap voor een totaalbedrag van ten hoogste EUR 200,000 (tweehonderdduizend euro)

(xiv) het afnemen van de professionele diensten van advocaten, vertegenwoordigers, juristen, accountants en andere professionele consultants, teneinde de bevoegdheden opgesomd in deze volmacht efficiënter te kunnen uitoefenen, voor een totaalbedrag van ten hoogste EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(xv) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover banken en belastingkantoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vertegenwoordigen van de vennootschap in haar betrekkingen met de Belgische autoriteiten, het ondertekenen van enige financiële of boekhoudkundige documenten, het invullen van belastingsaangiftes en andere officiële verklaringen van de vennootschap;

(xvi) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van (i) overeenkomsten voor het leveren van diensten die noodzakelijk zijn voor de vennootschap (zoals elektriciteit, gas, water, telefonie, en transport- en postdiensten), of (ii) huurovereenkomsten, dit alles steeds binnen het maximumbedrag van EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(xvii) het afsluiten en ondertekenen van enige overeenkomsten en het doen van aankopen en/of aangaan van huur- of leasecontracten in het kader van activiteiten van de vennootschap, in die mate dat de ondertekening van dergelijke contracten niet resulteert in een maximumbedrag van meer dan EUR 200,000 (tweehonderdduizend euro) per transactie (of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid, met de datum van betaling als referentie);

(xviii) het aannemen en ontslaan van werknemers van de vennootschap, het opstellen van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten, bepalen van de uit te voeren taken en het loon en de daaraan verbonden overeenkomsten en voorwaarden, gerelateerd aan de individuele arbeidsovereenkomsten;

1_

É

,k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(xix) het oplossen van individuele of collectieve arbeidsgeschillen;

(xx) het onderhouden van de relaties met de vakbonden in naam en voor rekening van de vennootschap, het afsluiten en ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten en, in zoverre van toepassing, het vertegenwoordigen van de vennootschap bij de afgevaardigde van de werknemers en de ondernemingsraad, het bijeenroepen en bijwonen van een ondernemingsraad en het ondertekenen van de notulen van de ondernemingsraad;

De volgende bevoegdheden mogen echter slechts uitgeoefend worden door een volmachthouder van groep A, tezamen handelend met een volmachthouder van groep B, nadat ze daartoe schriftelijke toestemming hebben gekregen van het Management Committee (zoals uiteengezet in de joint venture agreement ondertekend tussen de vennoten van de vennootschap op 13 december 2012):

(i) het stellen van handelingen met het oog op de aankoop van vervoersmiddelen voor de vennootschap voor een totaalbedrag van meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(ii) het stellen van handelingen met betrekking tot de vervoersmiddelen van de vennootschap (verkoop, ruif, registratie, onttrekken aan de activa, overdracht van eigendom, uitschrijven uit het register, opstellen en ondertekenen van de noodzakelijke documenten);

(iii) met verwijzing naar de Overeenkomst, het ondertekenen van overeenkomsten om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen voor een bedrag van meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(iv) de aankoop van materialen voor een bedrag van meer dan EUR 200,000 (tweehonderdduizend euro) per transactie (of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid, met de datum van betaling als referentie);

(v) het vertegenwoordigen van de vennootschap voor aile administratieve overheden en rechtscolleges, teneinde alle rechten te kunnen uitoefenen waarop de vennootschap volgens de wet aanspraak kan maken als eiser, verweerder, tussenkomende partij of enige andere partij in de desbetreffende procedures, en in het bijzonder het stellen van elke daad in naam en voor rekening van de vennootschap, noodzakelijk of nuttig voor het uitvoeren van haar opdracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ondertekenen en indienen van dagvaardingen, conclusies, ingebrekestellingen, vorderingen in kortgeding, tussenvorderingen, tegenvorderingen, alle noodzakelijke documenten tot het instellen van verzet, beroep cassatieberoep of enige ander gewoon of buitengewoon rechtsmiddel, akten tot afstand van geding of, rechtsvordering of proceshandeling, aktes van berusting, verzoeken tot het aanstellen van een sekwester en het ondertekenen van dadingen, telkens met een financiële impact van meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(vi) het afnemen van de professionele diensten van advocaten, vertegenwoordigers, juristen, accountants en andere professionele consultants, teneinde de bevoegdheden, opgesomd in deze volmacht, efficiënter te kunnen uitoefenen, voor een totaalbedrag van meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(vii) het uitvoeren van verrichtingen op zichtrekeningen bij lokale en buitenlandse banken, het uitschrijven van cheques, het tekenen van betalingsopdrachten, in functie van de beschikbaarheid van geiden op dergelijke bankrekeningen, in zoverre gelinkt aan het vennootschapsdoel alsook het ondertekenen van bankdocumenten, telkens ter waarde van een bedrag van meer dan ¬ 10.000.000,00 (tien miljoen euro) per transactie;

(viii) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten voor (i) het leveren van diensten die noodzakelijk zijn voor de vennootschap (zoals elektriciteit, gas, water, telefonie, transport-, en postdiensten), of (ii) enige huurovereenkomsten, telkens voor een bedrag van meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro);

(1x) het afsluiten en ondertekenen van enige overeenkomsten, het doen van aankopen en/of aangaan van huur- of leasecontracten, met betrekking tot de onderneming van de vennootschap, in die mate dat de ondertekening van dergelijke contracten resulteert in een maximumbedrag van meer dan EUR 200,000 (tweehonderdduizend euro) per transactie (of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid, met de datum van betaling als referentie); en

teneinde elk van voornoemde handelingen te stellen: het overeenkomen, aanvullen en ondertekenen van alle noodzakelijke documenten, het indienen, aanvragen en ontvangen van alle vergunningen, attesten, certificaten, kopieën, uittreksels en andere documenten bij alle instellingen en organisaties, het doen van alle betalingen, op voorwaarde dat ze door de vennootschap werden toegestaan, van belastingen, retributies, taksen of enige andere som die aan de vennootschap werd aangerekend of door haar betaalbaar is, alsook het uitoefenen van alle juridische verplichtingen die gepaard gaan met de uitvoering van dit mandaat.

In de mate van het nodige, ratificeert deze volmacht eveneens alle handelingen gesteld vóór de datum van deze volmacht door bovenvermelde volmachthouders, met de handtekening van zowel een volmachthouder A als een volmachthouder B en op grond van de bevoegdheden die hen hierbij werden verleend.

r. + Yoor-

behoaden aan het Belgisch

Staatsblad

Deze volmacht wordt uitgeoefend ten kosteloze titel. Geen enkele vergoeding zal worden gevorderd door enige volmachthouder in verband met deze volmacht en de uitoefening van de bevoegdheden die hierin worden verleend,





Deze volmacht blijft geldig tot 31 december 2015, tenzij ze eerder wordt ingetrokken door de vennootschap. 2.2 Administratieve volmacht

De zaakvoerders kennen een onherroepelijke bijzondere volmacht toe aan Michel Bonne en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vernielde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Volmachtdrager



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzit van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2014
ÿþ1H11 Il ll1I 111iI

*14067605*

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri te_van de akte__

A



NEERGELEGDTER GRIFFIE VAN DE

MONITEUR B " GE R E --BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

18 -03- 2i 1p: 0 4 MAART 2014

BELGISCH STA SBLAD Griffie Degriffier.

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0525.969.335 Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwensstraat 20, 8.00 Brugge, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 27 februari 2014:

"De vennoten nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Kennisname ontslag zaakvoerder

De vennoten nemen eenparig en schriftelijk kennis van het ontslag van Pasquale Cosco als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2014. De vennoten danken Pasquale Cosco voor de uitoefening van zijn mandaat.

22 Benoeming nieuwe zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Flavio Chiari, gedomicilieerd te Via Asmara n° 38, Rome, ltalië ais categorie B zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 1 maart 2014. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is zijn mandaat voor onbeperkte duur zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat de positie van de zaakvoerder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de zaakvoerder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders op heden als volgt samengesteld:

1. Luis Alejandro Gabelieri Ketely, categorie A zaakvoerder, voor onbepaalde duur;

2. Daniel Maria Schmitt Zalbide, categorie A zaakvoerder, voor onbepaalde duur;

3. Flavio Chiari, categorie B zaakvoerder, voor onbepaalde duur; en

4. Ricardo Humberto Casabene, categorie B zaakvoerder, voor onbepaalde duur.

2.3 Volmacht

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om aile noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondememingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig. "

Lasthebber

Tom Swinnen

TS LNG Belgium

01/10/2013
ÿþi

0

Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0;el-11BANO Aà " 'r'>04Pti"4AN0~(~~) ;~,Ut^~GE (~~r~~º%til9 Bt'b

2i).

Ondememingsnr : 0525969335

Benaming

(voluit) : TS LNG BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LIEVEN BAUWENSSTRAAT 20, 8200 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

IJITfRESEL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JULI2013

De bijzondere algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren (B00009, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar, Deze vennootschap heeft de heer David Vanhelmont, bedrijfsrevisor (A02361), aangeduid als vertegenwoordiger die gemaohtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Echt verklaard; Daniel Maria Schmit Zalbide

Luciano Brunetti Zaakvoerder,

Zaakvoerder,

tg.tUle

i

m

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/09/2013
ÿþMatl wam 11.1

ln de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j_

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwensstraat 20, 8000 Brugge, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 2 september 2013 " 1. kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De vennoten nemen eenparig en schriftelijk kennis van fret ontslag van (i) Luciano Brunetti als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 31 augustus 2013 en (ii) Vittorio Folle als zaakvoerder van de vennoostchap met ingang vanaf 5 augustus 2013. De vennoten danken Luciano Brunetti en Vittorio Folle voor de uitoefening van hun mandaat.

2. Benoeming van zaakvoerders

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om (i) Pasquale Cosco, gedomicilieerd te via Brescia 13 - 21015 Lonate Pozzolo (VA), Italië en (ii) Ricardo Humberto Casabene, gedomicilieerd the Almafuerte 1402, PC 1746 Francisco Alvarez, Buenos Aires, Argentië, als categorie B zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 2 september 2013. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is hun mandaat voor onbeperkte duur zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat de positie van de zaakvoerders niet bezoldigd is; en

(iii) dat de zaakvoerders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders op heden als volgt samengesteld:

1. Luis Alejandro Gabelieri Ketely, categorie A zaakvoerder, voor onbepaalde duur;

2. Daniel Maria Schmitt Zalbide, categorie A zaakvoerder, voor onbepaalde duur;

3. Pasquale Cosco, categorie B zaakvoerder, voor onbepaalde duur; en

4. Ricardo Humberto Casabene, categorie B zaakvoerder, voor onbepaalde duur.

3. Volmacht

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de

sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111111111111111111111111

*13146117*

Ondernemingsnr : 0526.969.335

Benaming

(voluit) : TS LNG Belgium

(verkort) :

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

sa'ERGi=L1nGD ter Gre{-&

3rügeà')

efliteng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

f

V Uor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Lasthebber

Tom Swinnen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2013
ÿþ J od word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VI





a~ W~~-

5

29

wiii2013.

Ondernemingsnr : 0525969335

Benaming

(voluit) : TS ING BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Loulzalaan 165, 1050 BRUSSEL

(volledig adres)

' Onderwerp akte : OVERBRENGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 19 juni 2013.

De zaakvoerders beslissen om de maatschappelijke zetel te vestigen te 8200 Brugge, L.Bauwensstraat 20, bedrijvencentrum Regio Brugge NV, Industriezone Waggelwater, dit vanaf 1 juli 2013.

Echt verklaard, Daniel Maria Schmitt Zalbide,

Luciano Brunetti, Zaakvoerder,

Zaakvoerder,

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa : Naam en handtekening.

23/04/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1-Z7e ~ -7

{

V beh

aa

Bel Stal

Ondernemingsnr : 5 3~~

Benaming (voluit) : TS LNG BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 165

1050 BRUSSEL

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op elf april tweeduizend dertien, voor Meester Tim CARNEWAL,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat

1) SENER INGENIER[A Y SISTEMAS S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; georganiseerd naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te Avenida Zugazarte 56, 48930 Las Arenas,. Getxo, Vizcaya, ingeschreven in het Spaanse register voor vennootschappen onder het nummer A-48024723;; en

2) TECHINT - COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A., een vennootschap onder de leiding en;

coiirdinatie activiteit van TECHINT INDUSTRIAL CORPORATION S.p.A. en georganiseerd en bestaand onder

Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te Via Monte Rosa 93, Milaan,

volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

draagt de benaming "TS LNG BELGIUM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 165,

DOEL.

De vennootschap heeft tot dcel in België en in het buitenland, rechtstreeks of doormiddel van bestaande of'

toekomstige dochtervennootschappen:

(i) design, constructie, assemblage, ontmanteling, installatie en opstart van industriële sites, machines` en/of bedrijfseenheden in de volgende sectoren: mechanica, elektromechanica, metallurgie, glas, cement, constructie in het algemeen, infrastructuur in het algemeen, petroleum, petrochemie, energie, chemie, rubber, plastiek, water ontginning, afvalverwerking, milieubescherming in het algemeen, alsook in de sectoren complementair met de voornoemde sectoren;

(ii) diensten inzake het beheer, onderhoud, revisie en modernisering van voornoemde sites, machines en: of bedrijfseenheden, montage van aquaducten, gaspijpleidingen, oliepijpleidingen en pijpleidingen in het, algemeen, mechanische en elektro industriële assemblages, ontmanteling, algemene bouwwerken, exploitatie,: onderhandeling, overdracht van octrooien en licenties in voornoemde sectoren, import, export, handel, zowel in: de hoedanigheid van contractant als agent, voor nationale of vreemde grondstoffen, afgewerkte of half; afgewerkte goederen, machines en sites verbonden met elk van de voornoemde sectoren, technische en industriële expertise;

(iii) beheer, verkoop en bestuur - niet publiek - van participaties in andere vennootschappen, kantoren of bedrijven dewelke - jegens dochtervennootschappen, groepsvennootschappen en/of verbonden vennootschappen - technische, commerciële of logistieke diensten verlenen, evenals de financiering ervan, in; de mate wettelijk toegestaan;

(iv) verwerven, besturen, aanwenden, bezwaren en beschikken over enige goederen - met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten - en het doen van kapitaalsinvesteringen;

(v) verschaffen, of doen verschaffen, van leningen in het bijzonder - maar niet beperkt tot - dochtervennootschappen, groepsvennootschappen en/of verbonden vennoot-schappen, en al dit zonder daarbij; afbreuk te doen aan hetgeen bepaald onder (viii) onderaan, evenals het opnemen, of het doen opnemen, van; leningen;

(vi) aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zichzelf verbindt als zekerheidssteller of hoofdelijke medeschuldenaar, of zekerheid verstrekt of haarzelf hoofdelijk verbindt met anderen, in het:; bijzonder ten voordele van - maar niet beperkt tot - de vennootschappen zoals bedoeld onder (v) bovenaan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I~III~IIII~IIIIIIIIIII

813063092"

1 2 AV R. Z0'U

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VoErGi

b,ehouden aára het Belgisch

Staatsblad

(vii) al hetgeen te doen wat bijkomstig of dienstig kan zijn voor de realisatie van bovenstaande objectieven of één van hen; en

(viii) het verstrekken van leningen met het doel anderen de mogelijkheid te geven aandelen of andere effecten te verwerven, indien dergelijke leningen het bedrag van de uitkeerbare reserves niet overschrijden.

In aanvulling op bovenstaande, kan de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van elf april tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door SENER INGENIERFA Y SISTEMAS, S.A, ten belope van vijftig (50) aandelen.

- door TECHINT - COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A, ten belope van vijftig (50) aandelen. totaal honderd (100) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1184897-82 bij ING België NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 april 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan, ofwel schriftelijk dan wel bij telegram, telex of fax, een volmacht geven om hem of haar te vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee zaakvoerders (nl., minstens één categorie A zaakvoerder en minstens één categorie B zaakvoerder), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten, zal voornoemde vergadering aangeven of, o.a. voor de toepassing van de onderstaande artikelen 24 (bestuursbevoegdheid) en 25 (vertegenwoordigingsbevoegdheid), de aldus benoemde zaakvoerder kwalificeert als een categorie A zaakvoerder dan wel als een categorie B zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mati 11.1

Vonr-A

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Geen enkele van de zaakvoerders heeft in dit geval een individuele bestuursbevoegdheid en een vergadering van het college van zaakvoerders kan enkel rechtsgeldig worden gehouden, en kan enkel rechtsgeldig beslissingen nemen, indien een gelijk aantal categorie A zaakvoerders en categorie B zaakvoerders aanwezig is.

Zonder afbreuk te doen aan bovenstaande, en uitgezonderd de beslissing tot het vaststellen van de jaarrekening ter voorlegging aan de algemene vergadering, kan het college van zaakvoerders aile beslissingen nemen die binnen haar bevoegdheid vallen, wanneer een categorie A zaakvoerder en een categorie B zaakvoerder hiertoe gezamenlijk beslissen. Voormelde beslissingen kunnen genomen worden op alle mogelijke manieren, niet inbegrip van de uitwisseling van e-mails of enige andere vorm van schriftelijke of elektronische communicatie.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door een categorie A zaakvoerder en een categorie B zaakvoerder gezamenlijk handelend,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

Categorie A zaakvoerders:

1) Luis Alejandro Gabellieri Kelety, verblijf houdende te Avda de los Artesanos 60, Tres Cantos, Madrid, Spain;

2) Daniel Maria Schmitt Zalbide, verblijf houdende te c) Okila 9, Getxe, Vizcaya, Spain; Categorie B zaakvoeders:

3) Vittorio Folla, verblijf houdende te Techint Compagnie Tecnica lnternazionale S.p.A legai Office, Via Monte Rosa 93, 20149 Milan, Itaiy;

4) Luciano Brunetti, verblijf houdende te 44 Rue de Saint Quentin 59240 Dunkerque France.

Het mandaat van voornoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van elf april tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op maandag twee juni tweeduizend veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Michel Bonne, Tom Swinnen en Marie Georgy, die te dien einde

woonstkeuze doen ten kantore van Van Bael & Bellis, 1050 Brusssel, Louizalaan 165, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het

oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge





VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorn Iaehouden . aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/05/2015
ÿþhh1~ngiiuuuiiA

15 70671*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie " - akte

Griffie Rechtbank GD

E GE e ank Koophandel

48-05- 20 30 APR 2015

_GISCH STIP A SBLebnt Afdeling 5ge

9c g!iffier -- -

AON LTEUR

s

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0525.969.335

Benaming

(veruit) : TS LNG Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwenstraat 20, 8200 Brugge, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel van de schrijftelijk besluiten van de vennootschappen van 30 maart 2015:

"De vennoten nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Ontslag van een zaakvoerder

De vennoten beslissen eenparig en schriftelijk tot het ontslag van Luis Alejandro Gabelieri Ketely als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2015. De vennoten danken Luis Alejandro Gabelieri Ketely voor de uitoefening van zijn mandaat.

2.2 Benoeming van een zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Jesus Cadenas Rodriguez, gedomicilieerd te 4, Severo Ochoa St., 28760 Tres Cantos, Madrid, (Spanje) als categorie A zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 1 maart 2015.;, Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is zijn mandaat voor onbeperkte duur zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat de positie van de zaakvoerder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de zaakvoerder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg is het college van zaakvoerders op heden als volgt samengesteld:

1.Jesus Cadenas Rodriguez, categorie A zaakvoerder, voor onbepaalde duur;

2.Daniel Maria Schmitt Zalbide, categorie A zaakvoerder, voor onbepaalde duur;

3.Flavio Chiari, categorie B zaakvoerder, voor onbepaalde duur; en

4.Rïcardo Humberto Casabene, categorie B zaakvoerder, voor onbepaalde duur.

2.3 Volmacht

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om aile noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlUke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de zaakvoerders d.d. 30 maart 2015 overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de vennootschap:

"2. BESLUITEN

De zaakvoerders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Vervanging, toevoeging en verlenging eerder verleende bijzondere volmachten en aanverwante beslissingen

De zaakvoerders verwijzen naar de bijzondere volmachten verleend bij beslissing van de zaakvoerders d,d. 23 juni 2014, neergelegd ter griffie op 16 juli 2014 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2014.

De zaakvoerders hebben unaniem beslist voormelde beslissing als volgt te wijzigen:

A. Vervanging van een bijzondere lasthebber behorende tot groep A en aanstelling van een bijkomende lasthebber behorende tot groep B

De zaakvoerders beslissen om de bijzondere machten verleend aan Dhr. Pasquale Cosco, behorende tot Groep A, in te trekken en voomoemde persoon te vervangen door Dhr. Ambrogio Stanghellini.

Verder beslissen de zaakvoerders om Dhr. David Jauregui Alonso aan te stellen als bijzondere lasthebber behorende tot groep B.

Bijgevolg zijn vanaf heden volgende personen aangesteld als bijzondere lasthebbers van de vennootschap:

Groep A:

1)Dhr, AMBROGIO STRANGHELL1, geboren te Besana in Brianza (MB, Italië op 13 augustus 1958;

2)Dhr. XIANGUO ZHANG, geboren te Sichuan, China op 7 oktober 1973;

Groep B:

3)Dhr. FERNANDO GALLEGO, geboren te Madrid, Spanje op 5 januari 1977; en

4)Dhr. DAVID JAUREGUI ALONSO geboren te Barcelona, Spanje op 17 november 1974,

De zaakvoerders bevestigen dat voormelde bijzondere lasthebbers de bevoegdheden hebben zoals bepaald in voornoemde beslissing d.d. 23 juni 2014.

B. Ratificatie

In de mate van het nodige ratificeren de zaakvoerders alle handelingen gesteld vóór de datum van deze beslissing, met de handtekening van zowel een volmacht houder behorende tot groep A als een volmacht houder behorende tot groep B, en op grond van en binnen de perken van de bevoegdheden die hen hierbij werden verleend,

C. Verlenging en bevestiging

De zaakvoerders beslissen om, behoudens de wijzigingen uitdrukkelijk vervat in huidige beslissing, de bijzondere volmachten verleend op 23 juni 2014 te verlengen, en bevestigt dat deze van kracht blijven, tot en met 30 juni 2016, tenzij ze eerder worden ingetrokken door de vennootschap.

In de mate van het nodige bevestigen de zaakvoerders dat de beslissingen d.d. 23 juni 2014, en de bijzondere volmachten daarin toegekend, en in de mate niet gewijzigd of opgeheven krachtens huidige beslissingen, ongewijzigd blijven,

2.2 Administratieve volmacht

De zaakvoerders kennen een onherroepelijke bijzondere volmacht toe aan Michel Bonne en aan Tom Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de Inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheld of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ..,aanrhea~, Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2015
ÿþ[k1 i In de bijlagen bij het Belgi

na neerlegging ter griffie

I

11111 III' I IIII II I 111 l0

*15095027*

II

Mal word 11.1

d bekend te maken kopie

n de a ERGELEGD

Griffie B,,hts> _,

p anclei

2 2 JUN 2015

Gord Afdeling $hugge

De gr e, .lie

r"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0525.969.335

Benaming

(voluit) : TS LNG Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwenstraat 20, 8200 Brugge, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging van een bijzondere lasthebber

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de zaakvoerders d.d. 1 mei 2015 overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de vennootschap:

"De zaakvoerders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Vervanging van een bijzondere lasthebber

De zaakvoerders verwijzen naar de bijzondere volmachten verleend bij besluit van de zaakvoerders d.d, 23 juni 2014, neergelegd ter griffie op 16 juli 2014 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2014, zoals gewijzigd Krachtens een besluit van de zaakvoerders d.d. 30 maart 2015 (tevens neergelegd en gepubliceerd).

De zaakvoerders hebben unaniem beslist voormelde besluit als volgt te wijzigen:

A. Vervanging van een bijzcndere lasthebber behorende tot groep A

De zaakvoerders beslissen om de bijzondere machten verleend aan Dhr. Ambrogio Stanghellini., behorende tot Groep A, in te trekken en voornoemde persoon te vervangen door Mevr. Monica Filoscia.

Bijgevolg zijn vanaf heden volgende personen aangesteld als bijzondere lasthebbers van de vennootschap: Groep A:

1) Mevr. MONICA F1LOSCIA, geboren te Paderno Dugnano (Milaan), Italië op 19 August 1965;

2) Dhr. XIANGUO ZHANG, geboren te Sichuan, China op 7 oktober 1973;

Groep B:

3) Dhr. FERNANDO GALLEGO, geboren te Madrid, Spanje op 5 januari 1977; en

4) Dhr, DAVID JAUREGUI ALONSO geboren te Barcelona, Spanje op 17 november 1974.

De zaakvoerders bevestigen dat voormelde bijzondere lasthebbers de bevoegdheden hebben zoals bepaald in voornoemde besluit d.d, 23 juni 2014.

B. Bevestiging

In de mate van het nodige bevestigen de zaakvoerders dat het besluit d.d. 23 juni 2014, zoals gewijzigd krachtens het besluit d.d. 30 maart 2015, en de bijzondere volmachten daarin toegekend, en in de mate niet gewijzigd of opgeheven krachtens huidige beslissingen, ongewijzigd blijven.

2.2 Administratieve volmacht

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De zaakvoerders kennen een onherroepelijke bijzondere volmacht toe aan Michel Bonne en aan Tom' Swinnen, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

`gor" behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TS LNG BELGIUM

Adresse
L. BAUWENSSTRAAT 20 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande