10/09/2014
ÿþe
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 3 3 . 9 5 5 . 3 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T S U G A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e ' . B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L S P L I T S I N G A A N D E L E N A A N P A S S I N G S A M E N S T E L L I N G B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T S U G A " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n r i e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e
z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 6 1 5 c 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 . 4 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l e r v i e r a a n d e l e n v o o r k r i j g e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n a a n d e l e n g r o e p e n A , B e n C , w a a r b i j d e 2 . 4 6 0 a a n d e l e n a l s v o l g t w o r d e n i n g e d e e l d :
- A a n d e l e n g r o e p A : 1 . 2 3 0 a a n d e l e n
- A a n d e l e n g r o e p B : 6 1 5 a a n d e l e n
- A a n d e l e n g r o e p C : 6 1 5 a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n
v e r b a n d m e t s a m e n s t e l l i n g h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e r
s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n :
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 . "
- A r t i k e l 5 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u i c e n t ( ¬
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e d e a l i t e
G R e L E G D
: 1 f f / a F l A c h
t b e n k K o o p h a n d e r
E L G 2 5 A U G 2 0 1 4
o v i Q O M A f d e l i n g S r u g g e
D e g r i t a f f i e
C H S T A A T S B L A
b 1 1 : 1 1 o r l o i j i ? e c e t i 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I n i l 9 2 1 9 e 2
S t a a t s b I E * 1 4 1 6 7 7 1 7 *
f e r r a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 . 4 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d i n 3 c a t e g o r i e ë n : c a t e g o r i e A , B e n C "
A r t i k e l 9 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A / V o o r k o o p r e c h t
A l v o r e n s o v e r t e k u n n e n g a a n t o t e e n o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n , d i e n t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r d e z e e e r s t a a n t e b i e d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e a a n b i e d i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r i n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r m e l d i n g m a a k t v a n h e t a a n t a l e n d e a a r d v a n d e e f f e c t e n , e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r e n v a n d e p r i j s d i e d e z e g e b o d e n h e e f t . D e R a a d v a n B e s t u u r b r e n g t b i n n e n d e t w e e w e k e n n a h e t v e r z e n d e n v a n v o o r m e l d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e o v e r d r a c h t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e b e s c h i k k e n v a n a f h e t v e r z e n d e n v a n d e b r i e f v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n t e r m i j n v a n z e s w e k e n o m p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e l a t e n w e t e n d a t z i j d e z e e f f e c t e n w e n s e n o v e r t e n e m e n .
D e e f f e c t e n w o r d e n t o e g e w e z e n i n f u n c t i e v a n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s . I n d i e n e r e c h t e r t e w e i n i g g e g a d i g d e n z i j n o m d e t o t a l i t e i t v a n d e o v e r t e d r a g e n e f f e c t e n o v e r t e n e m e n , w o r d e n d e e f f e c t e n i n e e n t w e e d e , r o n d e g e d u r e n d e t w e e w e k e n a a n g e b o d e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s d i e r e e d s d e w i l h e b b e n u i t g e d r u k t a a n d e l e n o v e r t e n e m e n ; b l i j v e n e r n a d e z e t w e e d e r o n d e n o g e f f e c t e n o v e r , d a n w o r d e n z i j p r o p o r t i o n e e l v e r d e e l d o v e r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s d i e r e e d s t e n t w e e d e m a l e d e w i l h e b b e n u i t g e d r u k t a a n d e l e n o v e r t e n e m e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n o o r s p r o n k e l i j k a a n d e l e n b e z i t
D e R a a d v a n B e s t u u r l i c h t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e a a n b i e d i n g e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , e n d i t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a h e t v e r z e n d e n v a n d e b r i e f v a n d e R a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o v e r d r a c h t v a n d e e f f e c t e n i s v o l t r o k k e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e R a a d v a n B e s t u u r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r h e e f t i n g e l i c h t b i j d i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
I n i e d e r g e v a l m o g e n d e e f f e c t e n n a z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f v a n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r m e t z i j n a a n b o d t o t o v e r d r a c h t , v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n ,
D e p r i j s z a l w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w a a r b i j d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r z i j n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t h e e f t m e e g e d e e l d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B I V o l o r e c h t
B i j d e o v e r d r a c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n a a n d e l e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , i s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t v o o r d e a a n d e l e n v a n a i l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t t e b e d i n g e n . B i j g e b r e k e d a a r a a n , k a n d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t w o r d e n b i n n e n h e t j a a r n a É r i n o v e r d r a c h t , d e a a n d e l e n v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t e n e m e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n . "
A r t i k e l 1 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A / B i j o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z a l d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n t u s s e n d e o v e r l e v e n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
D e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r z u l l e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v r a g e n o m h u n a a n v a a r d i n g b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n .
I n d i e n z i j n i e t a a n v a a r d w o r d e n , h e b b e n É j r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h u i d i g a r t i k e l , l a s t e n s d e n i e t - a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e a l k o o p w e n s e n d e e l t e n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
B / B e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e s c h r i f t e l i j k e
o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e p r i j s v a n e e n a a n d e e l v a s t g e s t e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s v o o r z i e n i n h u i d i g a r t i k e l .
D e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p b a s i s v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g , e n v o o r h a a r b e r e k e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n z o w e l m e t d e w i n s t , r e s e r v e s e n w a a r d e v e r h o g i n g e n , a l s m e t d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n . Z o l a n g z i j n i e t d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B i f e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e i l d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n i n g
m o f 1 1 . 1
v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d , z a l d e z e w a a r d e a l s b a s i s d i e n e n v o o r d e z e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n . B i j e v e n t u e l e o n t s t e n t e n i s v a n v o o r n o e m d e w a a r d e b e p a l i n g , o f i n d i e n t e n g e v o l g e v a n o m h e t e v e n
w e l k e o m s t a n d i g h e i d g e z e g d e b a s i s w a a r d e , v a s t g e s t e l d d o o r d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g m e t
m e e r d a n t i e n t e n h o n d e r d s t i j g t o f d a a l t , m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r , o p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n é é n d e r b i j d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e t r o k k e n p a r t i j e n , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n n i e u w e p r i j s t e b e p a l e n ; d e z e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g .
D e a f k o o p p r i j s d i e t o e k o m t a a n d e n i e t a a n v a a r d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t , s l e c h t s b e t a a l b a a r b i n n e n d e v i j f j a r e n m e t i n g a n g v a n d e d a g v a n h e t o v e r l i j d e n , t o t h e t b e l o o p v a n é é n / v i j f d e o p h e t e i n d e v a n h e t e e r s t e j a a r , v a n e e n t w e e d e / v i j f d e o p h e t e i n d e v a n h e t t w e e d e j a a r , e n z o v o o r t s , e n v a n h e t l a a t s t e v i j f d e o p h e t e i n d e v a n h e t v i j f d e j a a r .
D e i n t r e s t e n o p b e d o e l d e s o m m e n z u l l e n b e r e k e n d w o r d e n t e g e n d e i n t r e s t v o e t v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k v e r h o o g d m e t v i e r p r o c e n t p u n t e n .
N o c h t a n s z u l l e n d e a l z o d o o r d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e k o c h t e a a n d e l e n d o o r h e n n i e t m o g e n a f g e s t a a n w o r d e n a l v o r e n s v o l l e d i g e b e t a l i n g a a n d e o v e r d r a g e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t h e b b e n d e n .
D e o v e r n e m e r s z u l l e n s t e e d s h e t r e c h t h e b b e n o m v e r v r o e g d t e b e t a l e n h e t z i j d o o r v e r h o o g d e v o o r s c h o t t e n h e t z i j d o o r e e n v o l l e d i g e a f b e t a l i n g . "
- i n v o e o i n n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 0 b i s :
« A r t i k e l l O b i s
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e o p g e l d i g e w i j z e t o t s t a n d k o m t , h e e f t v o o r h e t g e v o l g d a t d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n h u n c a t e g o r i e b e h o u d e n v o o r z o v e r d e o v e r n e m e r n o g g e e n a a n d e e l h o u d e r i s . I n d i e n d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n z e v a n r e c h t s w e g e c o n v e r t e r e n n a a r a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e a a n d e l e n d i e r e e d s i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s )
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . "
- A r t i k e l 1 4 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p v o o r w a a r d e d a t v o l d o e n d e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t a r t i k e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r b i j i e d e r e c a t e g o r i e r e c h t h e e f t o p é é n b e s t u u r d e r p e r p a r t i c i p a t i e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- A r t i k e l 2 1 : d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h s t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n ; - h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e r a a t s t e b l z . v n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t i i v a n d e p e r s o ( 0 1 n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a e n z i e n v a n d e r d e n U . 3 v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k 1 3 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G E
N E E R G E L E G D
3 1 4 2 5 M i t 2 0 1 4
* 1 - S B L p I , R E C I a r L a n ï y ! T B ! X f l y ' 5 f R e V A N _
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 2 , 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e i
a a n h e t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 3 L L I S U l l S T A
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 5 5 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T S U G A
( v e r k o r t ) .
. .
- t - -
1 ,
e . .
1 .
1
( V i
q : 1
0 I
<
;
m t I
4 1 1
I
1 .
,
r
I i
,
1
I
1
J 1
4 1 I
d
. i I
4 p e
i .
1 i
:
e 1 E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l e ! ,
;
i L u c B E K E
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - M A C H T E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
I . h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , v a n :
- d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , V e r b i n d i n g s l a a n 2 1 , a l s b e s t u u r d e r
- N V M . G . I n v e s t ( B T W B E 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5 / R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t ) , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , V e r b i n d i n g s l a a n 2 1 , a l s b e s t u u r d e r .
I l . d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n : - D e h e e r M a r c D U B A E R E , w o n e n d e t e 8 7 0 0 ' F i a i t , M e u I e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
- D e h e e r S t a n y W I L M S , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e H e i d e 9 , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
- D e h e e r L u c B E K E , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 9 7 C , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I I I . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 , m e t i n g a n g v a n 1 8 J u n i 2 0 1 4 .
R e c h t s v o r m :
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 0 5 1 G E N T ( S I N T - D E N I J S - W E S T R E M ) -
/
c c U o z . o _ _ _ I L . I i \ I N . , , m r e l -
b ' e
"
" " Y ' Y . f " . " ; "
O c l e L l a r e 0 . 2 t . n i k i s e m e l o e e . ; . y a a r n . . o a r d , r s v f , , n e c o s a i ? . . - . 1 9 - 4 ) . 2 s , e 7 . z . t f o r , l e e . , " . e r i c . " . ) , o r ^ 1
l e .
17/05/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
r i . i > < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 S C ( 5 5 3 C
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T S U G A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d . d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
; : 1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . G . I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s W e s t r e m ) , ; , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5 , R P R G e n t .
2 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . G . - H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 G e n t : ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , R P R G e n t .
i r z i j n v e r s c h e n e n e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' T S U G A " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 . a a n " M . G . I N V E S T " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : z e s h o n d e r d v e e r t i e n
a a n d e l e n . 6 1 4
2 , a a n " M . G . - H O L D I N G " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : é é n a a n d e e l . 1
S A M E N : z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n . 6 1 5
D a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
: ; D a t h e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p
i n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j
d e B e l f i u s B a n k .
: ; H e t b e w i j s v a n d e p o t , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s '
o v e r h a n d i g d e n b l i j f t i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d .
D a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r ;
b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " T S U G A " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n :
; o f g e v o l g d ,
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l ;
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w a r d e n n a a r e l k e a n d e r e :
p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë . ;
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s , ;
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , :
: î b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . ;
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
i î D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n ; ; d e r d e n , o f i n o n d e r l i n g e s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n v o o r z o v e r d e e v e n t u e e l v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n e n / o f ; e r k e n n i n g e n z i j n b e k o m e n ;
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r b e p a a l d a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n i n v e r b a n d ;
m e t d e z e g o e d e r e n v e r l e n e n o f a a n v a a r d e n , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , ; b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r b o u w e n , a f b r e k e n , v e r a n d e r e n , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , h u u r f i n a n c i e r i n g , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e a s i n g , r e n o v e r e n , h e r b e s t e m m e n , v e r k a v e l e n e n p r o d u c t i e f m a k e n v a n , i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , a l s o o k h e t b e l e g g e n i n , a l l e t y p e s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h i e r n a o p g e s o m d m a a r n i e t b e p e r k t t o t : g r o n d e n , w o n i n g e n , v i l l a ' s , h o e v e s , a p p a r t e m e n t e n , l o f t s , s t u d e n t e n k a m e r s , l o g i s t i e k e p a n d e n , i n d u s t r i ë l e p a n d e n , s e m i - i n d u s t r i ë l e p a n d e n , s t a d s w i n k e l s , b a a n w i n k e l s , a l l e s o o r t e n r e t a i l p a n d e n , h o r e c a - e n v r i j e t i j d s p a n d e n , c a f é s , r e s t a u r a n t s , l u x e v a s t g o e d , k a n t o r e n , c h a l e t s , w i n k e l c e n t r a , p a r k i n g s , g a r a g e s , i n f r a s t r u c t u u r , e n z o v o o r t , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e g o e d e r e n ;
D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s a a n n e m e r i n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e .
H e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d ;
H e t v e r s t r e k k e n o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , a l d a n
n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d , h e t f i n a n c i e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n
d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , o r g a n i s a t i e s e n a i l e m o g e l i j k e i n s t a n t i e s e n i n d i t k a d e r z i c h o o k
b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s ,
b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ,
s p a a r k a s s e n e n h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n ;
H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t
h a r e o f v a n a a r d i 5 h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s o o r t e n v a n a a n d e l e n u i t g e v e n ,
A r t i k e l 8 : A a r d v a d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t
t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n e f f e c t e n h o u d e r o v e r h a n d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e
v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n g e v a l v a n e e n e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n n a i e d e r e w i j z i g i n g .
D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e
o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s
j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
A r t i k e l 2 0 : B e s t u u r :
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n
d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A d v i e s c o m i t é - d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " ;
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i a i n q
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w i e d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e r d o v e r g e d r a g e n , a l l e e n h a n d e l e n d ;
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s
o p g e d r a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e
l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n
v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 6 : J a a r v e r o a d e r i n q
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ,
b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n h e c h t e r h a a r g o e d k e u r i n g a a n , z i j v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e
o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e a n d e r e
p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n n a l a t i g h e i d v a n d e
r a a d z u l l e n d e o p r o e p i n g e n t o t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g e n u i t g a a n v a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n z i j b e s t a a n
A r t i k e l 3 i : T o e l a t i n g - D e g o t
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e
b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n
v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 5 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 g : B o e k a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s
d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e
s t e l l e n , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n ,
i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i e v a n
t o e p a s s i n g i s .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s t e l t , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p ,
" c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ Y
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n : d e j a a r r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g , d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e e l n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a a n t a l e n h u n w o o n p l a a t s , d e l i j s t v a n d e o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n , h e t e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e j a a r r e k e n i n g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g . l e d e r e e f f e c t e n h o u d e r h e e f t h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g h e t z i j i n h u n g e h e e l o f i n v e r k o r t e v e r s i e , o p e e n a n d e r e w i j z e v e r s p r e i d t , d a n d i e n t d i t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 : W e t t e l i j k e r e s e r v e - b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - d i v i d e n d
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a o h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A i k e l 4 6 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g e n d e o p r i c h t e r s z i c h e n v e r k l a r e n , m e t u n a n i m i t e i t , d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n a a n t e n e m e n , d i e s l e c h t s g e v o l g z u l l e n r e s s o r t e r e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , t e w e t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 5 .
3 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e o r g a n e n
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t i n h e t b e g i n v a s t g e s t e l d o p t w e e . T o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n
t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- D e h e e r D e P a e p e , I g n a c e A l b e r t A d i l e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , K l e i n e
V e r b i n d i n g s l a a n 2 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
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- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . G . I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 0 0 . 9 6 5 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r d e P a e p e I g n a c e .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 6 6 , p a r a g r a a f t w e e , e e r s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o p r i c h t e r s o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n h e e r V a n o v e n b e r g h e J o h a n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a a n t e v r a g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n b e g r e p e n e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e