24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ 1 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 ; I I , I . t l 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
B M O N I T E 1 P P 1 J " . - - i t o l a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
1 7 - 0 6 - 2 U 1 4 2 7 I v i u 2 0 1 4
E L G V C F I S T A A T S L A D E L a f d . K O R T R I J K
C Z r i f f i n
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 8 4 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T T C E N T E R P L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T T C E N T E R P L U S " , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e l d s f a a n 2 9 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 7 8 4 . 3 3 0 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e K o r t r i j k e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r
" n u m m e r B E 0 5 5 2 . 7 8 4 . 3 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
A A N D E L E N
V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o p d a t u m v a n 2 4 d e c e m b e r
2 0 0 8 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n v e r p l i c h t o p n a a m z i j n ,
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n d e z e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t a l s v o l g t
1 . A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r ,
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u i t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 19.08.2014 14440-0456-014
29/01/2014
ÿþL 1 `
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O \ I I T E U R B E L G E
R i s b E : R C E L L . C à U
2 2 - 0 1 - 2 0 1 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D O R T B A N K T O O K H A N D E L
G r i f e R R U
1 4 , 0 1 , 2 0 1 4
i Y
9 0 2 8 9 2 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 7 8 4 3 3 0
B e n a m i n g T T C E N T E R P L U S
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
Z e t e l : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v e r g o e d i n g - K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r g o e d i n g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r F i l i e p B a l c a e n , w o n e n d e t e J a c q u e t b o s s t r a a t 5 2 , B - 8 5 8 7 S p i e r e -
H e l k i j n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k
n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e h e e r F i l i e p B a l c a e n z a l z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e m e m i n g e n b i j t e w e r k e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r P a r t i c i m m o C V B A o m , m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e h e e r G e r t S c h o o f s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n T T C e n t e r P l u s N V t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A l e x D e W i t t e , w o n e n d e t e S c h o o n z i c h t s t r a a t 6 , 9 0 5 1 G e n t .
B E S L O T E N d e h e e r F i l i e p B a l c a e n , w o n e n d e t e J a c q u e t b o s s t r a a t 5 2 , B - 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r F i l i e p B a l c a e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n z a l d i t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t h e t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e m o g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t e e n t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s o n v e r l e t l a a t .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m
_ z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n _ L i e v e n _ P e e t e r s J o s e p h S p i i n k s e n E s r o I d c h m i d t e n i e d e r e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e v e n P e e t e r s ,
g e v o l m a c h t i g d e
E x
1 F
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2013
ÿþr
M o t l W o n ' 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1
M O N 1 T E U B E L G E
* 1 3 1 1 0 * B E L G I S C H S A A b
2 2 , 0 6 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
R T R I R K
G t } i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 8 4 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T T C E N T E R P L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 6 - 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n d e v e r v a n g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r F i l i e p B a l c a e n d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r B a l t i s s i m m o N V .
K E N N I S G E N O M E N v a n d e v e r v a n g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t d o o r d e h e e r G e r t S c h o o f s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r P a r t i c i m m o C V B A .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s , E s t h e r G o l d s c h m i d t , C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i 5 F E $ , 2 0 1 3
t E a H A S S E g f i e
1 8 1 1 9 3 1 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 8 4 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T T C E N T E R P L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 , B - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A f s c h a f f i n g d i r e c t i e c o m i t é - I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n - T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n v o I m a c h t e n - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b i j h o r e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g , n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n G r o u p G L N V ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- B a l t i s s i m m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , B - 8 5 8 0 A v e l g e m e n i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i e p B a l c a e n , w o n e n d e t e J a c q u e t b o s s t r a a t 5 2 , B - 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n ; e n
- P a r t i c i m m o C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , B - 8 5 8 0 A v e l g e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 8 . 7 4 4 . 4 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t , w o n e n d e t e D i k s m u i d s e H e e r w e g 3 0 1 , B - 8 2 0 0 B r u g g e .
B e i d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e i k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n G r o u p G L N V ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s ) a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N B a l t i s s i m m o N V ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i e p B a l c a e n ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , B - 8 5 8 0 A v e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 " L
n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B a l t i s s i m m o N V a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e b i j h o r e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 ,
B - 8 5 8 0 A v e l g e m .
B E S L O T E N o m h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 0 m a a r t 2 0 0 9 i n g e s t e l d e d i r e c t i e c o m i t é a f t e s c h a f f e n . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e l e d e n v a n h e t h i e r b i j a f g e s c h a f t e d i r e c t i e c o m i t é i n g e v o l g e d i t b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e l k e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w a t b e t r e f t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n .
B E S L O T E N o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e i n h e t v e r l e d e n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n o m , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l t r e k k e n e n d i t v o o r o n g e l i m i t e e r d e b e d r a g e n :
1 . d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t , w o n e n d e t e D i k s m u i d s e H e e r w e g 3 0 1 , B - 8 2 0 0 B r u g g e ; e n 2 . d e h e e r G e r t S c h o o f s , w o n e n d e t e B e n e d e n s t r a a t 9 , B - 3 2 2 0 , H o l s b e e k .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T 1 U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e h e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f s e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n m e t v o l m a c h t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.01.2013, NGL 29.01.2013 13018-0198-016
27/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.11.2012, NGL 21.12.2012 12673-0466-019
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 27.08.2012 12500-0300-019
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.07.2011 11353-0515-019
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 26.08.2010 10456-0458-020
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 01.07.2009 09345-0003-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 09.07.2008 08402-0193-011