22/07/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
î . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, O N I T E U
I I I I I I I I I ! I I I H I I 1 I I r r 1 I l I I I I I I I I r l L I I i . . 0 7 .
I I I 1 1 ~ ~ 1 1 ~
* 1 4 1 4 1 2 5 6 * G I S C H S
O n d e r n ë m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 3 7 . 1 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T u i n c e n t r u m L a t e u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l l e s t r a a t , 2 7
8 5 5 0 Z w e v e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ; : g e n o m e n
B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t ; , v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m e i = 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n ; b e l o p e v a n ¬ 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g : v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j ¬ 2 9 . 5 0 0 , 0 0 e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e : r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n ' a a n d e l e n b e z i t . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 6 5 . 5 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 0 5 . 5 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 3 0 0 0 n i e u w e ; : a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n ; z u l l e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
O N D E R S C H R I J V I N G - - V O L S T O R T I N G .
D e v o o r g e k o m e n e n v e r k l a r e n , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l h e t , ' v o o r g a a n d e e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n . l o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ . z 2 6 5 . 5 0 0 , 0 0 t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n , ' b e d r a g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 6 5 . 5 0 0 , 0 0 , e l k i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e l k e d a t e e r t v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d ' : o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e b e w a r i n g i n h e t , ; v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V A S T S T E L L I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e e f t o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t h e t e , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 3 0 5 . 5 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k : 1 / 4 0 0 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B E S L U I T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G E
2 0 1 4 A A T 3 L ~
N E E R G E L E G D
2 3 J U N I 7 f 1 1 4
R e c h t b a k y K O O P ~ + A R E r ) E L G e ~ ~ ~ e K O P Y ~ c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n , o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w e l d o o r d e ' t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o m 4 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 0 0 0 s t e d e e l v a n ' h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r ° r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
~ - x
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k e i l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 3 7 . 1 4 8
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : T U I N C E N T R U M L A T E U R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 0 Z w e v e g e m , E l l e s t r a a t , 2 7
O n d e r w e r p a k t e :
W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t p e r 0 1 / 0 8 / 2 0 1 0 a a n g e v a n g e n b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k z a l l o p e n . t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g : v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g e n d o o r : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p , d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g e n d o o r : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p . d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d e d a t o 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o e a s ( 1 s "
V b e h a a B e l S t a '
D
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 5 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K 1 4 ~ ` ~ = ~ N D E L
K F 7 f ~ ï ~ R i J ~ K
_ . . . ~ . . ~