TURBOTRUCKS BRUSSEL

Dénomination : TURBOTRUCKS BRUSSEL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 469.154.257

Publication

03/01/2014

��Mal 2.1

Ondernemingsnr : 0469.154.257

Benaming

(voluit) : Turbotrucks Brussel

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eiland Sint-Helenastraat 9, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de Raad Van Bestuur gehouden op 19 november 2013 blijkt dat de vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel van Turbotrucks Brussel te wijzigen naar Bruggesteenweg 145, 8830 Hooglede.

Te Anderlecht,

Bart Dobbels,

Gedelegeerd bestuuder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbla na neerlegging ter griffie van de akte

iw ILIMMLIO

ui

d te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2012

�� Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

cl

~

,:~

Griffie2 7 NOV 2012

Ondernemingsnr : 0469.154.257

Benaming

(voluit) : Turbotrucks Brussel

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : eiland Sint-Helenastraat 9, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 22 mei 2012 blijkt dat de. vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot de herbenoeming van Van Cauter-Saeys & co BV ovv. BVBA, Gentsesteenweg 55, 9300 Aalst, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, Roeselarestraat 8, 8840 Staden. De commissaris aanvaardt dit mandaat, dat ingaat vanaf 22 mei 2012 en dat einde neemt op de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2015.

Te Anderlecht,

Bart Dobbels,

Gedelegeerd bestuuder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

*iaievos0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2015

�� Mod Word t1.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE 469.154.257

Benaming

(voluit) : TURBOTRUCKS BRUSSEL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BRUGGESTEENWEG 145 TE 8830 HOOGLEDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADMINISTRATIEVE HERNUMMERING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Het schepencollege van de gemeente Hooglede heeft beslist om een administratieve hernummering van de Bruggesteenweg,onpare zijde, door te voeren. Als gevolg hiervan wordt, vanaf 1 januari 2015, aan het huidige huisnummer 145, een nieuw huisnummer toegekend, zijnde 249.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

31 DEC. L01~

BELGISCH STAATS ~ft~chtbank ~n. ~~

Gent, we,

MONITEUR SEL

0 2 -02- 2015

i

'1502220

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 12.06.2012 12164-0269-034
27/01/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaoaRas

i 1

~ r~ut~G~i~~,'" ~.`- ~~.

1 7 Jf=ilN, 2012

Griffie

Ondememingsnr : 0469.154.257.

Benaming

(voluit) : ETABLISSEMENTS DECROIX

(verkort) : Ets Decroix

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1070 Anderlecht, Eiland Sint-Helenastraat/Rue de L'lle Sainte-H�l�ne 9 (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 12/12/2011, voor registratie heeft de vennootschap in buitengewone algemene vergadering unaniem volgende beslissingen, genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "TURBOTRUCKS BRUSSEL".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand juni om 08.00 uur.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de afschaffing van de aandelen aan toonder en met de omzetting van de aandelen aan toonder en machtigt de raad van bestuur om het nodige in die zin te doen. VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven met ingang van heden door de volgende bestuurders:

- De Heer Bart Dobbels, wonende te 9770 Kruishoutem, Machelsestraat 2;

- De Heer Wauters Piet, wonende te 8800 Roeselare, Kasteeldreef 14;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BV Alfir Investments", te 3741 Baarn (Nederland), Hermesweg 13, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HOET Inge Ivonne, geboren te Roeselare op 23 februari 1968, nationaal nummer 68.02.23. 398-63, wonende te 8800 Roeselare, Bergstraat 7;

- De naamloze vennootschap "TURBO'S ROET GROUP", met zetel te 8830 Hooglede, leperstraat 144/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0881.774.936; met als vaste vertegenwoordiger de Heer BAMELIS Tom, wonende te 9700 Oudenaarde, Serpentsstraat 2.

De algemene vergadering aanvaardt deze ontslagen en dankt de bestuurders voor hun goed bestuur.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- De Heer Bart Dobbels, wonende te 9770 Kruishoutem, Machelsestraat 2;

- De Heer Wauters Piet, wonende te 8800 Roeselare, Kasteeldreef 14;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BV Alfir Investments", te 3741 Baarn (Nederland), Hermesweg 13, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HOET Inge Ivonne, geboren te Roeselare op 23 februari 1968, nationaal nummer 68.02.23. 398-63, wonende te 8800 Roeselare, Bergstraat 7;

- De naamloze vennootschap "TURBO'S HOET GROUP", met zetel te 8830 Hooglede, leperstraat 144/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0881.774.936; met als vaste vertegenwoordiger de Heer BAMELIS Tom, wonende te 9700 Oudenaarde, Serpentsstraat 2.

Zij verklaren, in voorkomend geval bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, en bij monde van hun volmachtdrager hun opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de integrale herwerking van de statuten en keurt integraal de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten goed en aanvaardt deze nieuwe statuten die luiden als volgt:

TITEL I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TURBOTRUCKS BRUSSEL".

ZETEL

1070 Brussel, Eiland Sint-Helenastraat 9.

ARTIKEL DRIE DOEL

Objet social: La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'�. l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation averd des tiers: 1. Le commerce sous toutes ses formes, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, l'�change, l'entreposage, la construction, le montage de tous v�hicules � moteurs, remorques, camions, monocyclettes et autres v�hicules, neufs ou d'occasion, de tous leurs accessoires et pi�ces �lectriques ou non. 2. L'exptoitation de garage et atelier pour l'entretien et la r�paration tant m�caniques, �lectrique que de carrosserie et peinture de v�hicules automoteurs, ainsi que la vente de carburants, d'huiles et accessoires, en Belgique et � l'�tranger. 3. Le montage et �quipements de v�hicules automoteurs � combustibles divers (gaz, essence ou tout autre source d'�nergie). La societ� peut effectuer toutes op�rations mobili�res et immobili�res, commer�iales et financi�res g�n�ralement quelconques ayantun rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'int�resser par voie d'apports, de soucription, de fusion ou de tout autres mani�re dans toutes les affaires ayant avec elle un lien �conomique quelconque. Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO NUL CENT (125.000,00 EUR) en is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke-of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer evenwel de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, be�indigt dit mandaat. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, fax, e-mail of soortgelijk proc�d� met schriftelijke bevestiging binnen de achtenveertig (48) uur, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, geen beslissende stem. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op ��n document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

ry Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college en bijzondere bevoegdheidsdeiegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel en dus concurrentieel - elk afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen voor de handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld dat de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk verbinden. Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorroofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om 08.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping; de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��nlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door ��n of meer aandeelhouders die in het bezit zijn van ten minste ��n/vijfde van de aandelen of die ten minste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; de agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen worden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke vereisten; zij die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. De aandeelhouders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De vennootschap dient dan het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Met uitzondering van de beslissingen in kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap anneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

VERLOOP

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van ��n of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund. Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing reet betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

VRAAGRECHT - ANTWOORDPLICHT

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

NOTULEN - AFSCHRIFTEN

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd warden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, of door de secretaris van de raad van bestuur.

BOEKJAAR WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet.mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De aanwending van het overschot der winsten wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de bestuurders, bij gewone meerderheid van stemmen geregeld. De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tanti�mes toe te kennen voor enige toekenning van dividenden aan de aandeelhouders: De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tanti�mes. Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde statutaire bestuurder dan wel de leden van de raad van bestuur worden als vereffenaar voorgedragen aan de Rechtbank van Koophandel die beslist over de bevestiging van hun benoeming, tenzij de algemene vergadering beslist ��n of meer andere vereffenaars voor te dragen waarvan zij de machten bepaalt. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, doet de algemene vergadering een voorstel aan de Rechtbank van Koophandel. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. De vennootschap blijft als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige statuten. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt v��r de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volstort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volstort werden, op te vragen.

BEVOEGDHEDEN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de bestuurder(s) om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de Heer Dries Moens, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

RAAD VAN BESTUUR

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De bestuurders, Via hun gemachtigde, zijn vervolgens in een raad bijeengekomen. Met unanimiteit, onder'de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit deze akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, besluiten zij te benoemden tot gedelegeerd bestuurder:

- De Heer Bart Dobbels, wonende te 9770 Kruishouten, Machelsestraat 2;

- De Heer Wauters Piet, wonende te 8800 Roeselare, Kasteeldreef 14;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "BV Alfir Investments", te 3741 Baarn (Nederland), Hermesweg 13, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HOET Inge Ivonne, geboren te Roeselare op 23 februari 1968, nationaal nummer 68.02.23. 398-63, wonende te 8800 Roeselare, Bergstraat 7;

- De naamloze vennootschap "TURBO's ROET GROUP', met zetel te 8830 Hooglede, leperstraat 1441A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0881.774.936; met als vaste vertegenwoordiger de Heer BAMELIS Tom, wonende te 9700 Oudenaarde, Serpentsstraat 2.

De gedelegeerd bestuurders per twee optredend zijn bevoegd voor daden van dagelijks bestuur.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, zijn twee gedelegeerd bestuurders samen handelend bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen en in rechte.

BIJZONDERE VOLMACHT

Na hun benoeming vaardigen de voormelde gedelegeerd bestuurders een gedeelte van hun machten af aan de Heer Bart Dobbels, voornoemd, die aanvaardt. Deze machten bestaan in: 1� het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling; 2� het aanvragen van de inschrijving en de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de KBO; 3� het aanvaarden van bestellingen en het ondertekenen van contracten voor aankoop en bevoorrading. 4� het ondertekenen van contracten ten belope van tienduizend euro nul cent (10.000,00 EUR). 5� het vertegenwoordigen van de vennootschap voor alle verrichtingen bij de Staat, de ministeri�le, provinciale en/of gemeentelijke overheden, de fiscale, douane en post diensten, Belgacom of andere telefoonmaatschappijen, de maatschappij van de spoorwegen en alle andere openbare diensten, het ondertekenen van alle contracten en verbintenissen met deze overheden, diensten en vennootschappen. 6� het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor de ge�nde bedragen, alsook voor de aangetekende en verzekerde brieven of colli's gericht aan de vennootschap door de post, de douane, de maatschappijen van spoorwegen, en het vliegwezen en door alle andere vervoermaatschappijen; het geven van ondervolmachten van ��n of meer van deze machten vermeld onder dit punt 6. maar slechts binnen de perken en voor de termijn die hij zal bepalen. 7� het opeisen, innen en ontvangen van alle sommen in speci�n, van documenten en goederen van welk soort ook die zouden verschuldigd zijn of die aan de vennootschap zouden toebehoren, en decharge ervan geven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, geco�rdineerde statuten en volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 30.06.2011 11233-0306-036
10/06/2011

�� Abd 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11086598"

1101

MUM 3 0 MAI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0469.154.257

Benaming

(voluit) : Etablissements Decroix

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eiland Sint-Helenastraat 9, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuuders

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 15 februari 2011 blijkt dat de vergadering kennis neemt van het ontslag van bestuuder Christiaan Folens. De vergadering aanvaardt deze ontslagneming met ingang vanaf 23 december 2010. Er wordt niet in een vervanging voorzien. Ook het ontslag van gedelegeerd bestuurder Thysen SARL, met als vaste vertegenwoordiger Henri Thysen, wordt aanvaard. Dit met onmiddellijke ingang.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van de volgende bestuurder:

- de heer Bart Dobbels, Machelsestraat 2, 9770 Kruishoutem.

Daarop volgend gaat de vergadering over tot de benoeming van de bestuurder Bart Dobbels tot

gedelegeerd bestuurder:

- de heer Bart Dobbels, Machelsestraat 2, 9770 Kruishoutem.

Deze gedelegeerd bestuurder aanvaardt .zijnf,mandaat,: dat ingaat vanaf heden tot aan de statutaire

algemene vergadering der aandeelhouders in 2016"

Te Anderlecht,

Bart Dobbels, gedelegeerd bestuuder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 06.08.2010 10405-0169-034
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 27.08.2009 09680-0085-034
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 09.07.2008 08385-0265-034
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 25.07.2007 07470-0201-035
10/01/2007 : BL638254
02/07/2015

��~

Mod Word 71,1

MAM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEl.,

25-Of

-

ELGISCH 4T7, ,

NEERGELEGD

I Ei JUNI 2015

Rechttfaarifiierr KOOPHANDEL Gent. afd. KC7RZTgR.1K

R4 .....

B

111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0469154257

Benaming

(voluit) : TURBOTRUCKS BRUSSEL

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; BRUGGESTEENWEG 249, 8830 HOOGLEDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR! BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 april 2015, blijkt ondermeer dat de vergadering heeft beslist om als Commissaris-Revisor te herbenoemen :

Van Catiter--Saeys en Co BVBA, Gentse Steenweg 55, 9300 Aalst met lidmaatschapsnummer B00111 en hier vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. Degryse - Bedrijfsrevisor, vast vertegenwoordigd door de heer Jan, Degryse, bedrijfsrevisor, Roeselarestraat 8, 8840 Staden met lidmaatschapsnummer A01695.

Dit mandaat wordt toegekend voor een periode van 3 jaar en dit tot en met de algemene vergadering der; aandeelhouders van 5 juni 2018,

Uit de notulen van diezelfde algemene vergadering der aandeelhouders blijkt verder nog dat de vergadering, met ��nparigheid van stemmen, de Heer Filip Matthijs, Stationstraat 128 te 9690 Kluisbergen benoemt tot' bestuurder en dit tot 12 december 2017. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Te Hooglede,

Piet Wauters

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2005 : BL638254
02/07/2004 : BL638254
17/11/2003 : BL638254
17/11/2003 : BL638254
07/07/2003 : BL638254
19/09/2002 : BL638254
26/09/2001 : BL638254
21/01/2000 : BLA105079

Coordonnées
TURBOTRUCKS BRUSSEL

Adresse
BRUGGESTEENWEG 249 8830 HOOGLEDE

Code postal : 8830
Localité : HOOGLEDE
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

TURBOTRUCKS BRUSSEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TURBOTRUCKS BRUSSEL

Coordonnées
TURBOTRUCKS BRUSSEL