14/03/2013
ÿþ'
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G ~ r i f f i e
t e l l g 1 3 1 1 l u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 5 4 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N Z E L I E V E V R O U W S T R A A T 1 8 / 4 3 T E 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t
1 . D e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n , d e z e h e t v o o r s t e l e n b e l a n g v a n d e i n b r e n g v a n 9 8 v a n 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " T H I M A C O " , m e t z e t e l t e l 9 2 4 0 Z e l e , R e c h t e H e i s t r a a t 1 9 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 6 0 . 4 0 4 . 1 6 4 , t o e l i c h t e n v e r a n t w o o r d t .
T e v e n s w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r W o u t e r N i e l a n d t , v a n h e t k a n t o o r B V B A : " N i e l a n d t , F r a n k e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , i n z a k e d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v o o r m e l d e B V B A " T H I M A C O " .
N a d i e p g a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o o r m e l d e 9 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A " T H I M A C O " i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e i n b r e n g h e e f t e e n w a a r d e v a n 7 9 3 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ( z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n , d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n z e v e n n o o t s c h a p z i j n , e n d e z e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g a a n h e n t o e b e h o r e n a l s d e a a n d e l e n v a n o n z e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e s l o t e n o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n n . a . v . d e z e i n b r e n g .
A l d u s w e r d b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) n a a r 8 6 4 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ( a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l z i c h v a n a f h e d e n d a n o o k l a t e n b e p a l e n o p 8 6 4 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ( a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 8 6 4 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ( a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : n o m i n a l e w a a r d e . Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e ; w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l l e d i g e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V - C V B A " D e D e c k e r & C o " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d d i e n s t e n .
G E T E K E N D :
V a n d e k e r k h o v e T h i e r r y ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 y V o o r - K , b e h o u d e n a a n h a k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2012
ÿþN E E R G E L E G D t e r l , p t i F F I E t i t s i
R E C H T B A N K V A N G K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 1 C ¬ C . 1 0 1 1
D e « r i f l e r ,
G r i f f i e
I I I V M I I I I I I W ~ V ~ I N V I V I I I I I I
R i a o o s a v s "
b e a B c S t z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 5 4 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V C
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N Z E L I E V E V R O U W S T R A A T 1 8 / 4 3 T E 8 3 0 1 K N O K K E - H E 1 S T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S E N S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 - 1 1 - 2 0 1 1 d a t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V a n d e k e r k h o v e T h i e r r y t e n b e l o p e v a n 5 0 % e n , d o o r m e v r o u w V e r h o f s t é M a r i a n n e t e n b e l o p e v a n 5 0 % .
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n . o v e r h a n d i g d . "
- d e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
- d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 : e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d d i e n s t e n .
G E T E K E N D :
V A N D E K E R K H O V E T h i e r r y ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 1 1 - 2 0 1 1 ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 0 1 - 1 1 - 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .