10/08/2012
ÿþM o d W a r t ! 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
8 4 3 4 W e s t e n d e , M e e u w e n l a a n , 3 1 b u s 5 0 1
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T
1 1 1 1 , 1 1
a o s s s "
O n d e r n e m i n a s n r B e n a m i n g 0 4 2 6 . 8 9 4 . 7 2 3
( v o l u i t l ( v e r k o r t ) W I J N G A A R D E T H Y S
V o o r - b e , o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r n m
Z e t e l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O r d e t e r p a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 7 0 7 . 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I J N G A A R D E T H Y S , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
a ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n " T W C T ' .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 ; V o r m - N a a m .
~
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " I Y I Y C T " . "
b ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 4 7 0 G i s t e l , M o l e n w e g , 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 G i s t e l , M o l e n w e g , 1 3 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s , z i j n d e i n B r u s s e l o f i n h e t
N e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t
v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n : " .
c ) a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e s m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n , w a a r b i j r e k e n i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n u n a n i e m t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " T W C T " ,
A r t i k e l 2 ; Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 G i s t e l , M o l e n w e g , 1 3 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s , z i j n d e i n B r u s s e l o f i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e c l z . v a n L u i k B v e r m e l d e ) R e c t o : N e e m e n h a r d a r Ï l e i d v a n d e n e t a m e n t e ¬ e n d e ; n c t a n s , h e t z i j v a n d e p e e s , o t o l ~ t { r a m t
b e v ô e l d d c c ~ ' F t p c ! ' s s ' Q n t e p a a n z i e n v a n e e r t i - n t c v e r t c g e i w o o r o i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d r e . c c n , n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) o p t r e d e n a l s a g e n t v o o r a l l e v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n , h y p o t h e k e n , s p a a r v e r r i c h t i n g e n ;
2 ) o p t r e d e n a i s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b o u w p r o m o t o r , c o ö r d i n a t o r , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , v e r k a v e l i n g v a n g e b o u w e n e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ) b e m i d d e l e n i n d e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n ;
4 ) o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n a d v i s e u r i n d r u k w e r k , a d v e r t i s i n g , p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n ;
5 ) o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n g r o n d s t o f f e n , h e t i n - , u i t - , e n d o o r v o e r e n e r v a n e n d e i n t e r n a t i o n a l e v e r h a n d e l i n g v a n z e l f d e g r o n d s t o f f e n a l s m e d e v a n a l l e h a l f o f v o l l e d i g a f g e w e r k t e p r o d u c t e n ;
6 ) h e t a d v i s e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n i n f o r m a t i e k , z o w e l h a r d a l s s o f t w a r e p r o d u c t e n a l s m e d e d e h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r ;
7 ) h e t v e r h a n d e l e n , a d v i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
8 ) d e h a n d e l i n w o o n - e n k l e d i n g t e x t i e l , b o e t i e k a r t i k e l e n , a c c e s s o i r e s e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
9 ) h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a z a k e n , r e s t a u r a n t , b a r , c a f é , h o t e l , d a n c i n g e n a n d e r e n ;
1 0 ) h e t a d v i s e r e n e n b e o e f e n e n v a n p s y c h o t h e r a p i e , g e d r a g s t h e r a p i e , a u t o g e n e t r a i n i n g o f z e l f c o n t r o l e , y o g a , h a p t o n o m i e o f g e v o e l s l e e r , s p o r t b e g e l e i d i n g ;
1 1 ) d e p r o m o t i e e n b e g e l e i d i n g o p a r t i s t i e k g e b i e d i n a l l e d i s c i p l i n e e n i n d e s h o w b u s i n e s s ;
I n h e t a l g e m e e n d e b e g e l e i d i n g , h e t a d v i e s v e r s t r e k k e n i n f i n a n c i e ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n d e h a n d e l i n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a r t i k e l e n .
H e t s o c i a a l d o e l b e g r i j p t z o w e l d e h a n d e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n i n d e z e a r t i k e l e n e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v o o r w e r p e n e n a c t i v i t e i t e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e s t u d i e , d e f a b r i k a t i e , d e i n - , u i t - e n d o o r v o e r v a n z e l f d e a r t i k e l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n I n d i e z i n i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s a a n t e k o p e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f t e r u i l e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e - e n c o n s i g n a t i e h a n d e l t e b e d r i j v e n , a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e , o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , a f s t a n d , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e m a a t s c h a p p i j e n o f o n d e r n e m i n g e n , d e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d i s h a a r b e d r i j v i g h e i d u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e v e n n o o t i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n , I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e j u n i v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 4 H 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
d ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
e ) V o l m a c h t e n
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g / s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n d e K B O n a t e s t r e v e n , a l l e B T W - e n b e l a s t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : V e r c r u y s s e & P a r t n e r s B V B A , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t , 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V e r c r u y s s e o f d e H e e r P a s c a l T o u r l e m a i n .
f ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; ( g e t e k e n d
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
O p d e l a a t s t e b : z v a n L u i k B v e r r n w i t : û n - R e c t o - N a a m e n h o e d a - t g n e i e i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s . h e t z i j v a n d e p a r s o t o ) n ( e n ) b e v p e g t s c l e r e c t . 4 o c r s o a r s t e n a a n z i e n v a n c o r d e r . t e v e , m g c o w o o r d i g e n
V u M o t \ t a a m t S a n a t < < a a " x 3