23/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 ! n d e b i j l e e n h i j ! ' . e t B e l g i s c h S t a - + a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o f l i G
T W I N V E S T H O L D I N G
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
J a n V a n R u u s b r o e c l a a n 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
: k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r m e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T W I N V E S T H O L D I N G " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , J a n V a n R u u s b r o e c l a a n 8 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 6 3 2 . 4 1 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t B T W - p l i c h t i g .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
a ) d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 7 1 7 . 9 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 1 . 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 1 . 2 4 7 . 1 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t a l d u s v r i j g e k o m e n b e d r a g .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t , e n z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , z a l h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t e g a a n t o t u i t b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d d a n w e l v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n i n d i e n z i j a l s n o g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t . D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r d e z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
2 . w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
3 . w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
b ) d e v e n n o o t s c h a p t e l t n a a r h a a r v e r k l a r i n g s l e c h t s d e v e r s c h i j n s t e r a l s e n i g v e n n o o t , w e l k e e v e n e e n s e n i g z a a k v o e r d e r i s , z o d a t d e t e g e n w o o r d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
c ) d e r h a l v e i s h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e
a g e n d a .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a , e n n e e m t d e v e r s c h i j n s t e r , i n
h a a r v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l o n d e r p u n t 1 v a n d e
a g e n d a .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d i t b e s l u i t u i t t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T w e e d e b e s l u i t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" i a a z i z s 2 "
2 0 1 2
B E L G I S C H S T ~ ; ' s S n ! 1 D B E S T U U R
- ~ J
0 8 9 1 . 6 3 2 . 4 1 3
g E r G t
C T i O N
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 1 . 2 4 7 . 1 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 9 6 5 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e i d i n g v a n w a a r d e , d i e e i k é é n i e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 1 . 9 6 5 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l 1 1 . 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 9 6 5 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r m i n d e r d e h e t k a p i t a a l m e t 7 1 7 . 9 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 1 . 2 4 7 . 1 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n . "
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r d e r m a n d a t e n b e p a a l t .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r g a n s d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w S o f i e B R U T S A E R T , w o n e n d t e K O R T R I J K , J a n v a n R u u s b r o e c k l a a n , 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a l t i j d , z o n d e r d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r h e t w i j z i g e n d e r s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n , o v e r g a a n t o t h e t b e n o e m e n v a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . Z i j b e p a a l t d e d u u r d e r m a n d a t e n e n g e b e u r l i j k d e m a c h t e n d e r n i e u w e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , s t e l t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d B o e s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .