23/03/2011
ÿþ M p I E 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e d e r g e l e g t i t e r g r i f f i e v a n t 8 e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n a s s
o p 1 1 M A R I 2 0 G r i f f i e ü e g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 0 9 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . D . C A R E L E C T R O N I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i e t s t r a a t 1 6 - 2 2 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G - W I J Z I G I N G V A N D E A A R D V A N D E A A N D E L E N - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N S T E L L I N G G E V O L M A C H T I G D E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e , R e g i s t r a t i e 1 o p 9 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 7 5 0 b l a d 3 2 v a k 0 5 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d J . D e N a u w ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V . D . C a r E l e c t r o n i c s , g e v e s t i g d t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 1 6 - 2 2 , o p g e r i c h t a l s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n : v o o r n o t a r i s P a u l L a m b e i n , t e O o s t e n d e o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 1 1 2 0 - 1 4 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , i n h o u d e n d o m z e t t i n g n a a r N V , v e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o m z e t t i n g : k a p i t a a l n a a r e u r o , u i t b r e i d i n g d o e l , v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , ' b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e " n o t a r i s C a r l P o l f l i e t o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r o p z e s t i e n o k t o b e r ! d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 6 - 3 3 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , m e t : a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m ; z i j n e n g e z i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m z a l e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ; m o e t e n w o r d e n o p g e m a a k t .
H e t a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r l e n g i n g B o e k j a a r e n W i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ;
t w e e d u i z e n d e n e l f z o d a t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n l o o p t v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n m e t ,
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e v e r d e r e b o e k j a r e n t e l a t e n l o p e n t e l k e n s v a n a f é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r
t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ;
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r
e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g .
A l s g e v o l g v a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f o m t i e n u u r .
H e t a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 . - j a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , i n d i e n d e z e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k e h i e r v a n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V I E R D E B E S L I S S I N G : d o e l u i t b r e i d i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- i n t e m e t g e r e l a t e e r d e C l o u d C o m p u t i n g p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- i n s t a a n v o o r d e t e c h n i s c h e w e r k e n i n z a k e c o m p u t e r s y s t e m e n , i n c l u s i e f d i e n s t v e r l e n i n g , d e
l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e / o n d e r h o u d e n p r o g r a m m a t i e
- h a n d e l e n o n t w i k k e l e n v a n h a r d e n s o f t w a r e p r o d u c t e n ;
- h e t u i t b o u w e n / o p s t a r t e n v a n o n l i n e d i e n s t e n , i n c l u s i e f d e a b o n n e m e n t e n , c o m p u t e r n e t w e r k e n
e n h e t b e h e e r ;
- a i l e a n d e r e d i e n s t e n , o o k o n t w i k k e l i n g , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h i e r v o o r v e r m e l d e i t e m s .
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r d e d a t o
v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g d o e l t o e - l i c h t , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f d e d a t o é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r v a n d a a g z o a l s
o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n e n
e r d i e n t g e e n v e r d e r e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n t e g e b e u r e n .
H e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- H e t v e r k o p e n , h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n a l l e e l e c t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s i n v o e r t u i g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n
h e t w o o r d . H i e r o n d e r v e r s t a a n w e m o b i l o f o o n s , c a r s t e r e o , c a r a l a r m , d e z e o p s o m m i n g i s e c h t e r n i e t l i m i t a t i e f .
H e t v e r k o p e n , h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e s .
- D e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w a a r o n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ( G S M ' s , n a v i g a t i e s y s t e m e n ) e n t o e b e h o r e n . D i t b e h e l s t o o k h e t t u s s e n k o m e n b i j h e t a f - s l u i t e n v a n t e l e f o n i e - a b o n n e m e n t e n m e t t e l e c o m - o p e r a t o r e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , a l s m e d e h e t t o e s t a a n v a n a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n
d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g .
- H e t b e k l e d e n v a n f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n
m a n d a t a r i s .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r - t e g e n w o o r d i g i n g v a n é é n o f
m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e - l i j k w e l k e a n d e r e v o r m u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n .
- i n t e m e t g e r e l a t e e r d e C l o u d C o m p u t i n g p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- i n s t a a n v o o r d e t e c h n i s c h e w e r k e n i n z a k e c o m p u t e r s y s t e m e n , i n c l u s i e f d i e n s t v e r l e n i n g , d e
l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e / o n d e r h o u d e n p r o g r a m m a t i e
- h a n d e l e n o n t w i k k e l e n v a n h a r d e n s o f t w a r e p r o d u c t e n ;
- h e t u i t b o u w e n / o p s t a r t e n v a n o n l i n e d i e n s t e n , i n c l u s i e f d e a b o n n e m e n t e n , c o m p u t e m e t w e r k e n
e n h e t b e h e e r ;
- a l l e a n d e r e d i e n s t e n , o o k o n t w i k k e l i n g , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h i e r v o o r v e r m e l d e i t e m s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n
w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
v a n d i e n a a r d z i j n h a a r h a n d e l o f n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n
c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r - g e m a k k e l i j k e r .
" V I J F D E B E S L I S S I N G : N a a m w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T W O B R A X " .
H e t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" T W O B R A X " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- D E P R E Z C O N S U L T N V , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 1 6 - 2 2 , v o o r m e l d .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s D E P R E Z , v o o r m e l d .
- M e v r o u w P E E R E A n n , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e e n s t r a a t 3 1 , v o o r m e l d a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r D e p r e z C o n s u l t N V v o o r m e l d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e
s t e l l e n , V e r c r u y s s e & P a r t n e r s b v b a , L i j s t e r s t r a a t 1 5 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n
V e r c r u y s s e , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g s c o n s u l e n t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P a l f l i e t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d d . 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 , a l s o o k d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g