02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0019-026
22/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E L H G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 4
G e n t A f d e l q e à b s t e n d
t e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , U 1 1 1 1
b e
a
B s t
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 2 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T x o c a l E 3 e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 9 5 , 8 4 5 0 B r e d e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 9 f u l l 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P i e t e r j a n V a n A s s c h e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþM o d w a d i t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 2 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : T x o c a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 9 5 , 8 4 5 0 B r e d e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r .
M i k e l S e i t i a L a r r a n a g a
B e s t u u r d e r
i v < r o e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n O 6
r e c h t b a n k v o o p h a n d e l
B r u g g e O c ê t : ; n q ~ ~
f n 2 ? J A
G r i f f i e
~
1 1 1 1
* 1 9 0 3 0 3 9
v t b e h t a a r B e l t S t a a l
o p d e l a a t s t e b l z . v a n [ _ u i l B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
t ~ r ~ 1 . ç l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e i e g d t e r g r l f t i o v a n a e r e c h t b a n k v a m k n o p h < , n d Q i
B r u g g e - g t o O r o t o
° p 4 S E P . 2 0 1 3
G r i Î ~
l ~ e c r u e , r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 2 7 . 0 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 9 5 t e 8 4 5 0 B r e d e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r i e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P i e t e r j a n V a n A s s c h e
G e v o l m a c h t i g d e
T X O C A L B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 28.06.2013 13260-0176-026
08/02/2013
ÿþL ; 3 " - - - " - "
~ ~
k ,
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 E e O 4 r g e l e g , o t e r g r i f f i e V a n C G r e c h t b a n k v a n E z o o p f i G n c ; a l
B r u g a e l j e O o s ~
o a 2 9 J A N . ~ ~ t 3
" 1 3 0 2 9 9 7 8 "
V o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 2 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T X O C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 9 5 - 8 4 5 0 B r e d e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
1 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g :
- D e h e e r L O Z A N O L O Z A N O D a n i e l , g e b o r e n t e T o r r i c o ( S p a n j e ) o p 6 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 1 0 V a l e n c i a , A v e n i d a d e A r a g o n 3 0 , i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e h e e r M O R E N O T A R A Z O N A M a n u e l , g e b o r e n t e V a l e n c i a ( S p a n j e ) o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e ' S p a n j e , 4 6 0 1 0 V a l e n c i a , C I A l v a r o d e B a z a n 1 2 , i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n d e m a t e d a t z e h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d a l s b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e d a t a v a n h u n o n t s l a g .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r T R I N I D A D M i g u e l A l e j a n d r o , g e b o r e n t e M o n t e r r e y ( M e x i c o ) o p 2 5 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l P e r o n 3 8 m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e h e e r B E I 1 I A L A R R A N A G A M i k e l , g e b o r e n t e O n a t i ( S p a n j e ) o p 6 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 0 0 V a l e n c i a , A v e n i d a d e A r a g o n 3 0 m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n . H u n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H i e r b i j w a r d e n a l h u n d a d e n v e r r i c h t v á á r d e z e b e n o e m i n g e n u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r M i k e l B e i t i a L A R R A N A G A e n d e h e e r M i g u e l A l e j a n d r o T R I N I D A D .
D i e t e r V a n T e n d e l o o , a d v o c a a t ,
g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.06.2012 12213-0256-026
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.07.2011 11374-0259-027
19/03/2015
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 9 5 , 8 4 5 0 B r e d e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i g u e l A l e j a n d r o T r i n i d a d u i t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n d e h e e r A n d e r E r r a s t i , g e b o r e n t e E l g o i b a r , S p a n j e , o p 2 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e A v e n i d a G e n e r a l P é r o n 3 8 , 5 e e t a g e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , S p a n j e , a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r A n d e r E r r a s t i i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n , c o n f o r m d e s t a t u t e n , a a n g e z i e n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s h e e f t .
M i k e l B e i t i a L a r r a n a g a
B e s t u u r d e r
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
" 9 M R T 2 0 1 5
* 1 5 0 9 D ~ 5 "
M o d W o r d 1 1 , 1
Î : £ =
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E E . _ . E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 2 7 . 0 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T x o c a l B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
G r i f f i e
l i ï t g O u 5 t t r r c 3 t
D e g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 08.07.2010 10289-0490-029
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 01.07.2009 09362-0050-029
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 28.07.2008 08491-0162-018
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.07.2007 07505-0031-016
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 08.09.2006 06780-3947-013
20/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k p h a n d e l
1 1 A U 2 0 1 5 '
G i f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 2 7 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T x o c a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 9 5 , 8 4 5 0 B r e d e n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u l i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P i e t e r M e e u s
G e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 n 1 0 1 1 1
G e n t f d e l / n g O o s t e n d e - -
D g r i f f i e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 28.06.2016 16233-0481-028