18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
( D r \
I m m u n s
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M N I T E U R B
1 - 0 7 - 2 0 B E L G S C H S T A A T
L G E
I k
S S L A
N e P , G e L E G D
o o p a n
G r n e l ; e o b t b a n 4 ( K i n d e
r a 1 . 0 ' 1 4 G r i f f i e
G e n t j e
5 , r r u g n e
g r t i t i e
a
0 4 5 3 . 4 7 7 . 8 6 9
T Y M E R A M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 8 3 0 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 1 0 2 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , ! g e r e g i s t r e e r d o p h e t i s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 8 1 0 , b l a d 3 1 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r K , B I o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e * v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T Y M E R A M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 1 0 2 b u s 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n :
1 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A M O M A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E d e l z a n g e r s l a a n 4 b u s 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 , 7 5 3 , 0 3 5 R P R L e u v e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s :
" d e h e e r V A N D E R E Y T R a o u l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 1 3 9 ;
" d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I G U E L V A N D E R E Y T ' ' , i n h e t k o r t " M I V A Z " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 1 b u s 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 1 b u s 8 ;
i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 4 2 2 3 .
2 ) D e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 1 b u s 8 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) n a a r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 0 . 9 8 6 , 6 9 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t :
C o n f o r m d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w a r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
N a d a t d e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e m e d e v e n n o t e n o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , h e e f t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A M O M A T " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d o p i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e u i t o e f e n i n g s t e r m i j n v a n d i t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
O p d e z e v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m i s v e r v o l g e n s i n g e s c h r e v e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l v o o r n o e m d .
O p d e l a a t 5 t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 0 . 9 8 6 , 6 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 5 8 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 5 8 4 ) e l k .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t : " A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 0 . 9 8 6 , 6 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 5 8 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 5 8 4 ) e l k . "
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2011
ÿþ r f . 5 o d 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 7 7 . 8 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T Y M E R A M
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : i 7 C M . 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 1 0 2 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , 1 g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t 1 o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 7 8 7 , b l a d 1 5 , v a k 1 9 o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e e . a . I n s p e c t e u r K . B f o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ] v e n n o o t s c h a p T Y M E R A M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 1 0 2 b u s 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n : h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A M O M A T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ,
E d e l z a n g e r s l a a n 4 b u s 1 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 7 5 3 . 0 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k :
- d e h e e r V A N D E R E Y T R a o u l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 1 3 9 ;
- d e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 1 b u s 8 ;
i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 :
n o v e m b e r 2 0 0 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r
n u m m e r 1 0 0 0 2 6 4 5 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A M O M A T i s e i g e n a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
2 ) D e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 1 b u s 8 .
D e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l i s e i g e n a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v o o r w e r p v a n d e d a g o r d e w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k =
( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B F ) e n w o r d t o p b a s i s v a n d e c o n v e r s i e k o e r s , d e w e l k e v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' .
n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) b e d r a a g t , o m g e z e t i n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n
n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r d e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r v o o r t e l e z e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n e n h i e r v a n k e n n i s t e
h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e :
n e m e n ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e :
b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r i n h e t ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e w e t e n h e t n u m m e r 0 4 5 3 . 4 7 7 . 8 6 9 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0
j u n i 2 0 1 1 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d a a n , w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m e n r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t v a s t t e s t e l l e n : ( v e r k o r t e w e e r g a v e )
A R T I K E L 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m
" T Y M E R A M " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 1 0 2 b u s 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n a i l e z a a k v o e r d e r s
s a m e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g
t a a l g e b i e d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n m o g e n b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r w e z e n l i j k e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i s :
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e
v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p ,
d e r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , d e i n h u u m e m i n g , d e o n d e r - o f v o o r t v e r h u r i n g , h e t p a c h t e n , h e t v e r p a c h t e n , h e t b e h e e r ,
d e v a l o r i s a t i e , h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w , h e t d o e n b o u w e n d o o r d e r d e n , h e t l a t e n a f w e r k e n , h e r s t e l l e n e n
v o l t o o i e n d o o r d e r d e n , v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e g e b o u w e n , t e r r e i n e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r w e r v e n , h e t v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n
n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) e l k .
A R T I K E L 1 3 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r
z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L 1 5 : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 9 : J a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 6 . 0 0 u u r , i n
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 2 1 : B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 2 6
V o o r a l l e s w a t n i e t o p g e n o m e n i s i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k z o u
z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e b e d i n g e n
d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . "
º% ~
V i j f d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V A N D E R E Y T R a o u l , d e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A M O M A T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E R E Y T R a o u l , a l l e n v o o r n o e m d , e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I V A Z " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L e o p o l d p l e i n 3 1 b u s 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E R E Y T M i g u e l v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t
a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e