06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.02.2014, NGL 30.04.2014 14110-0141-009
15/07/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
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E i l . ÿ 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i l e e t r . ` ~ - . r g e i £ . ' f e ! t i a P C . - ! i
r e c h t b a n k v a n k -
B r u g w 4 . j ~ ~ . Z U l , J
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V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 2 8 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U . F . O
( v e r k o r t ) :
- - - - - - - - - I
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A l b e r t I P r o m e n a d e 7 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
O s t e n d S e a P ' l a c e N V , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B E 0 4 4 3 . 9 1 4 , 1 6 4 ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m m e k e n s G u i d o , d e B V B A À P r o p o s C a t e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , h e e r V a n d e n H o v e A l a i n e n d e K o n i n k l i j k e R e n v e r e n i g i n g O o s t e n d e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ' D e s i m p e l C h r i s t o p h e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
U n t i t l e d N V , A l b e r t I P r o m e n a d e 7 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B E 0 4 4 4 . 6 0 6 . 3 2 9 ;
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m m e k e n s G u i d o
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n d e v o o r b i j e p e r i o d e .
U n t i t l e d N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a m m e k e n s G u i d o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.02.2013, NGL 29.04.2013 13109-0094-011
12/01/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r t f ï e v a n o e r e c h t b a r ' I ( v a r k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O I ; T E
o P
I 1 1 I U h l I I V I 1 n A 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 0 3 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 8 . 2 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U . F . O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t l - P r o m e n a d e 7 5
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e ; O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U . E . O . m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t 1
; ; P r o m e n a d e 7 5 , b e s l i s t h e e f t : "
1 ) d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n ; ; o p 1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r , g a a t h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t i n o p 1 o k t o b e r v a n e l k i ! k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e ; : i i v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k 2 1 m a a n d e n
, ' z a l t e l l e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l l o p e n . "
s ; 2 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; : o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n ( 1 ) o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r , ; ! ' , v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
3 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 2 1 u u r n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r .
4 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 .
; ' , E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , i ; : o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n t e n z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e : ' ; a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 2 ) e x e m p l a a r g e c o ö r d i n e e r d e : ° ; ' s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 30.08.2011 11460-0052-011
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.04.2010, NGL 29.10.2010 10591-0264-011
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 31.08.2009 09726-0124-012
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 29.08.2008 08688-0295-012