26/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 2 3 8 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 5 9 4 3 4 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U I L E N S P I E G E L - B R U G G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p t w i n t i g f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e H e e r S O L T A N I M o u r a d e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5
s e p t e m b e r 1 9 6 9 , o n g e h u w d , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e s t r a a t 8 , t h a n s v e r b l i j v e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e ,
P r e d i k h e r e n r e i 1 C , b u s 3 0 1 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t
w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z a l
a l s n a a m d r a g e n " U I L E N S P I E G E L - B R U G G E " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e s t r a a t 2 , m e t a l s g e v o l g d a t h e t
v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s m e t v e r k o o p v a n b r o o d j e s , d r a n k , s n a c k s e n i j s j e s a l
d a n n i e t o m m e e t e n e m e n e n t e v e n s v e r k o o p v a n b r o o d j e s , p a n i n i ' s , s a l a d e s , p a n n e n k o e k e n , w a f e l s ,
s p a g h e t t i ' s , s o e p , i j s j e s , m i l k s h a k e s e n d r a n k o m a l d a n n i e t t e r p l a a t s e t e c o n s u m e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n t e a - r o o m s , v e r b r u i k s a l o n s , f r i t u r e n , h e r b e r g e n , c a f é s , t a v e r n e s , b a r s , h o t e l s , l o g e m e n t h u i z e n ,
m o t e l s , b e d a n d b r e a k f a s t e n a l l e v o r m e n v a n l o g e m e n t , e e t - e n o n t s p a n n i n g i n s t e l l i n g e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n v e r g a d e r - e n c o n g r e s r u i m t e s , s e m i n a r i e z a l e n e n l e s l o k a l e n ;
- d e v e r k o o p e n h e t l e v e r e n v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n a l l e e e t w a r e n , w a a r o n d e r m a a l t i j d e n , b e r e i d e m a a l t i j d e n
e n s c h o t e l s ;
- d e v e r k o o p e n h e t l e v e r e n v a n a l l e d r a n k e n , w a a r o n d e r f r i s d r a n k e n , a l l e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n n i e t -
a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o h o u d e r s , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
G / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
C / H e t m a k e n v a n a l l e k o s t e n e n h e t d o e n v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n h e t b e z o l d i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i n g e l d o f i n n a t u r a .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o d a t z i j n o g d i e n e n a f b e t a a l d t e w o r d e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e n o t a r i s b e v e s t i g d a t h e t h i e r v o o r g e n o e m d e b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 8 0 - 0 0 7 6 7 8 8 - 3 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B e l g i ë m e t z e t e l t e D a m m e . A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j g e e n c o l l e g e .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , m o e t e r e e n d o c u m e n t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e d r a g e n w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t , e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m a g b e z o l d i g d w o r d e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
Z o e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n m o e t d e t o t a l e o p j a a r b a s i s t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g g e a c h t w o r d e n g e l i j k g e s p r e i d o v e r h e t b o e k j a a r t e z i j n t o e g e k e n d e n t e z i j n b e l a s t b a a r g e s t e l d m e t e e n p e r i o d i c i t e i t d i e m i n s t e n s m a a n d e l i j k s i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n .
A r t i k e l 1 2 - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h u n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , z i j n b e v o e g d o m e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d , w a n n e e r h e t g e v r a a g d w o r d t d o o r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
B i j z a a k v o e r d e r s d i e r e c h t s p e r s o n e n z i j n , w o r d t e r g e k e k e n n a a r d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , e n i n d i e n d e v o o r z i t t e r d i t n u t t i g a c h t , b e n o e m t d i e e e n s e c r e t a r i s e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
D e o p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n ( 7 ) d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e n h i e r v a n z o u v r i j s t e l l e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 1 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . V o l m a c h t e n a a n d e r d e n z i j n o o k t o e g e l a t e n , m a a r a l l e e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n m e t d i e v o l m a c h t e n i n s t e m m e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 3 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 9 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 - W i n s t v e r d e l i n g .
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f ( 5 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o c e n t o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t e w o r d e n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
A r t i k e l 2 2 - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e o f d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g d a a r v a n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t i n s t i t u u t d e r a c c o u n t a n t s , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
V o o r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t o p g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e t o p t r e e d t o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e , g e h o u d e n i s .
I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 3 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z u l l e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , v e n n o t e n o f n i e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 4 V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n a a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l : - h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; - d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
3 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G .
E n o n m i d d e l l i j k i n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n , v e r k l a a r t d e o p r i c h t e r , d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r d e h e e r M o u r a d e S O L T A N I , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . D e z e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s b e z o l d i g d .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : d e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e d e h e e r H e r m a n C l e m m e n s , t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , M e i b o o m l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u i k B - V e r v o l g
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
D e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d