06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.04.2014, NGL 30.04.2014 14107-0191-037
08/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r U R I F F I ! ` d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T r
B R U G G E ( A t f e i i n g B r u g g e )
° p ' 2 5 J U L L Z O i 3
' S B ! _ A D G r i f f i e s ' e
V o o r - M e N i i b . . i K ~ # ! ~
b e h o u d e
a a n h o t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G O I S I C " C : : r 2 C
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 5 0 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U M I C O R E S P E C I A L T Y M A T E R 1 A L S B R U G G E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , K l e i n e P a t h o e k e w e g , 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s b e g o n n e n v a n a f h e d e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , h e t z i j h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n d e z e a a n d e l e n z u l l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w a r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 1 5 0 . 0 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e e l k e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n C a t h e r i n e L e l o n g e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e t .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 H 1 V 9 i i i i i g i u i
n ~ ~ ~ ~ -
S ~ i B ~ f ~ i m F h a r à t b r Û R 1 P 1 " i l c d e ,
R E C H T B A I E k e 0 P H A N D E L 7 E
R R U G G E ( P . f d l i n l I I R r ~ ~ ~ a t 3 '
l G r i f f i e " .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 5 0 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U m i c o r e S p e c i a l t y M a t e r i a l s B r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 8 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d h r . C h r i s T y b a e r t a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B r u g g e , 2 2 m e i 2 0 1 3
B e n G i l l i a m s
B e s t u u r d e r - G e n e r a l M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 03.05.2013 13112-0245-037
31/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a w o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T F
B R I . 1 G e
1 M E I f d e g n g ~ ~ e )
E i 2 ~ ~ 2
G r i f t e e '
-
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 1 5 0 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U m i c o r e S p e c i a l t y M a t e r i a l s B r u g g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 8 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e v o l m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u g g e , 1 4 m e i 2 0 1 2 - 0 5 - 1 0
J o r i s V a n H o v e
B e s t u u r d e r
B e n G i l l i a m s
B e s t u u r d e r
* 1 2 0 9 8 2 5 8 *
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 10.05.2012 12114-0353-036
24/05/2011
ÿþ M u d 2 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I U I I H I I I I ~ I I N u G l l p t l l
b e h o u d e n = 1 1 , 8 1 3 4 =
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I t l
N E E R G È L E G û t e r G R I F F 1 E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : r i f t } z o n
D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 5 0 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) U m i c o r e S p e c i a l t y M a t e r i a l s B r u g g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 8 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n D i r k U y t d e w i l l i g e n e n B a r t S a p , a l s : b e s t u u r d e r . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e r e n J o r i s V a n N o v e , w o n e n d e t e A m e r i k a l e i 4 5 , 2 0 0 0 ; A n t w e r p e n , e n B e n G i l l i a m s , w o n e n d e t e S i n t A d r i a a n w e g 2 1 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , t e b e n o e m e n t o t : _ b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e d a a n t e B r u g g e o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1
C l i i s T y b a e r t
8 e , t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 28.04.2011 11095-0071-034
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 28.04.2010 10103-0410-036
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 19.06.2009 09258-0193-035
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 28.08.2008 08664-0222-034
01/02/2008 : BG000843
27/12/2007 : BG000843
18/12/2007 : BG000843
20/07/2007 : BG000843
17/07/2007 : BG000843
22/11/2006 : BG000843
11/07/2006 : BG000843
07/07/2006 : BG000843
22/03/2006 : BG000843
06/01/2006 : BG000843
20/07/2005 : BG000843
17/01/2005 : BG000843
24/08/2004 : BG000843
15/07/2004 : BG000843
16/02/2004 : BG000843
17/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r k a y 5 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i - " l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e a f t ¬ E R G E L E G D
u u u ~ i i i u u i u i i
1 5 1 8 5 1 6 *
I I
i u
1 1
n o o p h a n d e j
0 6 A U G 1 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e s r u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 5 0 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U m i c o r e S p e c i a l t y M a t e r i a l s B r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 8 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s T y b a e r t a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t o m d e h e e r T h i e r r y D a l l e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e v o l m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u g g e 2 7 m e i 2 0 1 5
J o r i s V a n H o v e
B e s t u u r d e r
B e n G i l l i a m s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2003 : BG000843
03/09/2002 : BG000843
15/07/2000 : BG000843
11/07/2000 : BG000843
10/11/1999 : BG000843
19/10/1999 : BG000843
04/01/1991 : BG843
25/04/1990 : BG843
23/01/1990 : BG843
16/06/1989 : BG843
01/01/1989 : BG843
01/01/1988 : BG843
01/01/1986 : BG843