11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 30.05.2014 14148-0585-026
16/09/2013
ÿþ M o t l 2 , 1
~ ~ 1 = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e a e r g e i e g d t e r 9 , r i f f i o v z n
r e c h t b a n k v - "
B r u g g e d e l ; 4 T p O o a t c n Q . .
' I D o S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e r y p r r r t + e e .
V o o r -
b e h o u d E s e n h e t S e l g i s c l
S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1
n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 4 9 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I C A R S O O S T E N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 7 1 0 - 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 4 u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . b v b a V e e r l e V E R D E G E M & C o , C o u p u r e 7 1 4 9 0 0 0 G E N T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V e e r l e V E R D E G E M , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t e h e r b e n o e m e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 v a s t s t e l t . H e t j a a r l i j k s e h o n o r a r i u m b e l o o p t 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e x c l . B T W e n i s a a n p a s b a a r a a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n ,
C a r l o D U R 1 E
G e d e l e g e e r & b e s t u u r d d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.03.2013, NGL 17.05.2013 13125-0173-030
10/10/2012
ÿþV c b e h c
a a r
B e l + S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' s -
I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 7 2 2 9 *
i a
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 4 7 5 . 9 4 9 . 6 0 3
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U n i c a r s N V
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 7 1 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I C A R S N V " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 7 1 0 , m e t B e l a s t i n g o v e r d e i T o e g e v o e g d e W a a r d e - e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 4 9 . 6 0 3 i n h e t r e c h t s g e b i e d B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e t o t v o l g e n d e ' ; b e s l i s s i n g e n i s o v e r g e g a a n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R U I T K E R I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 9 3 3 . 3 8 2 , 8 4 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 8 3 3 . 3 8 2 , 8 4 ) d i t , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t , v o o r i e d e r a a n d e e l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( E 9 3 , 6 3 ) ' w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g / b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n ; ' a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t . D e r a a d w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s , e n d e a a n d e l e n a f t e s t e m p e l e n o f t e l a t e n a f s t e m p e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n ; = a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ' v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 3 3 . 3 8 2 , 8 4 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 0 6 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e g o e d e n g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a i n e l k v a n h u n o n d e r d e l e n w e r d e n n a b e r a a d s l a g i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e r r e M a e r e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e ' n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e ;
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.02.2012, NGL 14.05.2012 12117-0233-038
04/07/2011 : OOA019673
13/05/2011 : OOA019673
23/09/2010 : OOA019673
03/08/2010 : OOA019673
29/06/2010 : OOA019673
28/06/2010 : OOA019673
23/04/2010 : OOA019673
03/12/2009 : OOA019673
03/12/2009 : OOA019673
19/05/2009 : OOA019673
29/05/2008 : OOA019673
22/10/2007 : OOA019673
07/09/2007 : OOA019673
27/03/2007 : OOA019673
29/08/2006 : OOA019673
20/07/2005 : VEA019673
21/10/2004 : VEA019673
14/04/2004 : OO
13/01/2004 : VEA019673
05/06/2003 : VEA019673
13/11/2001 : VEA019673
07/11/2001 : VEA019673