10/04/2014
ÿþe .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U n g 8 1 1 1 1
1
R E O R Y B A N K K O O P H A N D E L ° R i - R t e _
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 0 9 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I C O L N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s t r a a t 2 A t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g e n a a n n e m i n g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I C O L N . V . " , t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 A , b e s l i s t h e e f t o m :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 6 8 0 6 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 A , t e b e k r a c h t i g e n e n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 9 4 6 , 7 6 ) , D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e e e r d e r e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 0 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e n e t t o - d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d a t z i j a a n d e e l h o u d e r s z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g / c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
- a a n d e v o o r n o e m d e h e e r P a u l V a n h o n s e b r o u c k t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 1 0 1 4 0 , 0 0 ) e n
- a a n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w S a b i n e L e c o t t e n b e d r a g e v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 8 6 0 , 0 0 ) ,
V I J F D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W B
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e e n d e h e e r K r i s l g o d t , B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
. 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V U N I C O L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V U N I C O L z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 4 1 8 a a n d e l e n v a n d e N V U N i C O L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V U N I C O L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d e r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V A N D E W A L L E K r i s I G O D T "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o e n t w e e c e n t ( ¬ 3 5 1 5 0 8 , 0 2 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 9 4 6 , 7 6 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 4 5 4 , 7 8 ) , d o o r i n b r e n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g / c o u r a n t , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 4 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 5 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d V i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 6 3 4 9 1 , 9 8 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s ,
Z E S D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 6 3 4 9 1 , 9 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 4 5 4 , 7 8 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 8 9 4 6 , 7 6 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 8 9 4 6 , 7 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 9 1 8 ) a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e o n d e r m e e r : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e - p a l i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r / v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n B e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g