06/06/2014
ÿþM c d W a r t 1 1 . 1
I - . . i I . . i : j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d a a d a k t e
N E E R C C L
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
* 1 4 1 1 3
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e i i i n i e t g g e
D e g r i f f i e r . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 6 8 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E G R A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W E Z E S T R A A T 6 1 , 8 8 5 0 A R D O O I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n H a n s s e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r s e e n d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P h i l i p D e B r a b a n d e r e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e i
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P h i l i p D e B r a b a n d e r e t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r '
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
P h i l i p D e B r a b a n d e r e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0234-040
30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 5 . 8 6 8 . 2 3 0
i ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E G R A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1
8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
! I U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , a f g e g e v e n v o o r
. f
r e g i s t r a t i e e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t ;
1 . D e n a a m v a n v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 g e w i j z i g d i n " U N I G R O V V " .
i l 2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n .
, .
i i d e v e n n o o t A . m e t n a m e d e h e e r J a n H a n s s e n s , w o n e n d e t e 9 5 0 6 I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) ,
i ; D r i e s s t r a a t 1 1 4 , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r m e t i n g a n g v a n h e d e n g e e n v e n n o o t A m e e r i s .
i :
i 3 . A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : .
i ; " D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f i
a l s v e r w e e r d e r . .
! ! O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r '
! ! h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e !
i ! g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n .
! . : o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r . '
I ! A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d t o t u i t v o e r i n g 1 l i v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n h e t o p e r a t i o n e e l
I
! ! p r o g r a m m a , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n .
4 B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e !
l i h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
! I k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
4 A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n ! ! g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
i i 4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s D , m e t n a m e d e h e r e n
i i B e r n a r d H a s p e s l a g h , P e r r y L e e m a n s , C h r i s t o p h e D e l e r u y e l l e e n J e a n - M a r c P i r a r d , m e t i n g a n g v a n ; i l 4 j u l i 2 0 1 4 , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m g e e n v e n n o t e n D m e e r z u l l e n z i j n .
, , ; ,
N o t a r i s J . D E B Y S E R ;
, , 4
1 T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : ,
,
,
1 1 - a f s c h r i f t a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , .
, , , , , , , , , , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B l e r i l F f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 1 - 0 5 - 2 J 1 . k 1 8 J U N 2 0 1 4
3 E L G I S C I - 1 S T A i T S B L A D
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g P r O P
L u i k - B
I I I B W
V
b e h
a a
B e l
S i m
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1
1
1
1
1
02/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0262-042
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13214-0095-039
14/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r L . ? l t . - d v i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A M E . 1 T
B R U G G E ( A f d A d i n B r u e )
o p :
~ . ~ Q E ç ~ D 1 2 q ~
g 1 . : K ?
G r i f t e
< 1 2 2 0 1 9 7
I I I
b t
E S i
f l h I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 6 8 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E G R A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1 , 8 8 5 0 A R D O O I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N S T L A G - B E N O E M I N G - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d H a s p e s l a g h , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 2 0 , 8 2 0 0 B r u g g e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r B e r n a r d H a s p e s l a g h z e t z i j n m a n d a a t v o o r t a l s b e s t u u r d e r .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J a n H a n s s e n s , D r i e s s t r a a t 1 1 4 , 9 5 0 6 I d e g e m b e n o e m d t o t
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e
b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o a l s e e r d e r g e p u b l i c e e r d , w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n .
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k d a t :
E r w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t l o k a l e k a n t o o r z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , - 2 0 1 3 , e n - 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A V A v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 .
J a n H a n s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; L u i k ° . . B ; .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 6 E E R û E L E u D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
_ ,
1 i i i i i i 1 1 1 1 1 i l r i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > t ~ l r l r r ~ r r l r ~ . . 1 1 1 ) N t T E U R B E L t . f è r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 J A N 2 0 1 5
A D G e n t A P . : I f f i g B r u g g e
p e g r n e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 6 8 . 2 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I G R O W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1
8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a f g e g e v e n v ó ó r
r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t
1 . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
i É 2 . D e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d ; h e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j u l i v a n e l k j a a r ; i t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ; h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r n a h e t h u i d i g e z a l l o p e n v a n 1 j u l i 2 0 1 5 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
i l A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d : d e z e w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
A r t i k e l 1 8 , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012
ÿþS w C M a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 8 6 8 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E G R A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1 , 8 8 5 0 A r d o o i e ( B E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s / b e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l b e p a l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t ;
1 . R e c h t z e t t i n g M a t e r i ë l e v e r g i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v a s t i n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s w a a r t o e b e s l i s t w e r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 , i n d i e z i n d a t v e r k e e r d e l i j k g e p u b l i c e e r d w e r d d a t :
- d e h e e r A l b e r t B a r t e l e n b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t C , d a a r w a a r d e h e e r C a r o l u s B a r t e l e n b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r A r n a u d d ' H e r l i n c o u r t b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t D , d a a r w a a r d e h e e r A r n a u d W a r t e l l e d ' H e r l i n c o u r t b e n o e m d w e r d a i s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e r e c h t z e t t i n g v a n d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n g e v o l g e o n t s l a g b r i e f v a n 2 7 j u l ï 2 0 1 1 ,
a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p
C O O P A V R I L ( v e n n o o t D ) :
- d e h e e r P a t r i c k R a b i o t , w o n e n d e t e 6 2 1 6 1 A g n e z l e s D u i s a n s ( F r a n k r i j k ) , 4 9 0 , R u e d e D u i s a n s
- d e h e e r A r n a u d W a r t e l l e d ' H e r l i n c o u r t , w o n e n d e t e 6 2 1 8 2 C a g n i c o u r t ( F r a n k r i j k ) , 2 0 1 R u e d u C a l v a i r e .
O v e r e e n k o m s t i g h u n v o o r m e l d e o n t s l a g b r i e f g a a t h e t o n t s l a g i n o p d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b i j e e n g e r o e p e n w o r d t o m t e b e s l i s s e n o v e r h e t v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p C O O P A V R I L t o t u i t t r e d e a l s v e n n o o t v a n V E G R A S .
A a n g e z i e n o n d e r h a v i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n o v e r h e t v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p C O O P A V R I L t o t u i t t r e d e a l s v e n n o o t / l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p V E G R A S e n o p o n d e r h a v i g e r a a d v a n b e s t u u r g o e d k e u r i n g t o t u i t t r e d e w e r d v e r l e e n d , g a a t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a l d u s i n o p h e d e n .
3 . b e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / b e p a l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ' F E
? 3 E L G E B R U G G E ( A f d e l i n g B r t t g d e ) o p :
? 0 1 2 0 8 - M A A R T 2 ~ 2 e , r
T S O L A r G r i f f i e
~
E L
O N I T E U R
* i a o e a s s s "
2 0 - 0 3 -
I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e I
" ' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 v a n d e h e e r P h i l i p D e B r a b a n d e r e , t e v e n s z i j n h e r b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i m p l i c e e r d e m e t i n g a n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 v a n d e h e e r B e r n a r d H a s p e s l a g h t e v e n s z i j n h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i m p l i c e e r d e m e t i n g a n g v a n 4 j u i f 2 0 1 1 ,
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t 4 j u l i 2 0 1 1 w e r d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r P h i l i p D e B r a b a n d e r e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e h e e r B e r n a r d H a s p e s l a g h i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d a l s m e d e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r , h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , w o r d t t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n h e t o p e r a t i o n e e l p r o g r a m m a , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n v o o r s p e c i f i e k e o p d r a c h t e n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n d u i d e n t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n .
H A S P E S L A G E B e r n a r d . G e d e l e g e e r d . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 6 8 . 2 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E G R A S
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1
8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : w i j z i g i n g
' U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T i ( e l t , o p 1 6 F E B . 2 0 1 2 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 3 5 , b l a d 3 0 v a k 4 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D E E A I n s p e c t e u r a i . C h a n t a l ; ` V A N K E I R S B I L C K . F i s c a a l D e s k u n d i g e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . I n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d n a d e t w e e d e a l i n e a :
" A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , w o r d t t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d t o t ; : u i t v o e r i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n h e t o p e r a t i o n e e l , p r o g r a m m a , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t B e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n :
" - D e h e e r T h i e r r y C y r i l l e J e a n - M a r i e S E N E C H A L , w o n e n d e t e 5 9 2 5 3 L a G o r g u e ( F r a n k r i j k ) , 3 2 8 0 °
R u e d u G r a n d C h e m i n ,
? _ - D e h e e r J e a n - M a r c T H U L L I E R , w o n e n d e t e 6 2 5 3 0 G o u y S e r v i n s ( F r a n k r i j k ) , 1 2 , R u e d u H a u t
C h e m i n .
3 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t D a a n d e
' : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° A P L I G E E R n , d e h e e r A n d r é P o n c e l e t ` :
e n d e h e e r S t a n i s l a s S e n y , a l d u s b e s t u u r d e r s z i j n , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n v e n n o o t D .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e .
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
A / b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t A :
d e h e e r J a n H A N S S E N S
B I b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t B :
- d e h e e r P h i l i p D E B R A B A N D E R E
- d e h e e r M a r n i x F r a n s S N A E T
- d e h e e r T h i e r r y S E N E C H A L
- d e h e e r J e a n - M a r c T H U L L I E R
C I b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t C :
- d e h e e r J a c o b u s B R A N D E R H O R S T
- d e h e e r C a r o l u s B A R T E L E N
D I b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t D :
- d e h e e r A n d r é P O N C E L E T
- d e h e e r S t a n i s l a s S E N Y
i E I b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n E :
- d e h e e r B e r n a r d H A S P E S L A G H
- d e h e e r P e t r u s L E E M A N S
- d e h e e r J e a n - M a r c P I R A R D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b
1 1
B E L G E
R E C H T B A N K V A N K 4 ? E f P H A N Q E C , T ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E - E R C E L E G D t e r G R I F F ' i E d 9 r
I O N I T E U R
1 5 - 0 3 - 3 I S C H S T A R
G r i f f i e
2 0 1 2
T S S L A P ,
B R E ~ G C ~ E f A t ~ ~ I I I ~ ~
» i " ~ e e )
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A
1
1 1 1 1 1 . 1 1 6 "
3 E L
- d e h e e r C h r i s t o p h e D E L E
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
V o d r - b e h o u d é n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2011
ÿþV o o r - n e Y r o u d e a a n h e l B e i g i s c l S t s a t s b l <
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M A N A I I I I I A I I V I I I I N
* 1 1 1 4 6 2 0 1 *
O 7 d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 8 6 8 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E G R A S
N E E R G E L E G D t e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T ~
B R U G G E ( Á f i d e i i r : g B r g e
~ u g i ~ ~ 9 ~
o p : ,
D ê
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l " W E Z E S T R A A T 6 1 , 8 8 5 0 A R D O O I E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 4 / 0 7 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t : g : 0 - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r e n o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( 1 8 m e i 2 0 1 1 ) , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e o n d e r s t a a n d e b e s t u u r s l e d e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
C
; ~ j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e n n o o t A b e s l u i t t h a n s t e v e r z a k e n a a n h a a r r e c h t o m e e n t w e e d e b e s t u u r d e r t e l a t e n b e n o e m e n .
- O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t A ;
e d e h e e r J a n H a n s s e n s
- O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t B ;
d e H e e r P h i l i p d e B r a b a n d e r e
" d e H e e r M a r n i x S n a e t
s C - O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t C ; d e H e e r J a c o b u s B r a n d e r h o r s t
1 ~ d e H e e r A l b e r t B a r t e l e n
p - O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t D ;
e q
d e H e e r A r n a u d d ' H e r l i n c o u r t
O d e H e e r P a t r i c k R o b l o t
N
- O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t E ;
" r d e H e e r B e r n a r d H a s p e s t a g h
d e H e e r P e r r y L e e m a n s
d e H e e r C h r i s t o p h e D e l e r u y e l l e
d e H e e r J e a n - M a r c P i r a r d
- O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t F ;
z d e H e e r A n d r é P o n c e l e t
d e H e e r S t a n i s l a s S e n y
1 ÿ B e r n a r d H A S P E S L A G H
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( ' ) o d e l a a t s t e b l z v a r ) b l i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i t v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.07.2011, NGL 20.07.2011 11318-0323-036
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 12.06.2009 09227-0143-032
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 18.06.2008 08247-0099-033