20/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 8 2 . 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W o l f I D ( v e r k o r t ) : N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ~ ~ r g d e l i n g ~ B r ü g g e )
~ ~ , f
c P : ~ ~ : l i ~ ~ a 2 C f i
G r i l ! g r i f f i e r ,
+ 1 1 1 9 0 9 0 4 "
V r b e h i a a i S e i . S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K w a d e s p l a s s t r a a t
8 0 2 0 O o s t k a r n
O n d e r w e r p a k t e : V O F : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L U I T B R E I D I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W o l f I D " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K w a d e p l a s s t r a a t 3 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t . A l d u s l u i d t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t : " U N I P A G E " .
G e l e t o p h e t n o g t e n e m e n b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e p r o f o r m a a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e
" a d r e s : D w a r s w e g 1 5 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / B e v e r e n .
G e l e t o p h e t n o g t e n e m e n b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e p r o f o r m a a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3
" d e r s t a t u t e n .
" D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l u i t b r e i d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n é n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n d o o r d e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t v e r m e l d e t e k s t .
V i e r d e b e s l u i t
U i t e e n z e t t i n g v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n g e l e d e n h e e f t v o o r e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) , e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n .
B e s l u i t
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( E 0 , 0 0 ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , m e t s c h r a p p i n g v a n a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o n m i d d e l l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e o n d e r h e t v o l g e n d e b e s l u i t v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r , g e l e t o p h e t h i e r n a t e n e m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o t d e p r o f o r m a a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
" V i j f d e b e s l u i t
O p d e i s a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a i r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 3 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) - h e t z i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l - e n e l k a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n v o o r n o e m d e h e r e n K r i s V a n d e r H o e v e n D i r k L a b e a u e n M a r c L a m b e r t e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 3 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
- v o o r n o e m d e h e e r K r i s V a n d e r H o e v e n t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r n o e m d e h e e r D i r k L a b e a u t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r n o e m d e h e e r M a r c L a m b e r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 7 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 6 1 1 1 - 4 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë " z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r z e l f d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d i s m e t h e l v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 3 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e l e t o p h e t n o g t e n e m e n b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e p r o f o r m a a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
N e g e n d e b e s l u i t
V o o r n o e m d e v e n n o t e n e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t d e r h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e r m e e i n t e s t e m m e n e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
- h e f b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - - S A E Y S & C ° " , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , t e 8 8 4 0 S t a d e n / O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , R P R l e p e r , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 4 1 . 3 3 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D E G R Y S E , b e d r i j f s r e v i s o r - o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V i l . C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n d e V O F W o l f I D a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
. W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 d i e d e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n J b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e d r a a g t ¬ - 2 0 . 1 7 1 , 6 4 e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E . 5 0 0 , 0 0 e n d i t t e n b e l o p e v a n ¬ 2 0 . 6 7 1 , 6 4 . H e t i s b o v e n d i e n k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B V B A . D e o m z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A . B i j g e v o l g z i j n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o o f d e l i j k " a a n s p r a k e l i j k t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n k a n a a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 2 . 9 2 8 , 3 6 b e d r a a g t , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a o m z e t t i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n v o o r d e r e c h t b a n k a a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f l a g e r i s d a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
O p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J a n D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J . D E G R Y S E - z a a k v o e r d e r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W o l f I D " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e :
" d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n o g t o e b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W o l f I D " , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t a a n g e b r a c h t , e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a a n d e d u u r , d e z e t e l , d e n a a m , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n ;
" d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n ;
" d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 0 8 2 . 1 1 9 b e h o u d t w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h a a r d o o r e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e w e r d e n v e r l e e n d ;
- > d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r o n d e r s t e l d w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" d a t d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a c t i e f e n p a s s i e f , ' l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d i t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t , d i e v o o r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
I > d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 3 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
" d a t i e d e r e v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a p e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g t , n a m e l i j k a l s v o l g t :
o v o o r n o e m d e h e e r K r i s V a n d e r H o e v e n : z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n ;
o v o o r n o e m d e h e e r D i r k L e b e a u : z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n ;
o v o o r n o e m d e h e e r M a r c L a m b e r t z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 . 7 0 0 ) a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n g e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n r e e d s o n d e r h e n b e s t o n d , o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
ª% d a t d e o m z e t t i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t e n m e t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 t e n d e r d e v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
E l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " W o l f I D " , m e t n a m e v a n v o o r n o e m d e h e r e n K r i s V a n d e r H o e v e n e n D i r k L a b e a u t e a a n v a a r d e n , e n b e s l i s t t e v e n s d a t d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n z a l w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e v e n e e n s z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l e v e n s , n u d e n i e u w e s t a t u t e n i n h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t z u l l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r w e z e n l i j k t w o r d t , o m t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N S P A G E " : v o o r n o e m d e h e e r M a r c L a m b e r t , d i e u i t d r u k k e l i j k
v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
T w a a l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d n i e t :
- d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h u n g e v o l g e n ;
- d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , z i j n d e d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n 0 9 f e b r u a r i 2 0 0 9 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ,
a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , o n d e r h a a r n i e u w e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
V o o r b e h o u d e n a a n b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 - A a r d - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " U N I P A G E " . i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a d v e r t e n t i e s , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e , m o e t d e b e n a m i n g s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w a r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , f i l i a l e n , b i j h u i z e n , s t a p e l h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p l i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A r t i k e l 3 - D o e l
V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n ' h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a i s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e :
1 . S p e c i f i e k :
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g .
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
- v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
- o n t w i k k e l i n g e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e .
- c o m p u t e r n e t w e r k e n .
- v e r k o o p v a n i n f o r m a t i e d r a g e r s ( o o k m e t m u z i e k e n b e e l d ) .
- v e r k o o p v a n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l .
2 . A l g e m e e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n , c o ö r d i n e r e n , o n t w i k k e l e n v a n e n i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , o n g e a c h t h u n d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p o f h o l d i n g .
- h e t v e r s t r e k k e n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , z o w e l v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n , f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o / n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
m o d 1 1 . 1
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
3 . B e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s o o k z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e . v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d " v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ;
- z i c h d o o r d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o p s l o r p i n g , o v e r n a m e , s a m e n w e r k i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n , o r g a n i s a t i e s o f g r o e p e r i n g e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
" I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . A l d u s :
" - m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l . 1 5 7 v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
b e h o r e n e v e n m i n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t " b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- z i j n u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k -
, F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n v e r e i s t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e
s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o p d e v o o r w a a r d e n d i e b i j d e w e t z i j n b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 3 . 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 - J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 - S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s a ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d t 1 " t
c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l t e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e i r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l l 8 B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e . a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
1 ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t ;
2 ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r k u n n e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s - e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n w e l k e t e n l a s t e k o m e n v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n d e r g e l i j k g e v a l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t i n g e l d o f i n n a t u r a .
B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e k e n n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
I n h e t g e v a l v a n e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d i s e l k e z a a k v o e r d e r e r t o e g e h o u d e n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n . H e t i s e l k e z a a k v o e r d e r e n w e r k e n d e v e n n o o t v e r b o d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l t e n e m e n a a n , o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n , o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n , b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , w e l k e a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n " r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v o l m a c h t d r a g e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , w e l k e a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v o l m a c h t d r a g e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n t m i k k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e v e r g o e d i n g v a n d e d e s k u n d i g e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e d e s k u n d i g e m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s . d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s
" b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p . d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e r t i e n d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , w e l k e t e k s t t e v e n s g e l d t a l s c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e O M E Z " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 2 5 5 b i s , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 2 5 8 . 1 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . ) i n g e v o l g e d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
" V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e i i n b i j l a g e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 7 8 W b . V e n n . ;
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 7 7 W b . V e n n . ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g