29/08/2014
ÿþH
~ ~ 3
u t , e ! ~
M o a w o o d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I I 1 I I H h I 1 0 1 1 1
n a i c z i o s *
V o l b e h o 7 a a n B e l g S t a a t s
i
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 2 7 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D W O O L S P I N N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) J v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r t m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n v o o r w a t b e t r e f t d e p e r s o n e n h i e r n a v e r m e l d o n d e r 1 / e n 2 / , e n s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n v o o r w a t b e t r e f t d e p e r s o o n h i e r n a v e r m e l d o n d e r 3 1 , m e t i n g a n g v a n h e d e n ( 2 3 j u n i 2 0 1 4 ) d o o r :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R U H " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 8 . 8 6 0 . 1 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u g o D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 ;
2 / d e h e e r S t a n D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , K l e i n e V e l d s t r a a t 4 9 ;
3 / m e v r o u w F r i e D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , K r u i s s t r a a t 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n ( 2 3 j u n i 2 0 1 4 ) e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I D O T ' , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 5 2 . 8 2 7 . 2 7 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t a n D E J O N C K H E E R E , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r H u g o D E J O N C K H E E R E , v o o r n o e m d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n 1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R U H " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 8 . 8 6 0 . 1 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u g o D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 e n v a n 2 / d e h e e r S t a n D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , K l e i n e V e l d s t r a a t 4 9 , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n ( 2 3 j u n i 2 0 1 4 ) , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h u n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n ( 2 3 j u n i 2 0 1 4 ) e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I D O T " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 5 2 . 8 2 7 . 2 7 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t a n D E J O N C K H E E R E , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , ' g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n k a n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o k a n i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D I D O T N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t a n D E J O N C K H E E R E V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 M 1 1 1 1 1
u
i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 , 9 2 7 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I T E D W O O L S P I N N E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t r o z e b e k e s t r a a t 4 5
8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N N E M I N G V A N E E N N E D E R L A N D S T A L I G E T E K S T V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G 1 ( H E R ) B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s l e d e o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , ' G e b o e k t n e g e n b l a d e n g e e n ; v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 2 8 J U N 2 0 1 3 B o e k 5 / 1 8 1 b l a d 3 6 v a k 1 0 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) J e a n - P i e r r e ; : : L E M A I R E ( g e t e k e n d ) E A . I n s p e c t e u r a . i . ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
; I 2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n h e t W a a l s G e w e s t ( 7 7 0 0 M o e s k r o e n , R u e d e s G a r e n n e s 1 0 ) , n a a r h e t V l a a m s e G e w e s t ( 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 4 5 ) e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e ; : I s t a t u t e n a a n t e n e m e n . D e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g t v o l l e d i g d e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , ` w a a r b i j e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w o r d t a a n g e n o m e n , o n d e r a n d e r e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t : - a a n p a s s i n g v a n : : ; d e s t a t u t e n a a n h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h o u d e n d e ; ; ; o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ; - . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g ; - ; I ; a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e : z e t e l v e r p l a a t s i n g ; u i t o e f e n i n g v a n ; j ; v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ; a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; : i l o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n , w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e - e n a u d i t c o m i t é ; d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; l ; , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , I ; o m z e t t i n g , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; h o u d e n d e d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d ; v o o r g e l e g d a a n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n g e r e g i s t r e e r d m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n ; r e n v o o i e n ( o n l e e s b a a r ) o p 1 6 D E C 2 0 1 1 ( o n l e e s b a a r ) B o e k 1 2 0 , B l a d 2 2 , V a k 2 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , j V o o r d e E . A . I n s p e c t e u r ( o n l e e s b a a r ) g e t . ( o n l e e s b a a r ) " . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o a l s b e p a a l d ; h i e r n a w a a r b i j e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w o r d t a a n g e n o m e n i n h e t N e d e r l a n d s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m ; I n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t e e r s t e b e s l u i t , e v e n e e n s h a a r s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . D e ; v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e : z e t e l v e r p l a a t s i n g ; u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; I j e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ; a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n ; e f f e c t e n ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t : ; ; d i r e c t i e - e n a u d i t c o m i t é ; d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , 1 : 1 b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d h i e r n a : ; : w a a r b i j e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w o r d t a a n g e n o m e n i n h e t N e d e r l a n d s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e ; N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n a ; I I a c t u a l i s e r i n g , D e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , l u i d e n b i j u i t t r e k s e l a i s ! v o l g t :
; ; " S T A T U T E N V o r m - N a a m .
H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " U N I T E D W O O L - S P I N N E R S " .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 4 5 . D e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s g e w e s t , b i j e n k e l b e s l u i t v a n ; ; I h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e p u b l i c e r e n i n d e b l a g e n b f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n . I
D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
; I 1 . - D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 7 7 0 0 M o e s k r o e n , R u e d e s G a r e n n e s ; ; ; 1 0 n a a r 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 4 5 .
k .
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e p a r t i c i p a t i e s i n i n d u s t r i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n d e t e x t i e l i n d u s t r i e . Z i j z a l e v e n e e n s o p h e t d o m e i n v a n t e x t i e l v e z e l s v a n w e l k e a a r d o o k e n v a n p r o d u c t e n v e r v a a r d i g d u i t v e z e l s , i n d u s t r i ë l e - e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n k u n n e n c r e ë r e n e n b e h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n z i j n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t b e t r e k k i n g t o t é é n o f a n d e r e b r a n c h e , v e r b a n d h o u d e n m e t
h a a r d o e l o f e r n u t t i g v o o r z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n e n m e t n a m e h e t v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a i l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l l e a a n d e l e n , a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n ; a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n z a k e k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , l e n e n m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n p a n d o f h y p o t h e e k , b o r g s t a a n v o o r o f v r i j w a r e n v a n i e d e r e l e n i n g o f k r e d i e t , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t o f e n i g e a n d e r e z a k e l i j k e w a a r b o r g , v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n a l l e t i t e l s , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f o p e r a t i e s d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n f i g ( 1 2 2 . 2 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e s t u u r c o n t r o l e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r . B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o c r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n , E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l d i g d w o r d e n . B u i t e n d e z e b e z o l d i g i n g e n m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n w o r d t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e ' r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b ( d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v b ó r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b 1 z i n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d . T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d . A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . i n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . " 3 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n , m e t n a m e :
N d e H e e r S t a n D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , K l e i n e V e l d s t r a a t 4 9 ;
B / M e v r o u w F r i e D E J O N C K H E E R E , 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e , K r u i s s t r a a t 1 ;
C / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R U H " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r H u g o D E J O N C K H E E R E , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a a r d e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
4 . - O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t b e h o o r l i j k e n e e r l e g g i n g e r v a n . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i r e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , I n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , m e t n a m e :
1 l M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s , ;
2 / D e H e e r W o u t e r Q u a g h e b e u r .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d h e b b e n v r o e g t i j d i g d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
1 / d e H e e r S t a n D E J O N C K H E E R E , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n v a a r d e n d e ,
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R U H " , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n v a a r d e n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t ,
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s o h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n V o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V O O R A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
Y . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g