30/06/2014
ÿþH o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e
1
I I I u h I I I I J 3 I 1 1 , 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v a u t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e i a a r v e r a a d e r i n g d . d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
d h r . V a i c k e R o g e r , P o p e r i n g s e w e g 5 2 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e
d h r . V a l c k e C a r l o s , A d r i a a n s e n s w e g 1 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d h r . V a l c k e C h a r l e s , A d r i a a n s e n s w e g 1 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r . D e c a e s t e c k e r M a r i e - J e a n n e l o o p t t e n e i n d e e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e i a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d h r . V a l c k e C a r l o s , A d r i a a n s e n s w e g 1 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r .
H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r v a n d h r . V a l c k e R o g e r , P o p e r i n g s e w e g 5 2 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e l o o p t t e n e i n d e e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
V a l c k e C a r l o s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e ' b l i á r n l i k S ' i r e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o ï d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 4 6 . 7 9 9 . 8 2 5
V A L C K E P R E F A B B E T O N
R o d e n b a c h s t r a a t 7 2 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e , B e l g i ë
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0292-037
07/11/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
[ - l i l ' ¬ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F - 7
V o o r - I I I 1 1 l l 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 3 1 6 8 8 7 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 9 9 . 8 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A L C K E P R E F A B B E T O N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e n b a c h s t r a a t 7 2 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e B V B A D e r y c k e , C a t r y 8 1 . C ° , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D e r y c k e M a r t i n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
V a l c k e C a r l o s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t a - : N a a i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e M s t r ü m e n t c r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0486-036
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0301-035
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! ! i l l 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 0 1
V b e h a a B e S t w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 9 9 . 8 2 5
B e n a m i n g V A L C K E P R E F A B B E T O N
( v o l u i t ) :
1 0 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 7 2 , 8 9 0 8 V l a r n e r t i n g e , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t a l s a g e n d a : m a c h t i g i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n .
C A R L O S V A L C K E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11231-0506-035
04/04/2011 : IE033750
24/09/2010 : IE033750
02/07/2009 : IE033750
03/09/2008 : IE033750
16/06/2008 : IE033750
03/10/2007 : IE033750
03/07/2007 : IE033750
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0507-036
16/06/2005 : IE033750
29/10/2004 : IE033750
28/06/2004 : IE033750
14/07/2003 : IE033750
10/10/2002 : IE033750
07/09/2000 : IE033750
07/07/2000 : IE033750
13/07/1996 : IE33750
14/12/1991 : IEA3102
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 20.07.2016 16339-0422-036