24/07/2014
ÿþi t s i i ; ~ l 7 ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n a n e e r l e g g i n g t e r
S C H S T A ' S S e ~ ~ t A f c # e 1 ~ ~ 9 . r i f f t é g e
~ ~ ~ ~ ' s f i ~ r . .
1
N l T E U R : ` ~ ~ ~ ~ F ` i è c h t b a r i k K o o p r s u i t . J t
6 - 0 7 - ~ ~ l U l à
M o d P D F 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 9 . 4 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n D e r V a l k H o t e l B r u g g e - O o s t k a m p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 4 6 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 v a n
- D h r , F r e d e r i k H e n d r i k L u i t e n , 6 1 2 9 P P U r m o n d - B e l i k s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r
- D h r . C o m e l i s J . M . P o l m a n , 8 0 2 0 O o s t k a m p - H e r t s b e r g s e s t r a a t 6 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
Z i j a a n v a a r d e n h i e r b i j h u n m a n d a a t .
C o r n e l i s J . M . P o t m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 0 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v á n d e p e r s d ( ó ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
( , b i ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F V
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T e
B R U G G E ( A f d e l i n , ] ~ C e l
o p : ® G r i f f i e
1 1 1 1 1 )
" 1 2 1 0 5 0 5 6 *
4 -
V o o r - b e h o u d t a a n h e B e l g i s o S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 0 2 0 O o s t k a m p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e c o m m i s s a r i s J o P l e t t i n x B V o . v . v . B V B A , g e v e s t i g d t e M o l e n s t r a a t 9 , 2 2 7 0 h e r e n t h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t J o P l e t t i n x h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
C o r n e l i s J . M . P o l m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
= O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 9 A 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n D e r V a l k H o t e l B r u g g e - O o s t k a m p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K a p e l l e s t r a a t 1 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r l l e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
21/10/2011
ÿþ~ ~ " :
r ~ m
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : n O K T . 2 0 1 4 1
G r i f f i e g r i f f i e r ,
V o o r - 1 1 1 I I i i s I N C I I I I a V Y * l l I C I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 9 . 4 2 3
B e n a m i n g : V A N D E R V A L K H O T E L B R U G G E - O O S T K A M P ( v o l u i t )
R e c h t s v o r e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a e t 1 4 6
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 5 1 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
; ; B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d i e u r o ( ¬ 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e
; ; c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o P l e t t i n x & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o l e n s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o P L E T T I N X , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e r V a l k N o t e ! B r u g g e - O o s t k a m p b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r v a n L u i t e n V a n d e r V a l k B e h e e r B V
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
5 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
` ; 5 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e r h e e f t e r k e n n i s v a n g e n o m e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e r V a l k N o t e ! B r u g g e - O o s t k a m p a a n g e t a s t i s d o o r g e c u m u l e e r d e v e r l i e z e n e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 8 7 6 . 5 5 6 ¬ b e d r a a g t e n d a t d i t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v e r d e r g e d a a l d i s t o t 6 4 3 . 5 0 6 E .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 3 . 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e r V a l k i H o t e l B r u g g e - O o s t k a m p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 . 6 5 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
f i W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
: i o p i n i o n ' i s .
O p g e m a a k t t e H e r e n t h o u t 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B V o . v . v . B V B A J o P l e t t i n x & C °
d e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t M e v r . J o P l e t t i n x
M o l e n s t r a a t 4 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t " .
i : V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a t e e M T . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a r p h o e d a n i g h e i d m a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r t i j v a n d e p e r c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e z h t s p e r e c c m l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n s i c o r d i g e n
V e r s r a : N a a m e n h n d t e e i r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r