04/06/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M o a W o r d 1 1 . 1
m e v - - r y e . k t P
N E E R G j . F G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e j i ~ B r u g g e
D e g r i r r e r
1 ) 1 1 1 1 1 ! 1 1 3 1 1 , 1 1
b e l
a E
B e S t a ,
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 1 8 7 2 4 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N E X E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 1 9 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - H E R K I E Z I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W i l f r i e d V a n E x e o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 d e h e e r M a r c V a n E x e , w o n e n d e t e 9 9 8 8 W a t e r v l i e t , M o l l e k o t 5 , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W i l f r i e d V a n E x e b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a l s , b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V e r b r u g g h e C h r i s t i n e w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , D o o m s t r a a t 1 9 e n v a n m e v r o u w V a n E x e A n n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B a u d e l o k a a i h e r n i e u w d w e r d v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r . H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r M a r c V a n E x e ; b e v e s t i g d w e r d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c V a n E x e . D e h e e r M a r c V a n E x e z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 3 . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d e g e l i j k b e s t u u r ,
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
V a n E x e M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 3 8 5 7 *
I I I 8
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a l e
E E R G E L E G D
- G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R , G E 0 8 O K T 2 0 1 4
1 5 - 1 0 - i l
G e n t A f d e l i n g g
r B r u g g e i i e
1 3 E - G I S C H S T I A l f 3 i A p
B E
2 0 '
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 / 1 0 / 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N E X E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 1 9 , 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e m e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V V A N E X E d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v ó ó r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , o p g e m o t i v e e r d e w i j z e t o e g e l i c h t w o r d t .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t o p g e m a a k t p e r 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
2 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e B V o v v C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n w a a r i n i n z o n d e r h e i d v e r m e l d w o r d t o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n t e k e n n e n g e v e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d a t z i j z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t r e d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t e l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n v o l d a a n .
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e . Z o a l s h i e r b o v e n m e d e g e d e e l d z i j n e r g e e n g e k e n d e p a s s i v a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g t o e t e b e d e l e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e t o O r - b e h o O d e n a a n h e t e g l i a l S t a a t 5 b i a t i
L u i k B - v e r v o l g
D i e n t e n g e v o l g e i s d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l v e r e f f e n d .
D e r d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s g e h e e l v e r e f f e n d i s , e n h e e f t d e r h a l v e d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i e r d e b e s l u i t : B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n - c o n s i g n a t i e g e l d e n
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r n a 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e w a a r d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w C h r i s t i a n e V e r b r u g g h e t e 8 3 4 0 D a m m e , D o o r n s t r a a t 1 9 .
E r d i e n d e n g e e n m a a t r e g e l e n t e r c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n t e w o r d e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r o e d e r s t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l s o o k e l l e a n d e r e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , E N E e E E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
s a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
- e x e m p l a a r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , m e t s t a a t e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r