30/06/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p -
M O N T [
2 1
B E L G I S C H
* 1 4 1 2 6 0 6 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 4 5 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O L D E R
( v e r k o r t )
l u
1 I l
N E E R G E L E G D
- 3 M M 2 0 1 / 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
S T A A T S B L A D G r I f f i e
6 - 2 , 1 1 ' 1
J R B E L C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t e k i e t s t r a a t i , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r w i j z i g i n g s t a t u t e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O L D E R " , m e t z e t e l t e D e e r l i j k , H o u t e k i e t s t r a a t 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 7 4 5 . 2 4 5 , B T W p l i c h t i g m e t n u m m e r 1 3 E 0 4 2 8 . 7 4 5 . 2 4 5 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
A G E N D A
1 . k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N H O L D E R M i c h i e l M a r i a A n d r é , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 5 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 2 . 2 8 - 3 0 7 . 3 8 ) , w o n e n d t e A n z e g e m , B o s s t r a a t 4 3 a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
a B e s l i s s i n g t e n e m e n a a n g a a n d e k w i j t i n g z a a k v o e r d e r :
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d o n t s l a g .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 6 e n 2 4 t e n e i n d e d e z e o p t e f r i s s e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e ; h u i d i g e w e t g e v i n g .
5 . B e n e e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H o l d e r H o l d i n g " a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
; D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
f ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
; a g e n d a .
B E S L U I T E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a , e n n e e m t d e v e r s c h i j n e r
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h i e l V a n H o l d e r , v o o r n o e m d , a i s s t a t u t a i r :
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M i c h i e l V a n H o l d e r v o o r
d e d o o r h e m i n h e t v e r l e d e n g e v o e r d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n o n t s l a g .
D e r d e b e s l u i t .
T e n e i n d e d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e
o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a i s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , a a n g e s t e l d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n ,
z e l f s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e h e e r B a r t V a n H o l d e r , v o o r n o e m d , i s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
V i e r d e b e s l u i t .
T e n e i n d e d e h u i d i g e s t a t u t e n o p t e f r i s s e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 6 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 6 e n 2 4 a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n . A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n a i s v o l g t l u i d e n :
" D e a a n d e l e n w o r d e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e W e t . "
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e b b e n z i j s a m e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m e l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . "
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" E e n c o m m i s s a r i s z a l a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d e w e t h e t o p l e g t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g b e s l u i t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n . "
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , o f z e l f s s c h r i f t e l i j k s t e m m e n . D e v o l m a c h t k a n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r a a n h e t b u r e a u o v e r g e m a a k t w o r d e n . B i j é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n , n i e t o v e r d r a g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n i n d i e n d e u i t n o d i g i n g h e t v e r m e l d t . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n o p r o e p i n g , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . D e z e o p r o e p i n g b e v a t e v e n e e n s e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r , o p d e z e t e l a f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . "
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , z a l b e h e e r s t w o r d e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " V A N H O L D E R H O L D I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o u t e k i e t s t r a a t 1 , B T W B E 0 5 4 4 . 6 5 3 . 9 1 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t V a n H o i d e r , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a i s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e . F I S C A L I T E I T D E B U Y S T " t e D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 2 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
w i j z i g i n g s t a t u t e n b e n o e m i n g
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " - - - - - - * - -
z a a k v o e r d e r d e d a t o z e s e n t w i n t i g m e i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t p b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g