14/08/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M 0 4 1 1 - E U R B E L G E
0 7 . - 0 8 - 2 0 1 4
B E L G S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
I I 1 1 1 1 1 . P i q L 1 1 1 1 1 1 1
- 4 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 2 5 1 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N I I I I A R C K E I N D U S T R I A L G R O U P
( v e r k o r t ) : " I V M "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e B V B A F O Q U E & P A R T N E R S ( I B R B 0 0 2 1 4 ) , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z E L E , E l s t s t r a a t 3 2 e n k a n t o r e n t e 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R , J o z e f v a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 , b u s 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u d o F O Q U E , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R A 0 0 9 8 5 ) .
E c h t v e r k l a a r d
C V B A C P C V M
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M a g d a l e n a D E R O E C K ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþr Y M o d w a r d 1 1 . t
C \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B í j z a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 9 - 0 7 - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T S a L A D
9 1 . 0 7 , 2 0 1 3
R I r C W T U 1 V K K O C } P F P A N D E L . _ G r t i s e P t R U K
I l I l 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 2 5 1 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M A R C K E I N D U S T R I A L G R O U P
( v e r k o r t ) : " I V M "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s
- M e v r o u w C a r i V A N M A R C K E , g e b o r e n M a g d a l e n a D E R O E C K , K a s t e e l s t r a a t 6 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- d e B V B A V M K G , P a e p s e m l a a n 2 8 - 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A
V M P E R M A N E N T i n ' t k o r t V M P R , P a e p s e m l a a n 2 8 - 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M e v r o u w C a r l V A N M A R C K E , g e b o r e n M a g d a l e n a D E R O E C K , K a s t e e l s t r a a t 6 , 9 7 7 0
K r u i s h o u t e m e n d o o r G r a v i n A . d ' O U L T R E M O N T , g e b o r e n C a r o l i n e V A N M A R C K E , K a s t e e l s t r a a t 4 ,
9 7 7 0 K R U I S H O U T E M
- d e C V B A C P C V M , P a e p s e m l a a n 2 8 - 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C a r l
V A N M A R C K E , g e b o r e n M a g d a l e n a D E R O E C K , K a s t e e l s t r a a t 6 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
E c h t v e r k l a a r d
C V B A C P C V M
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w M a g d a l e n a D E R O E C K ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0314-036
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 12.07.2012 12301-0356-033
26/08/2011
ÿþb e l
a : B e S t a
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e . " ' , " - " ' " . " = = k t e
M O D I Î E P t B E R C T V
1 1 - 0 8 2 0 1 1
B E L G I S g B S T l . 1 Û A R S B L A D
I - s E e i i f t i e i : } ' . L ; L 1 e r i n N D 1 = L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 2 5 1 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M A R C K E I N D U S T R I A L G R O U P " l V M "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l i e s t r a a t 3 , 8 5 1 0 K O R T R I J K - M A R K E
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
' 7
" 1 1 1 3 1 5 ,
N E E R G E L E G D
~ "
2 0 . 0 7 . L 4 « : 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , B a l i e s t r a a t 3 n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , W e g g e v o e r d e n l a a n 5 .
E c h t v e r k l a a r d ,
C V B A C P C V M
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w M a g d a l e n a D e R o e c k ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( Y _ I \
` 1 1 1 2 7 3 1 1 *
d a o d Y . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i , ~ ~ ` 4 c D
1 $ . 1 7 7 , m Y Y ' ~ ~ i 1
c . ~
R t C h T B x \ r C ~ t , A V D E Z J
K C f r i f f i e
P y I T E U R B i =
D I R E C T I o m
t u C
L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
. 9 1 7 0 8 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 2 5 1 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M A R C K E I N D U S T R I A L G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l i e s t r a a t 3 , 8 5 1 0 K O R T R I J K - M A R K E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B u r g . C o ö p . V e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 1 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e a n D O D E M O N T , b e d r i j f s r e v i s o r ( 1 B R A 0 0 8 9 2 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A F O Q U E & P A R T N E R S ( I B R B 0 0 2 1 4 ) , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z E L E , E l s t s t r a a t 3 2 e n k a n t o r e n t e 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R , J o z e f v a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 , b u s 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u d o P O Q U E , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R A 0 0 9 8 5 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
C V B A C P C V M
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w M a g d a l e n a D e R o e c k ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 13.07.2011 11293-0300-035
20/07/2009 : KO151896
16/07/2008 : KO151896
03/12/2007 : KO151896
14/09/2007 : KO151896
07/10/2005 : KO151896
18/07/2005 : KO151896
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 08.07.2015 15290-0371-036
28/07/2004 : KO151896
23/07/2004 : KO151896
30/07/2003 : KO151896
28/08/2015
ÿþo p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , W e g g e v o e r d e n l a a n 5
{ v o l l e . I g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M A R C K E I N D U S T R I A L G R O U P " , i n h e t k o r t " I V M " ( o f " M W H " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , B T W B E 0 4 3 7 . 2 5 1 . 6 5 0 R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s t e H a s s e l t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g l i e e t t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 1 0 5 7 e n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W e g g e v o e r d e n l a a n , n u m m e r 5 e n m a g n a a r o v e r a l i i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n . "
- T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n p u n t A . t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : .
" A . T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e e e r s t e
a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i t e
v e e r t i e n u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d u u r v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
- V i j f d e h e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e
v o l l e d i g e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
3 A U b . W 3
2 1 - 0 8 - 2 0 1 5 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
R F L G ~ S C H S A A T S B L I A G e n t , r a C t i l I t T R I J K
l I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 3 7 . 2 5 1 . 6 5 0
V A N M A R C K E ' I N D U S T R I A L G R O U P " I V M " ( o f " M W H " )
26/07/2002 : KO151896
05/12/2001 : BL519073
24/07/2001 : BL519073
14/07/2001 : BL519073
20/11/1999 : BL519073
29/07/1999 : BL519073
09/03/1999 : BL519073
09/08/1995 : BL519073
03/08/1995 : BL519073
09/05/1989 : BLA47880
09/05/1989 : BL519073