28/04/2014 : BVBA: kapîtaalswijziging
•[ Er biijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 31/03/2014, dat: ', i De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte i ,1 aansprakelijkheid "VAN NESTE". met zetel te 8920 Poelkapelle, Brugseweg 253, met Belasting op de.; :j Toegevoegde Waarde- en Rechtspersonenregisternummer BE082fj.717.439, in het rechtsgebied leper. jj
|i Tôt volgende beslissingen is overgegaan: i: EERSTE BESLUIT: NOTULEN ALGEMENE VERGADERING :; || De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene:;
>i vergadering van 24/03/2014, met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging, welk verslag aanj; îi huidige akte gehecht zal blijven. >j j! TWEEDE BESLUIT: DIVIDENDUITKERING i!
!j De vergadering stelt vast dat het dividend voor bruto-bedrag van honderd vijftïgduizend euro;i |i (6 150.000,00) werd uitgekeerd aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit. ;j ij Verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde vijftienduizend j
1 euro (€ 15.000,00), levert dit een totaal op van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) netto-!;
: dividend. *â–
: PERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING ,j ! Notulen algemene vergadering j
,: De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24/03/2014 en :
ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen '•
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van voormeld notulen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd .
worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Kapitaalverhoging ;
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren met geldelijke inbreng, voor een bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), mïts creatie en uitgifte van honderd éénendertig (131) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, om het kapitaal te brengen op honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 153.550,00).
Inbreng
De aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren in de vennootschap een geldelijke inbreng te doen van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 24/03/2014.
Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen - na afhouding van 10% roerende
voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 - van voorbeschreven dividenduitkering in het kapitaal,
, opgenomen, >
; De aandeelhouders verklaren dat zij de totaliteit van voormelde netto-dividenden hebben volstort. : De genoemde bedragen zijn bij storting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE15 7430 5446: : 7130, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Neste" bij de; â– naamloze vennootschap 'KBC Bank', met zetel te Brussel, zoals biijkt uit het bewijs van deponering, j
Op de laatste blz. van LyjlLi, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

mod 11,1
Voor-
behouden
aan het
afgegeven door voornoemde înstelling op 27/03/2014, dat mij is overhandigd om na ondertekening
•'ne
Belgisch
Staatsblad
O ri â– t o oc
•FF
varietur" in het dossier bewaard te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ; Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die het geld in deposito heeft genomen, j bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte en de neerlegging, zal over die rekening alleen kunnen •
worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden. ï
Aanvaarding ;
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap îs, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door aile verschijners.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng vergoed wordt door
toekenning van tweehonderd éénendertig (231) nieuwe aandelen als volgt:
* aan de heer Van Neste Frank: zevenennegentig (97) nieuwe aandelen;
* aan mevrouw Vlaeminck Claudine; één (1) nieuwe aandeel; â–
* aan de heer Van Neste Maarten: drieëndertig (33) nieuwe aandelen. j
; Deze tweehonderd éénendertig (231) nieuwe aandelen zulien volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen j en zulien deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. :
Verklaring !: j Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële j
| toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de î inbreng wordt toegekend.
: VIERDE BESLUIT
; De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde j besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is.
; Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te
; wijzîgen:.
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënvijftîgduizend vijfhonderd euro (€ 153.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd éénendertig (231) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder êén/tweehonderd eenendertigste (1/231) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Allé aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort. "
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
DIENOVEREENKOMSTIG.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de heer voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31/03/2014 en van de staat van actief en passief afgesloten per 31/12/2013, hiervoor vermeld. De vennoten erkennen een afschrift van deze documenten ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te Ieggen hetgeen werd beslist inzake het maatschappelijk doel, met name de uitbreiding van het maatschappelijk doel zodat het doel vanaf heden wordt uitgebreid met volgende bepalingen:
''Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede aile verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen"
ZESDE BESLUIT: COÔRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verieent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te ieggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
• De vergadering verieent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit
: te voeren.
De vergadering verieent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ghepan", te 8920 Langemark, Klerkenstraat 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te
verzekeren.
: Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wîjzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zulien genomen worden,
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie wijzigingsakte;
Coôrdinatie en historiek.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening